会议决策 - 2025年6月12日召开第四届董事会第二十五次会议，8名董事全出席[3] - 补选郑波为非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[4] - 聘任陶阿萍为副总经理，任期至本届董事会届满[9][11] - 同意2025年7月3日14:30召开第三次临时股东大会[12][13]

可转债情况 - 截至2025年6月9日，“精装转债”累计转股18,471,995股，占比10.17%[3] - 截至2025年6月9日，尚有2,352,100张“精装转债”未转股，占比40.76%[3] - 2022年2月22日，公司发行577.00万张可转债，总额57,700.00万元[4] - 可转债转股期为2022年8月29日至2028年2月21日[7] - 初始转股价格23.52元/股，经两次调整为18.50元/股[8][9][10] 股本与股权 - 截至2025年6月9日，公司总股本为200,151,995股[11] - 部分股东持股比例被动稀释[12]

市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺参与认购中经芯玑17.3762%合伙份额[2] - 中经芯玑拟10500万元认购远见智存新增注册资本[3] - 远见智存原注册资本500万，变更后增至944.1359万元[5] - 中天精艺通过中经芯玑间接持有远见智存6.7053%股权[5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日14:30在深圳市福田区深业泰然大厦C座8楼召开，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 参会股东及代理人共55人，代表有表决权股份109,799,870股，占总股本55.46%，其中中小股东50人代表10,804,951股（占比5.47%）[1] - 现场出席股东6人代表108,080,513股（54.67%），网络投票股东49人代表1,719,357股（0.87%）[2] 议案表决结果 高票通过议案 - 2024年报及摘要、利润分配预案、董事会/监事会工作报告、财务决算报告均获99.99%同意票，中小股东支持率超99.35% [3][4][5] - 使用闲置资金理财、申请金融机构授信议案获99.99%通过，中小股东反对票占比0.63% [5][6] - 变更注册资本及公司章程议案获99.99%通过，符合特别决议三分之二以上表决要求 [7] 关联交易相关议案 - 2025年度日常关联交易议案获32,666,131股同意（占比29.75%），关联股东已回避表决 [6] - 参股公司担保原议案（议案10）被否决，反对票占比94.96%，仅0.52%同意票 [8] - 调整后的担保替代议案（议案11）获31,015,994股同意（占比28.24%），中小股东支持率84.09% [9] 其他事项 - 独立董事2024年度述职报告已于2025年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [10] - 广东信达律师事务所对会议程序及表决合法性出具无异议见证意见 [10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日及5月7日在巨潮资讯网发布股东大会通知及补充公告，明确会议时间、地点及投票方式[2] - 股东大会于2025年5月20日在深圳泰然大厦召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[2] - 律师验证认为会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人6名，持有公司股份108,080,513股，占总股本54.6673%[3] - 网络投票有效股东49名，中小投资者（持股5%以下）合计50名，持有股份10,804,951股，占比5.4652%[3] - 出席人员资格经律师验证合法有效，召集人资格为公司董事会[5] 议案表决结果 - 议案9（特别决议）获同意109,731,550股，占比99.9378%，中小投资者同意票占比99.3677%[5] - 议案10与11为互斥议案，1,478,837股因同时投同意票被计为无效，占出席会议股份4.5176%[7] - 关联交易议案中，中小投资者反对票占比84.7279，导致该议案未通过[7] - 其他议案均以超99%同意率通过，最低反对票占比0.0622%[5][6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东大会程序符合法律法规及公司章程，出席人员资格与表决结果合法有效[8] - 法律意见书将随公司股东大会公告文件一并披露[8]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会议案10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与 议案11《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案，共有 1,478,837股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无效 投票处理。 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 （二）现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 特别提示 1、 本次股东大会出现否决议案的情形：议案10《关于为参股公司提供担保 暨关联交易的议案》未获表决通过。 1．股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 55 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2025]第 165 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司 ...

天风证券股份有限公司 关于 深圳中天精装股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年度及2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年五月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 中天精装、上市公 | 指 | 深圳中天精装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 信息披露义务人、 | 指 | 东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙） | | 东阳城同 | | | | 东阳国资办 | 指 | 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | | 中天荣健 | 指 | 宿迁市中天荣健企业管理有限公司 | | 乔荣健、出让方 | 指 | 宿迁市中天荣健企业管理有限公司股东 | | 天人和一 | 指 | 宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙） | | 顺其自然 | 指 | 宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙） | | 中天安 | 指 | 宿迁市中天安汇智技术有限公司（原名为宿迁市中天安企业 | | | | 管理有限公司） | | 本次权益变动、本 | | 东阳城同通过协议转让方式受让乔荣健持有的中天荣健 55.7613%的股权，股权转让完成后，东 ...

公司基本信息 - 证券代码 002989，证券简称中天精装；债券代码 127055，债券简称精装转债 [1] - 2025 年 5 月 8 日 15:30 - 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员包括董事长楼峻虎等 [2] 半导体业务布局 - 2025 年以应用场景为牵引，整合半导体 ABF 载板、先进封装、HBM 设计制造以及 AI 算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，打造核心竞争力和市场地位 [2][3][5] - 参股的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司尚在建设中；合肥鑫丰科技有限公司已有厂房满产，正在扩大产能；深圳远见智存科技有限公司 HBM2/2e 产品已完成量产、终试和升级，HBM3/3e 产品尚在开发阶段 [3] 公司战略与发展规划 - 依托东阳国资办及战略股东资源整合能力，布局半导体前沿领域，打造第二业务增长曲线，实现双轮驱动发展，降低对精装修主业依赖，提升抗风险能力与市场竞争力 [4] 现金流管理与资产处置 - 强化现金流管理，采取加强与优质客户合作、强化应收账款回收、设立资产管理部推进资产处置、修炼内功提升施工质量和盈利能力、优化内部治理结构等措施保障现金流稳定 [5] - 出售资产事宜有序推进，合理配置资源确保资金使用效益最大化，拟出售总金额不超过 4 亿元 [5] 财务状况分析 - 2024 年末应收款项融资较上年末减少 48.75%，主要系应收账款收回及坏账计提增加导致 [5] - 2024 年营收下降 56.0%，归母净利润亏损 4.28 亿元，同比下降 5239.2%，原因是资产减值计提、业务规模收缩、项目毛利率下降 [6] - 2024 年研发投入金额为 1211.93 万元，同比下降 57.08%，此前围绕批量精装修业务研发投入因业务规模缩减而减少，半导体新业务投入采用权益法核算未纳入合并报表，后续将按需合理安排研发投入 [6][7] 其他问题回复 - 控股股东或公司高管增持计划以指定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司整合半导体资源行动规划及是否装入上市公司以指定信息披露媒体公告为准 [6]

股东减持计划 - 特定股东顺其自然拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过92.25万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 持股5%以上股东之一致行动人天人和一拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过197.55万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 天人和一拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过395.11万股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 天人和一合计拟减持股份数量不超过592.66万股，占公司总股本比例合计不超过3% [1]