| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人暨关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 特别提示： 1、深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天精 艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）的参股公司科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司（以下简称"科睿斯"）为保障项目建设资金充裕，满足其经营及融资 需求，向银行申请不超过人民币 10 亿元的贷款额度。公司按照 27.9859%的穿透 持股比例，拟为其提供担保，担保方式为连带责任保证（以下简称"本次交易"）。 本次交易调整前的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》尚需公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加临时提案《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》。 2、议案 10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与议案 11《关于调整 为参股公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对议案 10 与议案 11 同时投同意票。股东或其代理人对议案 10 与议案 11 同时投同意票的，对 议案 10 与议案 11 的投票均不视为有效投票。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041），公司第四 届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决 ...

来源：环球网 ·第二批810亿元超长期特别国债资金下达 继续支持消费品以旧换新 ·一季度中国家具制造业利润总额37.1亿 下降40.1% ·东莞拟出台新房全装修销售新规 ·嘉寓股份收到股票终止上市决定 ·TOTO关停北京、上海工厂 ·顾家家居雷霆打假 95家侵权店铺曝光 ·"中国家居林"正式落成 ·多家家居企业发布2024年年报 1.第二批810亿元超长期特别国债资金下达 继续支持消费品以旧换新 4月29日，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国 债资金，继续大力支持消费品以旧换新。据了解，国家发展改革委将充分发挥"两新"部际协调机制作 用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力， 确保真金白银优惠直达消费者，推动消费品以旧换新政策发挥更大效果。 2.一季度中国家具制造业利润总额37.1亿 下降40.1% 4月27日，国家统计局数据显示，今年前3个月，中国家具制造业营业收入为1459.8亿元，同比下降 2.2%；营业成本1215.2亿元，同比下降2.2%；利润总额为37.1亿元，同比下降40.1%。木材加工和木、 竹、 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 点开始（参加现场会议 的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要后认为：报告期 内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作， 公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立 董事。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由舒杰敏先生担 任本次召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据公司经营和发展情 况、未来资金需求和股东回报规划的相关规定拟定，不存在侵害中小投资者利益 的情形。利润分配的决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《公司章程》的规定和要求。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审阅，我们认为：公司预计的 2025 年日 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会审议公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要后认为：报告期内，公 司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 《2024 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的《2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-42,836.43 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供分配利润为 6,108.50 万元。经综合考虑宏观经济环境、行业发展现状， 同时结合公司 2024 年度业绩亏损及保障公司正常运营与推动业务发展的资金需 求等因素，公司 2024 年度 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下滑至-2.36元，同比下降4820%，2023年为0.05元，2022年为0.40元 [1] - 每股净资产下降至7.24元，同比减少15.32%，2023年为8.55元，2022年为9.08元 [1] - 每股公积金增长至5.46元，同比上升24.66%，2023年为4.38元，2022年为4.38元 [1] - 每股未分配利润大幅下降至0.31元，同比减少88.48%，2023年为2.69元，2022年为3.25元 [1] - 营业收入大幅下降至3.62亿元，同比减少56.01%，2023年为8.23亿元，2022年为19.93亿元 [1] - 净利润亏损4.28亿元，同比下降5450%，2023年为0.08亿元，2022年为0.67亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降至-29.42%，同比减少6104.08个百分点，2023年为0.49%，2022年为3.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10987.07万股，占流通股比例61.32%，较上期增加78.35万股 [2] - 宿迁市中天荣健企业管理有限公司持股5280万股，占总股本29.47%，持股不变 [3] - 宿迁市中天安企业管理有限公司持股3194.04万股，占总股本17.83%，减持740.46万股 [3] - 云虎(海南)科技产业发展有限公司新进持股908.56万股，占总股本5.07% [3] - 宿迁天人和一企业管理合伙企业(有限合伙)持股743.44万股，占总股本4.15%，持股不变 [3] - 乔荣健持股362.40万股，占总股本2.02%，持股不变 [3] - 杜新龙持股122.30万股，占总股本0.68%，增持21.58万股 [3] - 段娟娟新进持股116.72万股，占总股本0.65% [3] - 宿迁顺其自然企业管理合伙企业(有限合伙)持股101.71万股，占总股本0.57%，持股不变 [3] - 王栋新进持股86.46万股，占总股本0.48% [3] - 海南峰信投资有限公司新进持股71.44万股，占总股本0.40% [3] - 张安、陆星沅、陆彦通、朱建德退出前十大股东，原持股分别为168.10万股、73.33万股、72.88万股、71.64万股 [3]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中天精装股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中天精装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0123 号 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 附件：深圳中天精装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为深圳中天精装公司容诚专字[2025]518Z0123 号报告之签字 盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中天精装股份有限 公司（以下简称深圳中天精装公司）2024 年 1 ...