股东大会信息 - 2025年1月9日14:30召开股东大会[4] - 参会股东及代理人140人，代表股份47,140,339股，占比24.1636%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》总表决同意47,055,039股，占比99.8191％[6] - 该议案中小股东总表决同意860,120股，占比90.9776％[6] 律师见证 - 广东信达律师事务所刘璐、饶依依见证股东大会[8] - 律师认为股东大会程序合法有效[8]

会议时间 - 现场会议时间为2025年1月24日14:30[4] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月20日[8] 会议内容 - 审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》[11] 登记方式 - 现场登记时间为1月21日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 邮件登记需在1月21日16:00前发送至ir@ztzs.cn[15] 会议地点 - 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[27] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[30] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[30]

公司基本信息 - 公司于2020年4月24日获批发行3785万股人民币普通股，6月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18169.9015万元[6] - 公司股份总数为18169.9015万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，深圳市中天健投资有限公司认购4400万股，持股40.7407%[13] - 发起设立时，深圳市中天安投资有限公司认购3600万股，持股33.3333%[13] - 发起设立时，乔荣健认购1100万股，持股10.1852%[13] - 发起设立时，张安认购900万股，持股8.3333%[13] - 发起设立时，深圳市天人合一投资（有限合伙）认购800万股，持股7.4075%[13] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[36][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[73] 高级管理人员 - 公司设总经理、联席总经理各1名，副总经理若干名[81][83] - 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可以连任[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[100] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106][107] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[7][8] 股东大会安排 - 同意于2025年1月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[7]

可转债发行与上市 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 可转债于2022年3月24日在深交所上市交易[4] 可转债转股信息 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[5] - 初始转股价格为23.52元/股，后经两次调整至18.50元/股[6][7][8] 2024年第四季度转股情况 - “精装转债”因转股减少247,470,100元，转股数量13,376,344股[10] - 截至2024年12月31日，“精装转债”剩余金额328,894,800元[10] 股本变动 - 2024年第四季度前总股本181,711,861股，变动后为195,088,205股[11] - 2024年第四季度无限售条件流通股增加13,376,344股[11]

会议时间 - 现场会议时间为2025年1月9日14:30[4] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月6日[8] 会议议案 - 审议《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》[11] 登记方式 - 现场登记时间为1月7日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 邮件登记需在1月7日16:00前发送至ir@ztzs.cn[15] 会议地点 - 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[27] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月9日9:15 - 15:00[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年12月23日召开，9名董事全出席[3] - 同意于2025年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 关联交易 - 董事会同意全资子公司出资参与设立合伙企业，属关联交易[4] - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[6] 议案表决 - 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》8票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[8]

会议信息 - 深圳中天精装2024年第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于12月23日召开[1] - 会议由舒杰敏担任召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》[2] - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[2]

投资与并购 - 公司全资子公司中天精艺拟参与设立中经芯玑，出资2亿元，占比17.38%，出资额拟为11.51亿元[7] - 东阳中经芯玑企业管理合伙企业出资额11.51亿元，各合伙人有不同认缴比例[14][15] 子公司业绩 - 东阳畅文2023年末资产总额84,618.73万元，2024年9月30日达99,319.50万元[9] - 东阳畅文2023年度净利润 -3,811.11万元，2024年1 - 9月净利润 -998.90万元[9] - 虞思管理截至2024年9月30日资产总额1,100.16万元，净利润0.11万元[11] 资金情况 - 截至2024年11月30日，公司账面货币资金62632.49万元，交易性金融资产19500.00万元，合计82132.49万元[22] 未来展望 - 公司投资目的是优化强化半导体先进封装领域产业结构和投资版图[21] - 中经芯玑筹备设立可能无法成立，投资存在投后管理、收益不及预期等风险[21] 交易相关 - 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议[7] - 本次交易不构成重大资产重组[6] - 过去12个月内公司与东阳畅文、海南中经大有及云虎科技未发生过关联交易[5][22] - 全体独立董事认可公司本次投资涉及的关联交易事项，并同意提交董事会审议[24] - 公司在本次投资事项前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形[25] - 公司本次投资事项不存在导致同业竞争的情形[25]

市场扩张和并购 - 2024年12月4日公司审议通过对外投资购买股权并增资议案[3] - 公司受让顺瑜建筑100%股权，将其注册资本由1万增至3000万[3] - 顺瑜建筑更名深圳中天精锐建设有限公司，公司持有其100%股权[3] 其他信息 - 深圳中天精锐建设法定代表人为张安，董事为张安，经理为周雄[4][5] - 深圳中天精锐建设注册地址为深圳鲘门镇海洋智慧港D栋3层302[5]