国浩律师（南京）事务所 关 于 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师（南京）事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳中天精装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简 称"本所"）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派本所律师通过现场方式出席并见证了公司于 2025 年 7 月 3 日在广 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 成立时间：2024 年 4 月 17 日 注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产 业园） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天精艺 投资有限公司（以下简称"中天精艺"）参与认购了东阳中经芯玑企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"中经芯玑"）17.3762%的合伙份额，中经芯玑系 为参与投资半导体产业内具备高成长性标的而成立的投资平台。中经芯玑已签署 了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有限 公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯 玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资 协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-058 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002989 股票简称：中天精装 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上2022268 号"文同意，公司发行的 577.00 万张 可转换公司债券于 2022 年 3 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称 "精装转债"，债券代码"127055"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转 债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延 至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 款项不另计息）。 债券代码：127055 债券简称：精装转债 转股价格：人 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证监会"证监许可[2021]3 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天精艺 投资有限公司（以下简称"中天精艺"）参与认购了东阳中经芯玑企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"中经芯玑"）17.3762%的合伙份额，中经芯玑系 为参与投资半导体产业内具备高成长性标的而成立的投资平台。中经芯玑已签署 了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有限 公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯 玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资 协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书因个人原因 于近日申请离任，为保障治理层平稳运作、相关工作有效开展，公司经第四届董 事会第二十六次会议决议，聘任陈文娟女士为公司董事会秘书。现将董事会秘书 变更情况公告如下： 一、原董事会秘书离任情况 公司董事会近日收到原董事会秘书李丽女士的书面辞职报告，李丽女士因个 人原因离任董事会秘书职务，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，李丽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 李丽女士已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司对李丽女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚 挚感谢。 截至本公告日，李丽女士未直接持有公司股票。李丽女士的董事会秘书职务 原定 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书李丽女士因个 人原因，于近日书面申请离任董事会秘书职务。鉴于此，根据公司董事会有关工 作需要，经 2025 年 6 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，公司 于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决结合的方式在公司会议室召开第四届 董事会第二十六次会议。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中，董事楼峻虎、乔荣健、舒杰敏、伍安媛、郜树智以远 程通讯的方式出席本次会议，全部监事及高级管理人员列席了本次会议。公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的召集召开符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0278 号 深圳中天精装股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"精 装转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"精装转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月二十三日 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决 ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生11笔大宗交易，合计成交金额为1.68亿元。 用 东方财富证券股份有限公司 上海分公司 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，中天精装今日收盘价为33.49元，上涨0.54%，日换手率为1.84%，成交额为 1.14亿元，全天主力资金净流出324.17万元，近5日该股累计下跌9.61%，近5日资金合计净流出6648.40 万元。（数据宝） 6月20日中天精装大宗交易一览 | 成交量（万 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | （万元） | （元） | 价（%） | 业部 | | | 224.00 | 7051.52 | 31.48 | -6.00 | 机构专 | 东方财富证券股份有限公司 | | | | | | 用 | 上海分公司 | | 105.40 | 3317.99 | 31.48 | -6.00 | 机构专 | 东方财富证券股份有限公司 | | | | | | 用 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-053 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 ...