募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.28082亿元，净额为7.8180577402亿元[3] - 2025年上半年公司使用募集资金52.27万元，截至2025年6月30日累计使用6.442065亿元，账户存储余额为2106.44万元[5] - 截至2020年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目8205.111945万元，2020年度完成置换[14] - 2024年公司可使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[15] - 2025年公司可使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用538.04万元[16] - 2025年公司可使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理期末余额为14,515.36万元[18] - 2024年公司同意将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元永久补充流动资金[19] 项目变更情况 - 2021年公司将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，项目延期至2024年12月31日[11] - 2023年公司对部分募投项目进行变更，区域中心建设项目3000万元用于信息化建设项目、5040.89万元用于研究院建设项目，各项目延期至2025年12月[12] - 2024年公司终止区域中心建设项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[29] - 信息化建设项目节余募集资金2503.66万元用于永久补充流动资金[31] - 区域中心建设项目节余募集资金5136.91万元用于永久补充流动资金[32] - 研究院建设项目节余募集资金6668.04万元用于永久补充流动资金[33] 项目投资进度 - 累计变更用途的募集资金总额为30,809.09万元，比例为39.41%[28] - 已累计投入募集资金总额为64,420.65万元，投资进度为82.40%[28] - 信息化建设项目截至期末累计投入9,775.71万元，投资进度100.00%[28] - 区域中心建设项目截至期末累计投入24,370.60万元，投资进度100.00%[28] - 总部建设项目截至期末累计投入2,215.77万元，投资进度13.87%[28] - 研究院建设项目截至期末累计投入14,793.83万元，投资进度100.00%[28] 公司其他情况 - 2024年6月公司控制权完成变更，东阳国资办成为新实际控制人[29] - 2024年上半年公司销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[29]

诉讼涉案金额 - 2024年12月2日至2025年8月28日新增涉案金额14436.88万元，占比9.77%[2] - 公司作为原告涉案13389.15万元，被告涉案1047.73万元[2] 诉讼进展情况 - 2023 - 2024年部分前期诉讼有进展[12] - 2024 - 2025年多起新增诉讼处一审阶段[11] - 多起案件处于执行、二审、结案等不同阶段[13]

公司信息 - 公司证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] 会议与报告 - 2025年8月28日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于8月30日在巨潮资讯网披露[2]

财务数据 - 2025年半年度合并资产总计23.63亿元，较期初增长3.03%[9] - 2025年半年度合并负债合计7.58亿元，较期初减少4.23%[11] - 2025年半年度合并所有者权益合计16.05亿元，较期初增长6.86%[11] - 2025年半年度营业总收入128,207,556.45元，较2024年半年度下降32.72%[18] - 2025年半年度营业总成本182,954,903.39元，较2024年半年度下降20.12%[18] - 2025年半年度净利润为 - 27,292,185.24元，亏损较2024年半年度收窄40.11%[19] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.1300元，亏损较2024年半年度收窄48.17%[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为54125067.59元，2024年半年度为 - 79388185.12元[24] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为132325949.01元，2024年半年度为 - 46892016.24元[25] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45076299.13元，2024年半年度为 - 34574789.37元[25] 股本与权益变动 - 2025年上半年股本增加6212398元[28] - 2025年上半年资本公积增加129911718.60元[28] - 2025年上半年其他综合收益增加2328154.68元[28] - 2025年上半年专项储备减少311797.01元[28] - 2025年上半年未分配利润减少25028274.27元[28] 资产与负债项目变动 - 流动资产中货币资金期末余额5.48亿元，较期初减少14.55%[8] - 非流动资产中长期股权投资期末余额3.95亿元，较期初增长95.69%[9] - 流动负债中应付票据期末余额2.07亿元，较期初增长154.60%[10] - 非流动负债中应付债券期末余额2.19亿元，较期初减少31.48%[10] 会计政策与核算方法 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[122] - 公司能对被投资单位实施控制的长投采用成本法核算[132] - 公司对联营企业和合营企业的长投采用权益法核算[132] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[145] - 运输设备折旧年限4 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 23.75%[145] - 电子办公设备及其他折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50% - 31.67%[145] - 土地使用权预计使用寿命50年[152] - 计算机软件预计使用寿命3 - 10年[152] - 商标、专利权预计使用寿命10年[152] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[141] - 无形资产研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[155][157] 企业合并与处置 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[72][73] - 处置子公司或业务，编制合并报表时纳入期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量[74] 金融工具相关 - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或负债[89] - 金融资产满足特定条件或金融负债义务解除时终止确认[90] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类，初始确认后一般不重分类[91] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[93] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按公允价值后续计量[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[95] 收入与合同相关 - 公司作为主要责任人按已收或应收对价总额确认收入，作为代理人按佣金或手续费金额确认收入[188,193] - 合同变更增加可明确区分服务及价款且反映单独售价时，作为单独合同处理[189] - 建造合同因客户能控制在建商品，作为时段内履约义务按履约进度确认收入[190] - 提供服务合同因服务具不可替代用途且有权收款，作为时段内履约义务按履约进度确认收入[191] 政府补助相关 - 政府补助需满足能满足所附条件且能收到才能确认[199] - 政府补助为非货币性资产且公允价值不可靠时按1元计量[200]

董监高责任险投保 - 公司拟为董监高重新投保责任险，投保人是深圳中天精装股份有限公司[2] - 被投保人是公司董监高（含子公司），责任限额5000万元，保费不超30万元[2] - 保险期限36个月及以下，董事会提请授权管理层办理，已提交审议[2][3] - 全体董监事回避表决，将提交2025年第四次临时股东大会审议[3] - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[4]

非经营性资金占用总体情况 - 2025年初非经营性资金占用余额409万元[3] - 2025年半年度累计发生额29378万元[3] - 2025年半年度偿还累计额21331万元[3] - 2025年半年度期末余额8456万元[3] 各公司资金占用情况 - 深圳中天精艺年初余额102万元，偿还102万元[3] - 深圳天经地义年初、期末余额均为36万元[3] - 浙江中天数算半年度占用134万元，偿还134万元[3] - 科睿斯半导体半年度占用29244万元，偿还21095万元，期末余额8149万元[3] - 深圳市创点数科年初、期末余额均为271万元[3]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月29日14:50[3] - 网络投票9月29日9:15 - 15:00[28] - 会议登记9月25日8:30 - 17:00[14] 会议信息 - 股权登记日为2025年9月22日[6] - 地点在深圳福田区车公庙深业泰然大厦C座8楼[6] - 网络投票代码362989，简称中天投票[24] 提案情况 - 审议提案含变更注册资本等4项[10][12] - 提案1、4为特别决议，需三分之二以上通过[13] 表决说明 - 不打勾弃权，两选项打勾按废票处理[31] - 无指示受托人可自行投票[31] - 授权委托期限至本次股东大会结束[32]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等3项议案表决3票同意，0反对，0弃权[5][7][10] 后续安排 - 为董监高投保责任险及修订监事会议事规则议案将提交股东大会[8][10][11]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日召开[3] - 公司董事会同意于2025年9月29日14:50召开2025年第四次临时股东大会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过[4][6][10][11][12] - 《关于变更注册资本等》等议案尚须提股东大会审议[7][13] 议案提交 - 《关于为董监高投保责任保险的议案》将提交股东大会审议[8]

会议基本情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 由董事长楼峻虎主持 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名董事以远程通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员 全体监事及高管列席会议[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司2025年上半年实际经营情况[1] - 董事会审计委员会5名委员均对半年度报告发表同意意见 监事会亦审议通过该议案[2] - 半年度报告具体内容同日披露于巨潮资讯网[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 未发现资金挪用或损害股东利益情形[2] - 审计委员会5名委员及监事会均对募集资金使用专项报告发表同意意见[2] - 专项报告具体内容同日披露于巨潮资讯网[2] 公司章程修订 - 董事会同意增加经营范围并变更注册资本 同步修订《公司章程》相关条款 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[2] - 经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记信息为准[2] - 修订后的《公司章程（2025年8月）》及专项公告同日披露于巨潮资讯网[3] 管理制度更新 - 公司修订《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》 新制度文件均于2025年8月版本同日披露[3][4] - 新制订《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 均获董事会全票通过[4] - 《对外担保管理制度》和《委托理财管理制度》需提交股东大会审议[4] 责任保险与股东大会 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜 全体董事回避表决该议案[3] - 确定于2025年9月29日14:50在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 审议需提交股东大会的议案[5] - 股东大会通知具体内容同日披露于巨潮资讯网[5]