深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书 ...

深圳中天精装股份有限公司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格产 生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定的时限及程序送达证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"交易所"）审 ...

提名委员会组成与任期 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议须提前3天通知全体委员，经同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与其他规定 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并遴选审核[6] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 连续两次不出席会议可被罢免[9] - 制度生效后解释权和修改权归董事会[16]

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和 ...

董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录[7] - 负责公司信息披露事务，协调相关工作[7] - 按规定发出董事会会议通知，送达文件[10] 任职与解聘 - 任期3年，连聘可连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[16] - 空缺超3个月，董事长代行职责直至聘任[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释，自通过之日起生效[19] - 未尽事宜或冲突以法律法规为准[19]

公司资本运作与项目调整 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目” [1] - 相应募集资金将继续在经审批的额度范围内用于现金管理或暂时补充流动资金 [1]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第五次临时股东大会，具体 情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-091）。 公司 2025 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根 据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分 募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年12月18日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于经营范围变更的议案》等多议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][12][13][15][16][20] 薪酬方案 - 《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会审议，相关人员需回避表决[21]

公司股权与治理结构变动 - 公司股东中天安出具承诺函，自乔荣健与东阳城同签署的《股权转让协议》约定的第二次交割完成之日起18个月内，放弃其所持12,718,860股股份对应的表决权 [1] - 根据承诺，中天安放弃表决权的12,718,860股股份对应的表决权将于2025年12月13日恢复 [1] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响 [1]

公司股权与治理结构变动 - 公司股东中天安于2023年12月13日出具承诺函，承诺自相关股权转让协议约定的第二次交割完成之日起18个月内，放弃其所持12,718,860股股份对应的表决权 [1] - 根据承诺，中天安放弃表决权的股份数量为12,718,860股，其对应的表决权将于2025年12月13日恢复 [1] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司经营及治理结构产生重大影响 [1]