第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 深圳中天精装股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （十一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十二） 审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十三） 审议 ...

深圳中天精装股份有限公司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表 董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会发现公 司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，有关 费用由公司承担。 第二章 人员组 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲咏海作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳中天精装股份有限公司董事会提名为深圳中 天精装股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

声明人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳中天精装股份有限公司董事会提名为深圳中 天精装股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳中天精装股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中天精装股份有限公司董事会现就提名舒杰敏为深圳中天精装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

如否，请详细说明： 深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中天精装股份有限公司董事会现就提名曲咏海为深圳中天精装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中天精装股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高 管将在线就发展战略、公司治理、可持续发展、经营状况、融资计划和公司业绩 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中天精装股份有限公司董事会现就提名伍安媛为深圳中天精装 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备为上市公司 提供审计服务的相关资质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计工作，在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独 立，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益； 审计人员具有公司年审必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任年度审计工 作。2024 年度，容诚为公司提供年度审计服务的审计费用合计为 145 万元。 （二）项 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。董事会同意提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、 周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名舒杰敏先生、伍安媛女士、 曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之 日起三年。前述候选人简历详见本公告附件。 公司董事会提名委员会已对全部董事候选人任职资格进行了审查，确认上述 候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条 件。 舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生作为公司第五届董 ...