会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年12月18日通讯表决召开[3] - 会议通知于2025年12月15日送达全体监事[3] - 应出席3名监事，实际出席3名[3] 审议事项 - 会议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》[4] - 该事项审议程序合规，尚需提交股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司战略调整 - 公司董事会及监事会审议通过终止首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”的议案 [1] - 终止项目后，相应募集资金将继续在经审批的额度范围内用于现金管理及暂时补充流动资金 [1] - 公司近年以平稳运营装修装饰业务为基础，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体产业链 [1] - 后续公司将围绕发展战略，积极且审慎地筹划及确定合适的募集资金投资项目 [1] 资金使用计划 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目” [1] - 原计划用于“总部建设项目”的募集资金将调整用途，继续用于现金管理和暂时补充流动资金 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月18日召开第四届第三十一次董事会会议，审议了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰设计行业，占比96.2% [1] - 同期，批发业（设备代采）收入占比3.06%，服务业收入占比0.74% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [2]

募集资金 - 公司公开发行A股3785万股，每股24.52元，募资9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[1] - 截至2025年12月1日，各项目合计投入6.443955亿元[2] 总部建设项目 - 拟终止项目预计投资1.640971亿元，计划投入募资1.59757亿元[4] - 截至2025年12月1日已投入2234.67万元，进度13.99%[4] - 募资预计节余1.374103亿元，总体节余1.723441亿元[6] 公司战略与决策 - 2024年6月公司控制权变更，东阳国资办成新实控人[8] - 公司确立转型战略，拟终止总部建设项目[9] - 2025年12月18日董事会、监事会通过终止部分募投项目议案[13][14] - 该事项尚需股东大会审议[16]

子公司定义 - 持股超50%或能实际控制的为控股子公司[2] - 持股未达50%且无实际控制权的为参股公司[3] 子公司管理 - 按公司策略和政策建经营与风控程序[7] - 建立重大事项报告和审议程序并及时报告[7] - 经营及发展规划服从公司战略[13] 风险管控 - 未经审批不得进行风险投资[14] - 未经审批不得对外担保、抵押[14] 财务监管 - 公司财务部门指导监督子公司会计核算[19] - 子公司按要求报送报表和提供资料[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司内审[25] - 审计部负责内审工作[25] - 子公司配合审计并执行意见和决定[25] 考核奖惩 - 子公司建立适合自身的考核奖惩制度[27] - 公司可调整不能履职的董监高人员[27] 责任追究 - 越权行事责任人受处分并担责[27] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[30]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议需提前三天通知，一致同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议举行与表决 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 表决实行一人一票，可采取多种方式[5] 决策与意见 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[5] - 行使部分特别职权需专门会议过半数同意[5] - 应在专门会议发表明确独立意见[6] 会议记录与费用 - 会议记录需相关人员签字并保存至少十年[6] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7]

会计师事务所选聘 - 需经审计委员会建议、董事会审议、股东会决定[2] - 应具备证券期货业务执业资格等多项条件[4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[6] 审计相关要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 信息披露与更换 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[16] - 制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同[16] - 制度由董事会负责解释[16] - 审计机构存在六种违规情形[18]

战略发展委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体同意可免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席可被罢免[10] - 利害关系应披露并回避表决[15] 制度生效与解释 - 自董事会审议通过生效[18] - 解释权和修改权归董事会[18]

董高人员持股管理 - 公司为加强董高人员持股管理制定本制度[3] - 董高人员在九种情形下不得转让股份[5] - 董高人员在四种期间不得买卖公司股票[6] 违规处理 - 董高人员违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[6] - 持股5%以上股东买卖公司股票参照董高人员违规买卖规定执行[8] 信息申报 - 董高人员应在五个时点或期间内申报个人及近亲属身份信息[10] 股份限售 - 特定情形对董高人员股份转让设限，公司应申请登记限售股份[11] - 公司上市满一年后，董高人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 上市未满一年，董高人员证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[14] 可转让额度 - 每年第一个交易日，按25%计算董高人员本年度可转让股份法定额度[14] - 账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[14] - 公司权益分派等导致股份变化，可转让额度相应变更[15] 转让限制 - 董高人员任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持总数25%[15] - 董高人员离婚分配股份后减持，双方每年转让不得超过各自持有总数25%[15] 限售解除 - 董高人员所持限售股份满足条件后，可申请解除限售[16] 离任限制 - 董高人员自实际离任之日起六个月内，不得转让本公司股份[16] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，修订时亦同[18]

独立董事任职条件 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上相关工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任[6] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责通报[7] 委员会任职要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[10] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] 履职相关规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会可提请解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[15] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[16] 任期与选举 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，6年后36个月内不得被提名为候选人[23] - 董事会等可提候选人，候选人需作声明与承诺[23][24] - 设提名委员会需审查被提名人任职资格[24] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[25] 离职与补选 - 辞职需提交书面报告，公司应披露原因及关注事项[25] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内完成补选[25] - 公司可提前解除职务并披露理由[25] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[26] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事、高管的股东[28] 会议资料 - 应不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议提前三日提供，保存至少十年[21]