诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额合计20,862.80万元，占最近一期经审计净资产12.51%[3] - 公司作为原告涉案金额合计20,110.95万元[3] - 公司作为被告涉案金额合计751.85万元[3] 具体诉讼案件 - 2024年7 - 10月多起工程施工合同纠纷处于一审或诉前调阶段，涉案金额从604.41万到1,673.21万不等[10]

可转债发行 - 2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议审议发行可转债议案[6] - 2021年11月26日获证监会核准发行57,700.00万元可转债[8] - 2022年3月24日“精装转债”在深交所上市[9] 可转债相关会议 - 2024年10 - 11月多次会议审议可转债募投项目议案[12] 可转债回售 - 公司可转债已符合回售条件，需履行公告程序[12][15]

可转债发行 - 公司于2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] 转股信息 - “精装转债”2022年8月29日起可转股，截止2028年2月21日[5] - “精装转债”2024年12月2 - 6日暂停转股，12月9日恢复[5][6] 会议决策 - 公司2024年10 - 11月会议审议通过可转债募投项目结项等议案[5] 持有人权利 - “精装转债”持有人享有一次回售权利[5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[1] - “精装转债”2022年3月24日在深交所上市，存续至2028年2月21日[2] 债券利息 - “精装转债”第三年票面利率1.0%（2024年2月22日至2025年2月21日）[6] - 2024年2月22日至12月2日计息284天，当期应计利息0.778元/张（含税）[6][7] 债券回售 - “精装转债”回售价格100.778元/张（含息、税），不同投资者实得不同[8] - 回售申报期2024年12月2日至12月6日[13] - 发行人资金12月11日到账，12月12日划拨回售款，投资者12月13日到账[14] - 回售期内“精装转债”继续交易，暂停转股[16] 其他 - 保荐人对公司本次可转换公司债券回售事项无异议[19]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申购期为2024年12月2日至2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日[3] - 回售款划拨日为2024年12月12日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月13日[3] 利率与计息 - “精装转债”第三年计息期年度票面利率为1.0%[7] - 计息天数（2024年2月22日至2024年12月2日）为284天[7] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得100.622元/张[9] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.778元/张[9] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.778元/张[9]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日起在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 2024年10月15日至11月25日，已有十个交易日收盘价格不低于24.05元/股[3] - 触发赎回条款公司有权赎回，触发当日召开董事会审议并披露[3][15]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月31日发布召开2024年第一次债券持有人会议通知[5] - 本次债券持有人会议于2024年11月22日下午14:00召开[6] 会议情况 - 出席会议债券持有人（含代理人）1人，代表未偿还债券1,000张，本金100,000元，占比0.0304%[8] - 《关于可转债募投项目结项等议案》表决，同意1,000张，占比100%，反对、弃权0张[9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月22日15:00召开[4] - 参会股东及代理人162人，代表股份101,640,592股，占比52.1002%[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意101,524,692股，占比99.8860％[6] - 《关于可转债募投项目结项等议案》同意101,525,012股，占比99.8863%[6] - 《关于首次公开发行股票募集资金部分项目结项等议案》同意101,522,612股，占比99.8839%[8]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 2024年11月22日15:00现场会议在深圳福田召开，现场与网络投票结合[4] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股100,646,313股，占比51.5906%[5] - 网络投票有效表决股东156名，持股994,279股，占比0.5097%[5] - 中小投资者及委托代理人158名，持股994,479股，占比0.5098%[5] 议案表决结果 - 拟变更会计师事务所议案，同意101,524,692股，占比99.8860%[10] - 可转债募投项目相关议案，同意101,525,012股，占比99.8863%[10] - 首次公开发行股票募集资金部分投资项目相关议案，同意101,522,612股，占比99.8839%[11] 律师意见 - 信达律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开“精装转债”2024年第一次债券持有人会议[3] - 会议债权登记日为2024年11月19日[5] 参会情况 - 出席会议的债券持有人（含代理人）1名，持有或代表1000张债券，本金100000元，占未偿还债券面值总额0.0304%[9] 议案结果 - 《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过，同意100%[10] 合规情况 - 广东信达律师事务所律师认为本次债券持有人会议合法有效[11]