股东大会信息 - 2024年8月29日14：30召开股东大会[4] - 58人代表53340480股参会，占比29.3565%[4] 议案表决情况 - 《投保责任保险议案》总表决：同意52932360股，占比99.2349％[6] - 《投保责任保险议案》中小股东表决：反对396320股，占比73.3274％[6]

股东大会信息 - 2024年8月10日通知召开第四次临时股东大会[4] - 8月29日现场与网络投票结合召开股东大会[4] 股东情况 - 现场1名股东及代理人持股5280万股，占比29.0590%[5] - 网络57名股东持股540480股，占比0.2975%[5] 议案投票结果 - 为董监高投保责任保险议案同意52932360股，占比99.2349%[10]

市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺受让天经地义、经天伟地、中经科睿股权或财产份额[3] - 交易完成后公司间接持有科睿斯33.3784%股权[6] 工商变更 - 天经地义、经天伟地于2024年8月21日完成工商变更[7][9] - 中经科睿工商变更手续正在办理[11] 投资标的情况 - 科睿斯尚在建设，未生产经营，净利润为负[12]

公司信息 - 公司证券代码为002989，简称为中天精装，债券代码为127055，简称为精装转债[1] 资金管理 - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 在浙商银行深圳前海分行开立现金管理专用结算账户，账号为5840000510120100120878[2]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为8月29日14:30[3] - 网络投票时间为8月29日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月29日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月26日[8] - 现场登记时间为8月27日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 审议事项 - 审议为公司董监高投保责任保险议案，已在8月9日董事会通过[10] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权过半数通过[12] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票代码为362989，简称为中天投票[29] - 互联网投票系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[30] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席8月29日股东大会并行使全部权利[32]

公司信息 - 深圳中天精装股份有限公司，证券代码002989，债券代码127055[1] 会议情况 - 第四届监事会第十二次会议于2024年8月9日召开，通知于8月6日发出[3] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[3] 议案审议 - 审议通过为董监高投保责任险议案，董监高为被保险对象，监事回避表决[4] - 议案将提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年8月9日召开，9名董事参与表决[3] - 同意于2024年8月29日14:30召开2024年第四次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订总经理工作制度的议案》全票通过[5] - 《关于聘任公司联席总经理的议案》全票通过[8] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[10] 人事变动 - 改聘张安先生为公司联席总经理，任期至本届董事会届满[6] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任保险购买事宜，将提交2024年第四次临时股东大会审议[9]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，限额5000万元[2] - 保险费不超30万元，期限36个月及以下[2] 会议与审议 - 2024年8月9日召开董事会和监事会会议[2] - 投保事项将提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 董事会拟提请授权管理层办理相关事宜[2]

人事变动 - 2024年8月9日公司改聘张安为联席总经理[3] - 张安任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 张安1969年生，毕业于浙大，获中欧国际工商学院EMBA学位[5] - 张安曾在多家公司任职，2001年加入公司[5] 股份情况 - 张安及其控制公司合计持有公司25.35%股份[6]

人员设置 - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] - 设总经理、联席总经理各一名，可设若干副总经理[7] - 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 职责分工 - 总经理负责新业务，联席总经理负责老业务[12] - 总经理因故不能履职由联席总经理代行，反之亦然[6] 审批权限 - 单项融资额度低于500万元对外融资项目可审批[13] - 单项金额低于50万元资产处置项目可审批[13] 聘任解聘 - 总经理、联席总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理由总经理及联席总经理共同提名，董事会聘任或解聘[7] 会议制度 - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会一般每月召开[21] - 总经理办公会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[22] 报告制度 - 总经理、联席总经理每季度分别向董事会报告工作一次[25] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[25]