业务合作与发展 - 科睿斯主营 FCBGA（ABF）高端载板，产品用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片封装，公司将努力进入国内头部企业供应体系 [2] - 公司将夯实传统主营业务，围绕国家战略新兴产业关注半导体领域，培育第二增长曲线 [3] 交易与增资 - 公司拟向顺瑜建筑增资，提升其核心竞争力，顺瑜建筑持有建筑装修装饰工程专业承包一级资质证书，后续承接合适装修装饰业务，购买股权与主营业务不冲突 [3][6][7] 财务状况与负债管理 - 公司资产负债率为 39.73%，处于健康水平，将通过处置固定资产、加强应收账款管理回收资金偿还负债，积极寻求第二生长线优化资产负债结构 [3][4] 业绩亏损原因 - 2024 年上半年净利润亏损，原因包括计提信用减值损失增加、房地产行业新开工面积减少且公司把控上游客户入口致新增订单和销售收入下滑、客户成本管理严格及行业竞争激烈使项目毛利率下降 [5] 资产出售与资金安排 - 不超过 4 亿元的资产出售事宜有序推进，进度符合预期；募集资金部分转流动资金以保持流动性，后续布局半导体上下游产业链留意公告 [4] 订单与市场竞争力 - 新增订单下降因房地产行业新开工面积减少及公司防范回款风险加强项目和客户甄选，传统业务拓展非房地产批量装修市场业务，优化人员结构，提升运营效率，降低成本，加快资源整合，实现双轮驱动提升竞争力 [3][5][6] 其他事项 - 科睿斯厂房已结顶，设备采购等有序进展，后续进展留意公告 [6] - 公司会在定期报告中披露报告期末股东人数 [6]

转债信息 - 转债代码127055，简称“精装转债”[3] - 回售价格100.778元/张（含息、税）[3] 回售情况 - 回售申购期2024年12月2日至6日[3] - 有效申报数量0张，金额0元（含息、税）[3] 后续影响 - 回售申报期2024年12月6日收市后结束[6] - 本次回售对公司无实质影响[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

债券发行 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] 转股信息 - “精装转债”2022年8月29日起可转股[3] - 2024年12月2 - 6日暂停转股，9日恢复[3][5] 会议情况 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议[4] - 2024年11月22日召开债券持有人和临时股东大会[4] 议案通过 - 会议审议通过可转债募投项目相关议案[4]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申购期为2024年12月2 - 6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日[3] - 回售款划拨日为2024年12月12日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月13日[3] 利率与税收 - “精装转债”第三年计息期年度票面利率为1.0%[7] - 计息天数（2024.2.22 - 2024.12.2）为284天[7] - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.622元/张[9] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.778元/张[9] - 其他债券持有者自缴所得税，回售实得100.778元/张[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年12月4日召开[3] - 应出席董事9名，实际参与表决董事9名[3] 投资决策 - 审议通过《关于对外投资购买股权并增资的议案》[4] - 受让顺瑜建筑100%股权，对应1万元认缴注册资本[4] - 将顺瑜建筑注册资本由1万元增加至3000万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟1元受让顺瑜建筑100%股权，对应1万元认缴资本未实缴[3] - 拟对顺瑜建筑增资，将其注册资本由1万增至3000万[3] - 交易及增资已获董事会通过，不涉关联交易和重大重组[3][4] 其他情况 - 截至披露日顺瑜建筑未经营，暂无财务数据[8] - 交易及增资目的是优化资源配置，面临运营等风险[12]

股份转让 - 中天安和张安拟向云虎科技转让9,085,594股股份，占2024年9月30日总股本5.00%[2] - 股份协议转让过户日期为2024年11月29日，为无限售流通股[3] 权益变动 - 权益变动前后各方持股比例有变化[4] - 2024年11月29日公司总股本因可转债转股增加[5] - 云虎科技持股比例从5.00%被动稀释至4.66%[6] 其他 - 本次权益变动不影响控制权、治理和经营，符合规定[10][11]

股权结构 - 云虎科技注册资本1000万，林枫持股51%，陶峰持股49%[11] - 2024年9月30日总股本181,711,861股，云虎拟受让9,085,594股占比5%[20] - 2024年11月29日总股本增至195,087,935股，云虎持股降至4.66%[20] 权益变动 - 因可转债转股，云虎持股比例被动稀释至5%以下[16][39] - 本次变动前后云虎持股9,085,594股，占比从5%降至4.66%[21][39] 未来展望 - 云虎未来12个月无明确增减持计划，不拟继续增持[17][39] 其他情况 - 所涉股份无质押、冻结，此前6个月无其他买卖[22][24][39] - 控股股东减持无侵害权益和损害公司利益情形[40] - 本次权益变动无需批准[40]

回售信息 - 回售价格为100.778元/张（含息、税）[3] - 回售申购期为2024年12月2日至2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日[3] - 回售款划拨日为2024年12月12日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月13日[3] 利率与税收 - “精装转债”第三年计息期年度票面利率为1.0%[7] - 计息天数为284天（2024年2月22日至2024年12月2日）[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.622元/张[9] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得100.778元/张[9]

公司信息 - 证券代码为002989，简称为中天精装[1] - 债券代码为127055，简称为精装转债[1] 活动安排 - 2024年12月12日14:30 - 17:00参加深圳辖区上市公司集体接待日活动[3] - 采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[3] - 董事长等人员在线与投资者沟通2023年度业绩等问题[3]