| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 184,755.99 | 145,067.61 | 39,688.38 | 27.36% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 32,906.09 | 15,834.01 | 17,072.08 | 107.82% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 29,195.40 | 14,837.77 | 14,357.63 | 96.76% | | 利润 | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 3.58 | 1.72 | 1.86 | 108.14% | | 稀释每股收益（元/股） | 3.58 | 1.72 | 1.86 | 108.14% | | 加权平均净资产收益率 | 20.37% | 10.73% | | 9.64% | 甘源食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 甘源食品股份有限公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，经审计，天健会计师事务所出具了标准无保留 ...

甘源食品股份有限公司 董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，甘源食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士的独立性情况进行评 估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 的任职经历以及签署的相关自查报告，公司董事会认为：上 述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 甘源食品股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 ...

甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-185 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘江山） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘江山，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，北京大学硕士 研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际 法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所 律师，优选控股有限公司法务总经理，中控国际能源投资有限公 司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，北京创羽科技 有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 2023 年公司召开董事会会 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公 司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法 规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事 会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规 性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。召开情况如下： | 届次和召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | | 第四届监事会第六 | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | 年度财务决算报告》 2.《2022 | | | 3.《2023 年度财务预算报告》 | | | 4.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 6.《2022 年度利润分配预案 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-016 甘源食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告下： 一、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2024〕3-184 号《审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润为 329,060,868.83 元。其中，母公司实现 净利润 129,970,697.45 元。根据《公司法》的有关规定，公司法 定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2023 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润 417,581,926.69 元，减应付普通股股利 100,020,585.84 元， ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-015 甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增 ...

财务表现 - 甘源食品2024年第一季度营业收入为586,039,141.89元，同比增长49.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,292,733.23元，同比增长65.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为86,653,905.84元，同比增长1,539.78%[5] - 基本每股收益为1.00元，同比增长66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年同期增长1.72%[5] 财务报表调整 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[5] - 公司将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益[6] - 公司在非经常性损益项目中包括政府补助和金融资产公允价值变动等[7] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收票据、其他应收款、应付账款等发生较大变动[10] 公司股份情况 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，截至报告期末已回购公司股份数量达到1,043,900股，占总股本的1.12%[13] 公司资产情况 - 2024年第一季度，甘源食品股份有限公司的流动资产合计为1,262,273,773.76元，较上期略有增长[15] - 公司固定资产为525,376,612.03元，在建工程为157,280,127.63元，无形资产为98,072,563.87元[15] 财务细节 - 营业总收入达到586,039,141.89元，较上期有显著增长，营业总成本为484,644,160.79元[16] - 公司研发费用为6,198,190.03元，财务费用为-3,325,140.26元，净利润为91,292,733.23元[17] - 每股基本收益为1.00元，稀释每股收益也为1.00元[18] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为86,653,905.84元，较上期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,338,919.33元，较上期有所下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,622,935.32元，较上期有所减少[20]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-014 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汤正梅） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 一、 独立董事的基本情况 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财 经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行 财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 ...