薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用公司在职监事[2] - 方案经股东大会通过后实施，新方案通过后失效[3] 薪酬发放 - 担任岗位监事按职务领薪，未任职不领薪[4] - 薪酬税前，公司代扣代缴，按月发放，离任按任期算[6] 审议实施 - 方案经监事会审议后提交股东大会，通过后授权人力和财务实施[5]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项资产减值及公允价值变动5616.71万元[3] - 拟计提预计减少归母净利润4856.48万元，权益相应减少[13] 具体计提情况 - 2024年拟计提信用减值损失1689.33万元[4] - 2024年计提存货跌价损失1236.00万元[5][9] - 拟对世优科技计提长投减值2448.83万元[5][10] - 2024年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失242.55万元[5][12] 会议相关 - 2025年4月18日召开相关会议审议通过议案[2] - 审计委员会、监事会均同意本次计提事项[14][16]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议日程 - 公司2025年4月7日发第四届监事会第二次会议通知，4月18日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][15] - 《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[12]

关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-016 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科 ...

会议安排 - 2025年4月7日发第四届董事会第一次独立董事专门会议通知，4月18日召开[1] - 应参会独立董事2人，实际参会2人[1] 决策事项 - 同意选举穆林娟为独立董事专门会议召集人[2] - 认为2024年度公司募集资金存放和使用合规，同意相关报告提交审议[2] - 同意使用不超1亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 2024年度拟不现金分红和资本公积金转增股本[3] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构并提交董事会审议[3]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润-67,543,913.19 元，其中母公司实现 净利润-40,324,296.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配 利润为 262,431,166.21 元，母公司报表中可分配利润为 128,489,008.43 元。 鉴于公司 2024 年度未实现盈利，利润分配预案为：拟不派发现金红利，不 送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00041 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00042 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00042 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天地在线公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天 地在线募集资金投资项目的实际投入情况，对天地在线使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公 开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发 行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094 ...