人事变动 - 2025年2月10日公司召开职代会选举徐宠为第四届监事会职工代表监事[1] 监事会信息 - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事占比三分之一[1] - 任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年[1] 人员情况 - 徐宠1979年出生，2010年加入公司，任研发部技术总监等职[5] - 截至披露日徐宠未持股，与控股股东无关联，无不得任职情形[5]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表101人，代表股份96,751,220股，占比54.5217%[3] - 出席会议中小股东及代表97人，代表股份156,095股，占比0.0880%[4] 选举情况 - 信意安等6人当选，同意票数占比均超99.85%[5][6][8]

股东大会信息 - 2025年2月10日10:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] - 出席共101人，代表股份96,751,220股，占比54.5217%[8] 选举结果 - 选举信意安等人为董事、监事，同意率超99.85%[11][12][15][17][18] - 中小股东表决同意12,911股，占比8.2712%[18] 审议情况 - 审议通过监事会换届选举议案[18] 合规情况 - 律师核查表决程序及结果符合规定[18][19]

会议信息 - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举第四届监事会非职工代表监事[2] - 同日第四届监事会第一次会议在公司会议室现场召开[2] 选举结果 - 全体与会监事一致同意选举焦靓女士为第四届监事会主席[3] - 选举任期自本次监事会审议通过至第四届监事会届满[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举第四届董事会成员[2] - 2025年2月10日召开第四届董事会第一次会议，5位董事全部参会[2] 人事任免 - 信意安当选公司第四届董事会董事长并任总经理[3][4] - 刘砚君等7人任副总经理，李旭任董事会秘书[6] - 赵小彦任财务负责人，刘立娟任证券事务代表，朱秀君任内审部负责人[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买佳投集团100%股权并募集配套资金，构成关联交易，预计不重大[4] 时间节点 - 2024年10月30日开市起停牌，11月5日开市起复牌[4][5] - 2024年11月4日召开会议审议通过交易议案[5] - 2024年12月4日、2025年1月3日披露交易进展公告[5] 交易进展 - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] - 交易尚需多环节审核，结果和时间不确定[7] - 预案披露后至股东大会通知前每30日公告进展[7]

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损4200万元至8200万元，上年同期亏损2610.33万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4350万元至8600万元，上年同期亏损4464.31万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.2367元/股至0.4621元/股，上年同期亏损0.1471元/股[5] 资产减值准备 - 报告期内公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，最终金额待评估和审计后确定[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[5][6]

会议安排 - 公司2025年1月16日发第三届董事会二十次会议通知，1月20日召开[2] - 同意提请2025年2月10日以现场及网络投票结合方式开临时股东大会[8] 人员提名 - 提名信意安等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名穆林娟等2人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年且连续不超6年[5] 制度审议 - 审议通过制订《舆情管理制度》[7][8]

会议安排 - 公司2025年1月16日发第三届监事会第十八次会议通知，1月20日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[3] 候选人提名 - 提名焦靓女士、张旭先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 任期与选举 - 第四届非职工代表监事后任期三年，议案待股东大会审议，用累积投票制选举[3][4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开[2][20] - 现场会议时间为2025年2月10日10:00，网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] 选举信息 - 本次应选第四届董事会非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事×2，非职工监事×2[15] 其他信息 - 登记时间为2025年2月7日9:00 - 16:00[8] - 现场会议入场时间为2025年2月10日9:30至10:00[9] - 网络投票代码为362995，投票简称为天地投票[14]