公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告[1] - 公告内容为同意选举王楠先生为第四届董事会职工董事[1]

公司人事变动 - 天地在线非独立董事王楠因公司治理结构调整辞去董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职后王楠将继续在公司担任财务部资金业务总监 [1] - 王楠原董事任期至2028年2月9日 [1] 职务交接安排 - 在公司选举产生新任董事前王楠将继续履行董事及审计委员会委员职责 [1] - 王楠通过员工持股平台间接持有公司约0.08%股份 [1] - 王楠将继续遵守相关法律法规关于股份变动的规定 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于互联网和相关服务业，该业务占比达99.16% [1] - 公司其他业务收入占比为0.84% [1] 市场表现 - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月14日召开第四次临时股东大会，通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，董事会由5名董事组成，含1名职工董事[1] - 非独立董事王楠因公司治理结构调整申请辞职，后任职工董事及审计委员会委员[2][4][5] 人员信息 - 王楠1981年出生，本科学历，任董事、资金业务总监，兼任多家子公司监事[8] - 截至公告披露日，王楠间接持有公司约0.08%股份[2] - 王楠与控股股东无关联关系，任职资格符合规定[9]

会议安排 - 2025年10月27日决议召开2025年第四次临时股东大会[3] - 2025年10月29日刊登召开通知，距会议召开已满15日[3] - 2025年11月14日10:00在京召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 现场5名代表81,760,814股，占比46.0742%；网络159人代表14,307,276股，占比8.0625%[7] - 共164人出席，代表96,068,090股，占公司股份总数54.1368%[7] - 中小股东159名，代表1,941,793股，占公司股份总数1.0942%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意率超98%，如《公司章程》议案同意94,727,389股，占比98.6044％[9] - 《对外担保》等议案中小股东反对占比较高，如《对外担保》中小股东反对占比70.5328％[18] 会议合规 - 召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28] - 会议记录由相关人员签署，决议由董事签署[27]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东164人，代表股份96,068,090股，占比54.1368％[3] - 现场投票股东5人，代表股份81,760,814股，占比46.0742％[4] - 网络投票股东159人，代表股份14,307,276股，占比8.0625％[4] - 中小股东159人，代表股份1,941,793股，占比1.0942％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股数占比超98%[5][8][10][13][15][18] - 中小股东同意594,392股，占比30.6105％；反对1,330,801股，占比68.5346％；弃权16,600股，占比0.8549％[24] 其他 - 见证律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[25] - 备查文件含《2025年第四次临时股东大会决议》等[26]

会议信息 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议应参会董事5人，实际参会5人[2] 人事变动 - 董事会同意补选王楠为审计委员会委员[3] - 审计委员会由王楠、穆林娟、岳利强组成[3] 议案表决 - 《补选审计委员会委员议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股价表现 - 10月29日盘中股价下跌2.05%至17.18元/股，成交金额861.85万元，换手率0.44%，总市值30.49亿元 [1] - 公司今年以来股价累计下跌21.59%，近5个交易日、20个交易日、60个交易日分别下跌0.98%、1.60%和12.92% [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京全时天地在线网络信息股份有限公司，成立于2005年12月30日，于2020年8月5日上市 [1] - 主营业务是为客户提供数字化营销服务和数智化综合服务，收入构成为数字化营销服务90.67%、数智化综合服务8.49%、其他0.84% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为传媒-广告营销-营销代理 [1] - 所属概念板块包括电子商务、Web3概念、网络直播、快手概念、小红书概念等 [1] 股东结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.98万户，较上期减少6.14% [1] - 人均流通股为3773股，较上期增加6.55% [1] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.07亿元，同比减少17.47% [1] - 同期归母净利润为-4435.43万元，同比减少43.09% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现6511.19万元 [2] - 近三年累计派现1267.53万元 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为9.07亿元，同比下降17.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损4435.43万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4653.41万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.2499元 [1]

核心观点 - 天地在线计划使用额度不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [1] 董事会会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 会议应参会独立董事2人，实际参会2人，会议由独立董事穆林娟主持 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定，通知于2025年10月24日发出 [1] 现金管理方案细节 - 现金管理资金额度不超过1.3亿元，资金来源为暂时闲置的募集资金 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品 [1][2] - 此举旨在提升资金使用效率及增加现金管理收益 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为该事项符合规定，有利于提高资金使用效率 [2] - 独立董事指出该事项不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目正常进行 [2] - 独立董事认为不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] - 该议案获得参会独立董事一致通过，同意2票，反对0票，弃权0票 [2]