资金管理 - 公司可使用不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司赎回6000万元理财产品，收回本金并获收益328,276.57元[2] - 公司购买兴业证券两款产品各3000万元，预计年化收益率分别为2.1%-2.22%和2%-2.1%[2][3] 资金余额 - 截至公告日前十二个月累计未到期余额6000万元[7] 议案审议 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》于2024年4月25日经董事会和监事会审议通过[9][10]

股东大会时间 - 2024年5月21日10:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年5月16日[3] 议案相关 - 议案5 - 11对中小投资者单独计票披露[6] - 议案8、11为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[6] - 议案9董事薪酬事项，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、传真，2024年5月20日16:00前完成[7][8] - 现场登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] 其他 - 网络投票代码为"362995"，简称为"天地投票"[14] - 授权委托书可复印或自制，有效期至大会结束[20] - 参会股东登记表剪报等均有效[21]

财报披露 - 公司2023年年度报告及2024年第一季度报告于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 17:00举办业绩说明会[1][3][4] - 以视频结合网络互动方式在证券日报网路演平台召开[2][3] - 参会人员含董事长兼总经理信意安等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 投资者可在业绩说明会时间通过证券日报网路演平台在线参与[4] - 公司提前征集问题，截止2024年5月20日17:00，可登录网站或扫码提交[5]

章程修订 - 2024年4月25日第三届董事会第十六次会议审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[2] 审计委员会 - 修订后独立董事应占半数以上[2] 利润分配 - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决同意[3][4] - 调整利润分配政策议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，且须出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][4] - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况并专项说明[4][5] - 若不进行或低于规定比例分红，董事会披露原因，独立董事发表意见，议案经审议后提交股东大会批准[6] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[6] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发，延误需披露原因[6]

独立董事任职情况 - 2023年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来等情况[2][3][4] - 2023年度不存在违反独立董事任职独立性要求[5]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-024 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。 经审议，同意《2023 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、郑凌先 生（已离任）、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 ...

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告数量不同[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户5家[2] 执业情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，涉24名从业人员[4] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[13] 未来展望 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[10] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13]

现金管理决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][4] - 投资期限不超12个月，额度内可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险理财产品，单项期限最长不超12个月[2][3][4] 决策流程 - 相关议案经董事会和监事会审议通过[1][4] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署文件[1][3] 决策影响 - 闲置资金现金管理不影响业务开展，可提高资金使用效率[7] - 监事会认为能减少资金闲置，提升公司业绩[8]

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，是指 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...