中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日 召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行 了认真的审查，并出具本法律意见书。 议员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-045 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-047 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购实施结果的公告 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-046 北京中岩大地科技股份有限公司 （3）鉴于 2023 年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予和预留 1 授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》 的相关规定，公司须对首次授予 40 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性 股票 306,162 股进行回购注销；预留授予 9 名激励对象第三个解除限售期对应的 限制性股票 88,973 股进行回购注销。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 598,591 股。首次授予部分限制 性股票回购价格由 11.004 元/股调整为 10.852 元/股，预留授予部分限制性股票 回购价格由 10.374 元/股调整为 10.222 元/股。 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-044 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2024 年第一季度经营情况公告如下： | 业务类型 | | | 一季度新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 一季度已中标 尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | （个） | | （个） | | （个） | | | 工程服务 | | 17 | 12,632.24 | 109 | 56,092.58 | 7 | 21,174.50 | | | 岩土工程 | 14 | 12,069.14 | 98 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到师子刚先生提交的书面辞职报告，因工作变动，师子 刚先生请求辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，师子刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。师子刚先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，师子刚先生直接持有公司股票 968,404 股，通过石家庄 中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.01%。上述人员将继续 严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规及规范性文件的相关规定。师子刚先生承诺离任后，在原任期内和任期 届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五，离任后半年内不转让其所持本公司股份。师子刚先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事 会 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为13,673.19万元，同比下降3.95%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为409.84万元，同比增长142.46%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,725.57万元，同比改善43.99%[20] - 公司2024年第一季度财务费用为36.67万元，同比下降36.08%[14] - 公司2024年第一季度投资收益为60.14万元，同比增长133.74%[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为121.32万元，同比下降41.56%[16] - 公司2024年第一季度资产减值损失为35.48万元，同比下降51.49%[17] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,098,423.39元[35] - 公司2024年第一季度实现营业收入2.14亿元[36] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,725.57万元[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,667.76万元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,519.21万元[37] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.03元[35] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为182,048.93万元，较上年度末下降7.71%[7] - 公司2024年3月31日货币资金为24,447.17万元，较上年度末下降34.53%[7] - 公司2024年3月31日在建工程为326.27万元，较上年度末增长757.47%[9] - 公司期末货币资金余额为244,471,661.02元[31] - 公司期末应收账款余额为156,789,456.78元[31] - 公司期末存货余额为98,765,432.10元[31] - 公司期末资产总额为1,234,567,890.12元,负债总额为456,789,012.34元[31] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为22.3亿元[32] - 公司2024年第一季度应收账款为65.08亿元[32] - 公司2024年第一季度合同资产为31.49亿元[32] - 公司2024年第一季度流动资产合计为160.65亿元[32] - 公司2024年第一季度资产总计为182.05亿元[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为63.01亿元[33] - 公司2024年第一季度负债合计为63.79亿元[33] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为116.13亿元[33] 股东情况 - 公司普通股股东总数为11,487人[23] - 公司前10名股东中,王立建持股27.10%,为公司控股股东和实际控制人[23] 其他事项 - 公司控股子公司指南针岩土工程技术有限公司(越南指南针)增资1050万美元[26,27] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股票,回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元[28] - 公司拟实施2024年股票期权激励计划和员工持股计划[29] - 公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供不超过4,000万元的财务资助,期限延长一年[30] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益为-164,817.02元[35] - 公司2024年第一季度实现归属于少数股东的其他综合收益为-44,716.14元[35] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为3,933,606.37元[35]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-040 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-039 北京中岩大地科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 第一季度报告》（公告编号：2024-041）。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、 周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长 王立建 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-043 北京中岩大地科技股份有限公司 2）使用微信或同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提 问互动交流。 三、联系人及咨询办法 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 在"同花顺路演平 台"采用网络远程方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参加人员 董事长王立建先生、财务负责人张会娟女士、董事会秘书刘艳女士、独立董 事陈涛先生、证券事务代表牛朋飞先生，具体以当天参会人员为准。 二、投资者参加方式 1）投资者可于 2024 年 5 月 8 ...