文章核心观点 近日广州中岩大地生态科技有限公司成立，由中岩大地等共同持股，法定代表人为罗晓青，注册资本200万元，经营范围含建筑工程机械与设备租赁等 [1] 公司信息 - 公司名称为广州中岩大地生态科技有限公司 [1] - 法定代表人为罗晓青 [1] - 注册资本为200万元 [1] - 经营范围包含建筑工程机械与设备租赁、土石方工程施工、工程管理服务等 [1] - 由中岩大地等共同持股 [1] - 成立时间为近日 [1]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-097 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》。具体情况如下： 因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公 司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴嘉希先生为公司副总经理， 任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 截至本公告披露日，吴嘉希先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票 5,832 股，持有公司 2024 年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权 60,000 份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持 有公司部分股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以 上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴嘉希先生具备所聘岗位 的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事任免 - 《关于聘任高级管理人员的议案》9票同意通过[2] - 同意聘任吴嘉希为公司副总经理至第三届董事会任期届满[2]

担保情况 - 拟为中岩工程技术担保不超1000万元、新能源公司不超2000万元、中岩建材不超2000万元，期限一年[2] - 已审批仍在有效期内担保总额度6000万元[11] - 累计对子公司担保余额2922.75万元，占最近一期经审计净资产2.50%[11] 子公司业绩 - 中岩工程技术2024年9月30日资产总额160.70万元、净利润 -2.17万元[4] - 新能源公司2024年9月30日资产总额2635.80万元、净利润124.90万元[6] - 中岩建材2024年9月30日资产总额3946.83万元、净利润223.09万元[8] 股权结构 - 公司持有中岩工程技术100%股权，注册资本1000万元[3][4] - 公司持有新能源公司100%股权，注册资本4126万元[4][5] - 公司持有中岩建材66.7%股权，注册资本3000万元[6][7] 业务合作 - 与交通银行等签《快易付业务合作协议》，承担供应链融资付款责任[7] - 与华夏银行等签《数字保理三方合作协议》，提供连带责任保证担保[8][9] - 与中信银行签《“信e链”业务两方合作协议》，履行应收账款付款义务[9] 其他情况 - 中岩建材供应链额度3000万元，新能源公司代开保函额度3000万元[11] - 未对合并范围外公司提供担保，无其他对外担保等不良情况[11]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-092 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、柳建国、周建和， 独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主 持，部分监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 本次担保事项是为了满足供应链业务多样化的经营需求；本次担保的对 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月25日召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，表决3同意[2] - 审议通过为子公司提供担保议案，表决3同意[3] 事项影响 - 募投项目延期不损股东利益，不影响经营[2] - 为子公司担保可提业绩，风险可控[4]

募资情况 - 公司首次公开发行24,293,828股，募资732,701,852.48元，净额666,913,497.47元[2] 项目投资 - 各项目拟用募资：工程服务10,030.00万元、环境修复4,190.00万元等[6] - 2022年终止两项目，前者用3,648.06万元，后者用330.36万元[7] 项目进度 - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目投资进度达100%[7] - 截至2024年12月17日，信息化系统投资进度53.22%[10] 项目延期 - 信息化系统预计使用时间延至2026年12月31日[11] - 延期因复杂性高、适应管理及受外部环境影响[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.3270185248亿元，净额6.6691349747亿元[1] 项目投资计划 - 工程服务等项目拟使用募集资金分别为1.003亿、4190万等[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目进度达100%[4] - 截至2024年12月17日，信息化系统项目进度53.22%[6] 项目调整 - 信息化系统项目预计使用时间延至2026年12月31日[7] - 2024年12月25日，审议通过部分项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分项目延期无异议[14]

北京中岩大地科技股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让过户完成的公告 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中岩大地"）于 2024 年 12 月 11 日收到持股 5%以上股东吴剑波、武思宇、盐城中岩投资合伙企 业（有限合伙）（原名：石家庄中岩投资管理中心（有限合伙））与易山先生的 通知，吴剑波、武思宇、盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让的方 式向易山转让其所合计持有的公司股份 6,380,000 股公司股份事项已于 2024 年 12 月 10 日办理完成过户登记手续，具体情况如下： | | | 股本 | 本比例 | | 比例 | 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | | | | | | | | 13.61 | | 14,438, | | | | 吴剑波 | 17,248, | % | 13.86% | 260 | 11.39 ...

股价情况 - 中岩大地股票2024年12月9 - 11日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期媒体未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 公司无应披露未披露事项及筹划中重大事项[4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 合规情况 - 公司不存在违反信息公平披露的情形[7]