山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法 有效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月实际经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第四届董事会审计委员会第五次会 议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-039 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 30 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》 经审核，本次关联交易为公司开展日常经营活动所需，程序符合法律法规的 规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，同意公司向关联方长治壶化投资置 业有限公司租赁综合商业楼作为公司总部办公场所。 本议案涉及关联交易，关联监事杨孝林回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 3、审议 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 1、对《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》的独立意见 本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小 股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需 要。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本次受 让基金份额暨关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 经核查，公司向关联方长治壶化投资置业有限公司租赁办公楼事项，程序合规、 价格公允，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情况。 该事项有利于改善公司整体办公运营环境，保证业务的稳定性、便捷性和后续业 务扩 ...

广发证券股份有限公司 关于山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为山西 壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对壶化股份本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会关 于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，壶化股份首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件 的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-037 山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 特别提示： 1、本次上市流通的限售股数量为 114,350,000 股，占公司总股本 57.18%， 为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 26 日（星期二）。 一、限售股情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1966 号"文《中国证券监督管理委员会 关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"公司""壶化股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行前股本为 150,000,000 股，上市后公司总股本为 200,000,000 股，上市日为 2020 年 9 月 22 日。有限售条件的股份数量为 150,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流通股 50,000,000 股，占公 司总股本的 25%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东， 该部分限售股共计 11 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-036 详细地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 4 号 证书编号：D114179499 有效期：2028 年 08 月 29 日 壶化爆破取得该资质，标志着正式拿到了大型矿山一体化施工工程的"通行 证"，提升了企业的发展空间和品牌效应，使企业在矿山施工领域得到进一步拓 展，业务范围得到进一步延伸，公司的矿山爆破业务市场占有率和综合竞争力将 进一步增强。壶化爆破将以此为契机，构筑精品工程，为公司"爆破"版块发展 再添新动能。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 关于子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质的 公 告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西壶化集团爆破 有限公司（以下简称"壶化爆破"）近日取得由住房和城乡建设部颁发的《矿山 工程施工总承包壹级》（以下简称"证书"），证书主要信息如下： 单位名称：山西壶化集团爆破有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

公司基本信息 - 公司为山西壶化集团股份有限公司，证券代码003002，证券简称壶化股份，报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[1][7] - 公司负责人为秦东，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张伟[2] - 董事会秘书为吴国良，证券事务代表为侯亚鹏[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、其他有关资料在报告期均无变化[9][10][11] - 公司成立于1994年9月27日，2020年9月22日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票代码为003002[132] - 公司属民爆行业，从事民爆产品生产、销售及服务等多项业务[132] - 公司有众多子公司，涵盖化工、贸易、爆破、包装等多个领域[132][133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司风险 - 公司存在宏观经济及政策、安全生产、原材料价格上涨、市场竞争激烈等风险[3] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入5.85亿元，同比增长42.54%；净利润8616.24万元，同比增长66.27%[12] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额7503.99万元，同比增长15.12%[12] - 2023年上半年公司基本每股收益0.43元/股，同比增长65.38%[12] - 2023年上半年全国民爆行业利润总额44.51亿元，同比增长35.74%；公司生产总值排名行业前20[18] - 2023年上半年公司工业雷管产量2324.76万发，位列行业第四；工业炸药销量2.52万吨，同比增长8.84%[18] - 2023年上半年公司起爆具销量323.42吨，同比增长236.86%[18] - 公司2023年上半年营业收入5.85亿元，同比增长42.54%，营业成本3.35亿元，同比增长32.95%[22] - 起爆器材收入3.24亿元，同比增长99.38%，工业雷管收入3.04亿元，同比增长96.10%[24] - 山西省内收入3.41亿元，同比增长48.18%，山西省外收入2.39亿元，同比增长61.49%，国外收入471.95万元，同比下降85.32%[24] - 工业炸药许可产能6.7万吨，产能利用率37.97%；数码电子雷管许可产能5880万发，产能利用率31.75%[26] - 公司研发投入3182.81万元，同比增长131.24%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额7503.99万元，同比增长15.12%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额1794.22万元，同比增长188.29%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 - 3715.24万元，同比增长52.61%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额5582.96万元，同比增长266.49%[23] - 非主营业务中投资收益500,090.44元，占利润总额比例0.46%；资产减值 -506,586.50元，占比 -0.47%；营业外收入397,765.56元，占比0.37%；营业外支出636,018.32元，占比0.59%[35] - 本报告期末货币资金427,129,967.28元，占总资产比例24.29%，较上年末比重增加2.70%；应收账款246,741,495.52元，占比14.03%，比重增加1.73%；存货165,453,608.75元，占比9.41%，比重增加0.78%等[35][36][37][38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数103,010,000.00元，本期公允价值变动58,010,000.00元，本期出售45,000,000.00元[40] - 2020年公开发行募集资金总额34,059.9万元，本期已使用募集资金13,947.2万元，累计已使用22,423.5万元，尚未使用募集资金21,179.96万元，变更用途的募集资金总额占比65.84%[43][44] - 2023年1月公司将原募集账户剩余募集资金及利息23,490.76万元变更用途，用于变更后的募集项目[45] - 截至2023年6月30日，膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目募集资金结余665.32万元，实现累计收益19.93万元；胶状乳化炸药生产线技术改造项目募集资金结余93.49万元，实现累计收益1.58万元[54] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金为2.13亿元（含累计收益），以协定和智能通知存款存放[55] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，截至期末实际投入0元，投资进度0%，预计2024年4月1日达到预定可使用状态[56] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目拟投入1.61亿元，截至期末实际投入1778.1万元，投资进度11.08%，预计2023年10月31日达到预定可使用状态[57] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线配套综合楼建设项目拟投入2222.58万元，截至期末实际投入532.7万元，投资进度23.97%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[57] - 2023年6月30日公司资产总计17.58亿元，较1月1日的17.20亿元增长2.24%[107][108] - 2023年6月30日公司负债合计4.28亿元，较1月1日的4.44亿元下降3.46%[108] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.31亿元，较1月1日的12.76亿元增长4.31%[108] - 2023年6月30日公司流动资产合计9.98亿元，较1月1日的9.23亿元增长8.17%[107] - 2023年6月30日公司非流动资产合计7.60亿元，较1月1日的7.97亿元下降4.62%[108] - 2023年6月30日母公司资产总计12.68亿元，较1月1日的12.68亿元基本持平[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.61亿元，较1月1日的6.20亿元增长6.60%[110] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.07亿元，较1月1日的6.47亿元下降6.28%[110] - 2023年上半年营业总收入5.85亿元，2022年同期为4.11亿元，同比增长42.54%[111] - 2023年上半年营业总成本4.75亿元，2022年同期为3.48亿元，同比增长36.57%[111] - 2023年上半年营业利润1.08亿元，2022年同期为0.64亿元，同比增长69.92%[112] - 2023年上半年净利润9394.94万元，2022年同期为5449.17万元，同比增长72.41%[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润8616.24万元，2022年同期为5182.20万元，同比增长66.27%[113] - 2023年上半年基本每股收益0.43元，2022年同期为0.26元，同比增长65.38%[113] - 2023年上半年母公司营业收入3.22亿元，2022年同期为1.70亿元，同比增长89.75%[114] - 2023年上半年母公司净利润6674.73万元，2022年同期为3442.55万元，同比增长93.89%[115] - 2023年上半年负债合计3.43亿元，2022年同期为3.74亿元，同比下降8.36%[111] - 2023年上半年所有者权益合计9.25亿元，2022年同期为8.94亿元，同比增长3.53%[111] - 2023年上半年综合收益总额为66747320.81元，2022年同期为34425474.66元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计491515045.74元，2022年同期为358220422.05元；经营活动现金流出小计416475184.36元，2022年同期为293038398.30元；经营活动产生的现金流量净额75039861.38元，2022年同期为65182023.75元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计106092507.23元，2022年同期为363359187.91元；投资活动现金流出小计88150332.19元，2022年同期为383681670.22元；投资活动产生的现金流量净额17942175.04元，2022年同期为 - 20322482.31元[116][117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计37152400.00元，2022年同期为78393011.04元；筹资活动产生的现金流量净额 - 37152400.00元，2022年同期为 - 78393011.04元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额55829636.42元，2022年同期为 - 33533469.60元；期末现金及现金等价物余额427129967.28元，2022年同期为346295847.07元[117] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计260387600.80元，2022年同期为155339993.98元；经营活动现金流出小计381976427.03元，2022年同期为123841847.70元；经营活动产生的现金流量净额 - 121588826.23元，2022年同期为31498146.28元[117] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计100811369.14元，2022年同期为366706860.19元；投资活动现金流出小计60012257.66元，2022年同期为371436096.97元；投资活动产生的现金流量净额40799111.48元，2022年同期为 - 4729236.78元[117][118] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计30000000.00元，2022年同期为70717800.01元；筹资活动产生的现金流量净额 - 30000000.00元，2022年同期为 - 70717800.01元[118] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 110789714.75元，2022年同期为 - 43948890.51元；期末现金及现金等价物余额126582736.69元，2022年同期为240541478.63元[118] - 2023年上半年综合收益总额为54949.67万元[119][121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为39289.927万元[121] - 2023年专项储备本期提取6985.49818万元，本期使用6968.3547万元[122] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为113059.5万元[120] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为111909.371万元[120] - 2023年母公司所有者权益年初余额中未分配利润为893940.62万元[122] - 2023年母公司所有者权益本期变动中未分配利润变动金额为31550.257万元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益较年初增加1150.129万元[120][122] - 2023年上半年专项储备较年初增加283.243万元[120][122] - 2023年上半年综合收益较年初增加6164.3万元[121] - 2023年上半年综合收益总额为5474.66元[128] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为30000.00元[129] - 2023年上半年专项储备本期提取1628346.03元，本期使用4025572.11元[129][130] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为4425474.66元[127] - 2022年末所有者权益合计为82319978.42元，2023年末所有者权益合计为82522803.28元[127][132] - 货币资金期末余额427,129,967.28元，期初余额371,300,330.86元[200] - 交易性金融资产期末余额45,000,000.00元，期初余额103,010,000.00元[200] 业务发展 - 公司第二条数码电子雷管自动化生产线及配套成品自动传输转运系统通过验收并投产

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | | 非经营性占用 | | 山西辛安泉老陈醋有限公司 | 受同一控股股东及最终控 制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2.79 | 0.78 | - | 3.57 房屋租赁 | 经营性往来 | | 山西进步机电股份有限公司 | 控制但不纳入合并的企业 | 其他应收款 | 1,111.24 | | | 1,111.24 历史遗留款项 | 非经营性往来 | | 屯留县金辉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,446.13 | 12.32 | 721.37 | 1,737.08 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 长治市盛安化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 内部资金调拨 | 非经营性往来 | | 山西壶化进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 762.91 | 300.00 | 300.00 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-030 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有 效。 二、审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

山西壶化集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集团股份有限公司独立 董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，基于独立判断的立场，对《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》进行事前审核，我们阅读相关资料并发表事前认可意见如下： 蒋荣光 李蕊爱 孙水泉 李端生 2023 年 8 月 26 日 1、公司 2023 年度日常关联交易预计符合有关法律法规及《公司章程》的相 关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东，特别 是中小股东利益的情形； 2、同意公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司 主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利 进行。 综上，我们同意将该以上议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独 ...