| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0305 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶化股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 壶化股份管理层的责任是按照深圳证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度 专项说明 | 信 永 中 和 合 社 临 寓 名 版 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025 ...

（一）基本情况 蒋荣光，男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学毕 业。曾任南京理工大学民爆所副总工程师、副所长，国家民用爆破器材质量监督 检验中心暨南京理工大学爆炸材料测试中心副主任、技术管理层成员，第一届、 第二届民爆器材行业专家委员会委员、民爆行业安全生产监管专家组组员、爆破 器材杂志编辑部编委等。曾任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （蒋荣光 已离职） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 孙水泉，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 北京德恒（太原）律师事务所执行主任、山西安泰集团股份有限公司独立董事、 山西通宝能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （孙水泉） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （高全臣） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高全臣，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博 士生导师。先后担任中国矿业大学北京研究生部矿建研究室主任、力学与建筑工 程学院副院长、总支书记，中国矿业大学（北京）纪委副书记、监察审计处长， 兼任中国煤炭学会爆破专业委员会副主任委员，中国工程爆破协会理事。先后承 担了煤炭科学基金、煤炭部一般项目、教育部骨干教师基金等多项科研项目 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （马常明） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东 的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年公司董事会召开了 8 次会议 ...

各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李端生 已离职） （一）基本情况 李端生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会 计学教授，博士生导师，山西省教学名师，主要研究领域为财务会计理论。曾任 山西财经大学会计学院院长、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会会计 信息化委员会委员，中国会计学会理事、山西省总会计师协会副会长、山西省会 计学会副会长 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李蕊爱） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李蕊爱，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 山西财经大学会计学教授，现任山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入11.01亿元 同比下降16.21% 较2023年13.14亿元减少2.13亿元[1] - 净利润1.4亿元 同比下降31.71% 较2023年2.05亿元减少0.65亿元[1] - 基本每股收益0.70元 同比下降31.37% 较2023年1.02元减少0.32元[1] - 每股净资产6.89元 同比增长5.84% 较2023年6.51元增加0.38元[1] - 净资产收益率10.47% 同比下降37.86个百分点 较2023年16.85%大幅下滑[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例56.97% 较上期减少420.44万股[1] - 第二大股东秦跃中减持600万股 持股比例降至19.25%[2] - 新进6名股东包括江圆圆246.43万股 员工持股计划200.50万股等[2] - 退出6名股东包括李代峰219.25万股 莫常春149.52万股等[2] 盈利能力指标 - 每股未分配利润3.55元 同比增长13.06% 较2023年3.14元增加0.41元[1] - 每股公积金1.74元 同比下降4.4% 较2023年1.82元减少0.08元[1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税)[3]

山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-020 1 山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主 管人员）张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之 （三）可能面对的风险"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资 者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...