公司股东结构 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有天元股份A股股份，合计持股量为778.89万股，占公司总股本的4.41% [1] - 机构投资者包括东莞市天祺股权投资有限公司、东莞中科中广创业投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、湛江中广创业投资有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.72个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即诺安多策略混合A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计12个，主要包括泓德优质治理混合、富荣福耀混合A、新华中小市值优选混合、摩根动态多因子混合A、易方达中证1000量化增强A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括UBS AG、BARCLAYS BANK PLC [2]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值损失660.17万元，使合并利润总额减少同额[2][7] - 2025年转销或核销已计提减值准备的资产合计889.46万元，不影响前三季成果[7] 数据详情 - 2025年前三季度累计计提信用减值损失 -98.86万元[4] - 2025年核销应收账款28.64万元[5] - 2025年前三季度存货跌价准备累计计提759.02万元，转销853.63万元[5] - 2025年前三季度固定资产减值准备转销7.19万元[6] 其他说明 - 计提、核销或转销依据充分，金额未经审计以审计数据为准[9][10] - 本次计提资产减值准备无需提交董事会或股东会审议[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，7位董事全到[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 补选职工董事王群芳为战略与发展委员会委员[4][5] - 会议通过修订及制定公司部分治理制度议案，含五项子议案[6] - 修订及制定的制度自通过日生效，原制度不再实施[7]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值损失合计660.17万元 [1] - 计提的资产减值损失相应减少2025年前三季度合并利润总额660.17万元 [1] - 公司转销或核销已计提减值准备的资产合计889.46万元 [1] - 转销或核销的资产减值损失已在前期计入损益，不影响公司2025年前三季度的财务状况和经营成果 [1] 公司业务构成与市值 - 2025年1至6月份公司营业收入100.0%来自包装印刷行业 [1] - 截至发稿公司市值为23亿元 [2]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 召开前三日通知全体委员，特殊情况除外[12] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 工作细则由董事会负责制定等[17] - 经董事会审议通过生效施行[17]

董事与高管离职规定 - 董事、高管辞职需提交书面报告，生效时间不同，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，公司应在规定时间内补选董事和确定新法定代表人[4][5] - 特定禁止情形人员不得任职，出现情形按规定解除职务[5][6] - 非职工与职工董事选举更换方式不同，任期届满未连任自动离任，可决议解聘[6] 离职交接与义务 - 离职生效后五个工作日内完成工作交接，可申请延期，由董事会秘书监交[8] - 离职后应继续履行任职公开承诺，未履行需书面说明[9] - 离职后不得干扰公司经营，保密商业秘密，承担忠实义务[9] 股份转让限制 - 实际离任六个月内不得转让本公司股份，任期内和届满后六个月每年转让不超25%[11] - 离职董高对股份相关承诺应严格履行[11] 审计与追责 - 重大事项或关键岗位高管离职，审计委员会可视情况启动离任审计[13] - 必要时可聘请专业机构检查评价，费用公司负责[14] - 审计发现问题公司依法追究赔偿责任[14] - 发现未履行承诺情形，董事会审议追责方案[16] - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16] 制度其他说明 - 制度中“低于”“超过”不含本数[18] - 签字盖章文件可采用电子签名、签章，特定情况需纸质原件[18] - 制度未尽事宜按国家规定或《公司章程》执行[18] - 制度由董事会负责制定、修改及解释，经审议通过生效[18]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任，经董事会全体董事过半数审议通过[4] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，特殊情况可调整[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 记录与生效 - 会议记录由证券办公室保存不少于十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[18]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 受证监会处罚等人士不得担任董事会秘书[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] 证券事务代表 - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，需取得资格证书[9] 解聘与聘任 - 董事会秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[8] - 公司原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理事务[10][11] 信息发布 - 对外公告信息及重大事项需董事长确认，信息公告需秘书签名[12][13] 义务与责任 - 董事会秘书负有忠实和勤勉义务，违规需担责[13][19] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，重大决定应征询意见[17] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释，审议通过生效[22]

广东天元实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工 董事，以下简称"董事"），高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与 考核委员会委员的董 ...

财务表现 - 第三季度营收为2.7亿元人民币，同比增长1.00% [1] - 第三季度净利润为1819.32万元人民币，同比增长7.32% [1] - 前三季度累计营收为7.67亿元人民币，同比下降13.35% [1] - 前三季度累计净利润为4964.89万元人民币，同比下降1.61% [1]