会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人112名，代表股份83,268,984股，占比47.7328%[11] - 现场会议股东及代理人7名，持股82,853,684股，占比47.4947％[12] - 网络投票股东105名，代表股份415,300股，占比0.2381%[13] - 中小股东107名，代表股份854,000股，占比0.4895％[14] 会议时间安排 - 董事会8月30日公告召开股东大会通知，9月12日公告延期及增加提案[8] - 现场会议9月22日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，9月11日董事会通过，9月12日披露[17] - 各议案总表决及中小股东表决有不同占比，结果均通过[21][22][24][26][28][29][30][31][32][33][34][35][37][38][39][40] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[41]

公司治理结构变动 - 非独立董事陈小花因公司治理结构调整原因辞去董事及董事会战略与发展委员会委员职务 职务变动于2025年9月22日生效 [1] - 陈小花辞职后继续担任公司财务总监和副总经理职务 管理层核心职能未发生重大变化 [1] - 王群芳当选第四届董事会职工董事 任期与当前董事会一致 其出生于1989年10月 拥有专科学历 [1] 人事任命背景 - 王群芳由2025年第四次职工代表大会选举产生 具备内部晋升路径 [1] - 王群芳历任公司网销部客服 网销部店长及非职工代表监事 现任网络营销中心经理 具有丰富的营销和基层管理经验 [1]

生产成本构成 - 2025年上半年材料成本占生产成本比例达80.1% [1] - 公司将持续优化产品成本结构 [1] 产能规划与需求匹配 - 快递电商领域对快递耗材需求预计因"双11"大幅增长 [1] - 多基地产能协同作业并通过按订单提前安排生产计划满足需求 [1] - 公司正根据实际业务发展需要积极备战"双11"活动 [1]

生产成本结构 - 2025年上半年材料成本占生产成本80.1% [1] 产能规划与双11备战 - 多基地协同作业满足双11产能需求 [2] - 按订单提前制定生产计划应对需求增长 [2]

现金管理决策 - 2025年9月11日董事会和监事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 经2025年第一次临时股东大会通过后授权管理层决策办理[5] 额度与范围 - 公司及其子公司现金管理额度不超6.5亿元，可滚动使用12个月[4] - 拟向无关联金融机构买产品，不构成关联交易[6] 风险与管理 - 现金管理存在收益、流动性等风险[7] - 选中等及以下风险产品，及时控制风险[8] - 审计部门监督，按规定披露信息[8][6] 业务影响 - 现金管理不影响日常经营和主营业务[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会延期至9月22日召开，股权登记日9月11日[3][5] - 现场会议9月22日14:50召开，网络投票9月22日进行[8] - 会议登记时间为9月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] 股东与提案 - 股东罗耀东持股7,279,110股，占总股本4.12%，有提临时提案资格[6] - 临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》将提交审议[3][5] 议案情况 - 议案1、2、3为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[13] - 议案1 - 5经第四届董事会第七次、监事会第九次会议审议[13] - 议案6经第四届董事会第八次、监事会第十次会议审议[13] 投票信息 - 投票代码363003，投票简称天元投票[20] - 2025年9月22日交易时间可通过深交所交易系统投票[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[22] 公司信息 - 公司股票代码003003，简称为天元股份[24] - 提案包含总议案及多项议案[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议2025年9月11日现场召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案情况 - 会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月11日通讯表决召开，7名董事全到[3] 审议议案 - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过延期召开2025年第一次临时股东大会并增加提案议案[7][8]

核心财务表现 - 营业总收入4.97亿元，同比下降19.55% [1] - 归母净利润3145.57万元，同比下降6.12% [1] - 第二季度归母净利润1706.98万元，同比上升4.45% [1] - 扣非净利润2946.42万元，同比增长9.55% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.84%，同比提升18.99个百分点 [1] - 净利率6.27%，同比提升17.77个百分点 [1] - 每股收益0.18元，同比下降5.21% [1] 费用与现金流状况 - 三费总额4276.24万元，占营收比例8.61%，同比上升27.24% [1] - 每股经营性现金流0.71元，同比增长6.6% [1] - 货币资金1.25亿元，同比下降9.31% [1] 资产与负债变动 - 应收账款1.56亿元，同比下降9.14% [1] - 有息负债2.32亿元，同比下降10.89% [1] - 使用权资产因外部租入房产增加而大幅变动2016.13% [1][2] - 应付票据因票据结算方式增加而变动190.01% [2] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额因理财金额减少而增长48.58% [4] - 筹资活动现金流净额因借款减少及股利支付增加而下降137.9% [4] - 现金及现金等价物净增加额因理财减少而增长75.45% [4] 资产配置与流动性 - 其他流动资产因大额存单及定期存款增加而增长46.37% [2] - 其他非流动资产因长期存款及设备预付款增加而增长49.88% [2] - 一年内到期非流动负债因外部租赁增加而变动1190.11% [2] 历史业绩表现 - 2024年ROIC为4.59%，净利率5.52% [4] - 上市以来ROIC中位数10.43%，2022年最低至0.23% [4] - 上市4年年报中出现1次亏损 [4] 运营特点 - 业绩主要依靠研发驱动 [4] - 应收账款/利润占比达244.49% [4] - 货币资金/流动负债比例为80.22% [4]

股东户数变动 - 截至2025年6月30日股东户数为2.2万户 较3月31日增加7401户 增幅50.56% [1] - 户均持股数量由上期1.21万股减少至8022股 降幅33.7% [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加7401户 增幅50.56% [1][2] 持股价值表现 - 户均持股市值为9.27万元 较上期11.73万元下降20.97% [1][2] - 股东户数低于包装印刷行业平均水平3.13万户 [1] - 户均持股市值低于行业平均水平15.77万元 [1] 股价与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅21.04% [1][2] - 同期主力资金净流出4.54亿元 游资资金净流出4782.27万元 [2] - 散户资金净流入5.02亿元 龙虎榜上榜9次 机构席位上榜2次 [2] 历史数据对比 - 2025年3月31日股东户数14637户 较上期增加683户 增幅4.89% [2] - 2024年12月31日股东户数13954户 较上期减少686户 降幅4.69% [2] - 2024年9月30日股东户数14640户 较上期减少226户 降幅1.52% [2]