公司公告核心内容 - 天元股份于2025年12月8日召开第四届董事会第十次会议 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》 [2]

2025年1至6月份，天元股份的营业收入构成为：包装印刷行业占比100.0%。 截至发稿，天元股份市值为25亿元。 每经AI快讯，天元股份（SZ 003003，收盘价：13.93元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <独立董事工作细则> 的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为广 东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天元股份部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 ...

公司募投项目进展 - 天元股份于2025年12月8日召开董事会，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”整体已达到预定可使用状态，因此同意将该募投项目予以结项 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年11月30日，该项目节余募集资金为602.21万元，该金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [1] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关的募集资金专户 [1]

广东天元实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得 损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰原则：公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他员工不 得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿， 符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用；必要时，公司有权要求受赠人定期向 公司通报捐赠落实情况。 第七条 量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。 公司预计未完成本年度经营计划、已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影 响公司正常生产经营的，除按照内部制度审议决定并已经向社会公众或者受赠对象 承诺的捐赠外，不得对外捐赠。 第八条 诚实守信原则：公司按照内部制度审议决定并已经向社会公众或者 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基 ...

第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上 市公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-059 关于 2026 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足 公司及其合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动 业务开展和经济效益提升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司 2025 年向银 行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2026 年度公司及其合并报表范围内各 级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟提供总额不超过人民 币 10 亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以 下简称"本次担保"）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、保理等以及 ...

一、拟申请综合授信额度的情况概述 为满足 2026 年度生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及其合并报 表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下 同）拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 15 亿元或等值外币的 综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 各类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信 期限等以签署的具体合同为准），公司及其合并报表范围内各级子公司可共享上 述额度。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及其合并报表 范围内各级子公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及其合并报 表范围内各级子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产、定期存单、厂房、 机器设备等银行认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及 子公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授 信。 上述授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其 授权代理人根据业务开展情况在上 ...

募集资金 - 公司首次发行4420万股，募资总额4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[3][4] - 截至2025年11月30日，承诺投资4.185亿元，实际净额4.184988亿元，差异0.12万元[5] - 各项目累计投入3.554712亿元，余额6302.76万元[6] 项目投入 - 快递电商物流项目承诺投资2.1145亿元，累计投入2.091026亿元，余额234.74万元[6] - 研发中心项目承诺投资5000万元，未投入，余额5000万元[6] - 补充流动资金项目承诺投资5999.88万元，累计投入5999.88万元，余额0元[6] - 绿色低碳包装项目承诺投资9705万元，累计投入8636.98万元，余额1068.02万元[6] 资金安排 - 公司拟将节余602.21万元永久补充流动资金[2][10] 审议情况 - 2025年12月8日，审计、独董及董事会审议通过相关议案[12][13] - 保荐机构认为事项符合规定[13][14]