股价情况 - 天元股份股票2025年4月17 - 21日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[5][7] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》4月29日预约披露[8]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保额度不超11亿元[1] - 浙江天之元提供8000万元连带责任保证[3] - 本次担保前余额49942万元，后余额57942万元[4] - 子公司实际担保余额占净资产46.34%[11] 财务数据 - 公司注册资本17679.83万元[3] - 2024年9月30日资产负债率27.73%[7] - 2024年1 - 9月营收85398.08万元[7] - 2023年度营收120911.84万元[7] 其他 - 公司及子公司无违规、逾期担保及涉诉担损情形[11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-002 广东天元实业集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股票质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东罗耀 东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体情况公告 如下： 注 4：本次股份质押展期不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 本次质押展期后质押股份 | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | 未质押且 | | | | | 展期后累 | 占其所 | 占公司 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | | 未受限股 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-098 广东天元实业集团股份有限公司 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 69 名，代表有表决权的股份总数为 71,524,810 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户 回购的股份数 2,350,000 股，下同，详见注 1）的 41.0006%。其中，参加现场投票 的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份总数为 71,031,610 股，占公司总 股本的 40.7179%。通过网络投票的股东 64 名，代表有表决权的股份总数为 493,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2827%。 1 本次股东大会，由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司全体董事、 部分监事及公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议，监事 邓友新先生因个人原因请假无法出席本次会议。公司董事罗素玲女士、独立董事张 钦发先生、杨小磊先生和冀志斌先生通过视频方式出席了本次会议。湖南启元律师 事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日召集并公告，12月26日召开股东大会[9][10] - 69名股东及代理人出席，代表股份71,524,810股，占比41.0006％[12] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》总表决同意71,212,310股，占99.5631％通过[21][24] - 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》总表决同意71,202,310股，占99.5491％通过[25][27] - 《关于补选非职工代表监事的议案》总表决同意71,213,810股，占99.5652％通过[28][30] 合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[32]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-097 广东天元实业集团股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 1 附件： 许漫女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 3 月至 2013 年 11 月就职于公司，曾任网销部客服；2013 年 12 月至 2017 年 11 月就 职于深圳空气盒子科技有限公司，任店长；2017 年 12 月至今就职于公司，曾任网 销部店长、网络营销中心京东平台营销部营销总监，现任公司网络营销中心京东平 台营销部经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届监事会职工代 表监事何正中先生因个人原因已申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，何 正中先生辞职后不在公司担任其他职务，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事辞职的公告》（公告 编号：2024-089）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

股权质押 - 罗耀东本次质押680,000股，占其所持9.04%，占总股本0.38%[1] - 本次质押后罗耀东质押3,150,000股，占其所持41.90%，占总股本1.78%[6] 股东持股 - 截止披露日罗耀东持股7,518,510股，限售5,643,510股[3] - 周孝伟等股东持股及本次质押后比例情况[6] - 股东合计持股83,659,010股，比例47.32%[6] 其他 - 截至2024年11月30日公司总股本176,798,300股[3] - 罗耀东具备履约能力，无平仓情形[9]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟担保额度不超11亿元[1] - 为资产负债率70%以上对象担保不超1.5亿元，以下不超9.5亿元[1] 资产负债率 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率27.73%[8] - 截至2024年9月30日，浙江天之元物流科技资产负债率10.56%[8] - 截至2024年9月30日，湖北天之元科技资产负债率71.73%[8] 子公司担保 - 浙江天之元物流科技2025年担保额度1亿元[4] - 广东天元智采科技2025年担保额度4000万元[4] - 湖北天之元科技2025年担保额度1.5亿元[4] 担保情况 - 截至2024年11月30日担保余额8.21655亿元[4] - 公司对子公司担保余额21,165.50万元，占净资产16.92%[14] - 子公司对公司担保余额61,000.00万元，占净资产48.78%[14] 其他 - 担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 董事会、监事会认为担保风险可控，符合股东利益[11][13] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉及败诉担责情形[14]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第四届监事会第五次会议[2] - 会议审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》[2] 人员相关 - 监事会提名王群芳为非职工代表监事[2] - 王群芳1989年10月出生，专科学历，就职公司多年[5] - 截至公告日，王群芳未持股，无关联关系，任职资格合规[2][5] 公告相关 - 公告日期为2024年12月10日[4]