证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-061 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决 定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:10 召开 2025 年第二次临时股东会。 现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议，于 2025 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知，会 议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并 表决的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

公司募投项目结项与资金使用 - 公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”予以结项 [1] - 将节余募集资金人民币602.21万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块在12月1日整体上涨0.79%，领涨股为华源控股[1] - 当日上证指数上涨0.65%至3914.01点，深证成指上涨1.25%至13146.72点[1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3550.84万元，游资资金净流出157.44万元，散户资金净流入3708.28万元[2] 领涨个股表现 - 华源控股(002787)涨停，涨幅9.99%，收盘价11.78元，成交额1.12亿元，主力净流入3551.38万元，占比31.65%[1][3] - 金富科技(003018)涨停，涨幅9.99%，收盘价22.57元，成交额1.57亿元[1] - 天元股份(003003)涨停，涨幅9.98%，收盘价14.44元，成交额1.27亿元，主力净流入4203.27万元，占比33.08%[1][3] - 顺灏股份(002565)上涨9.96%，收盘价8.83元，成交额9365.76万元，主力净流入2837.87万元，占比30.30%[1][3] 跌幅居前个股 - 翔港科技(603499)下跌3.08%，收盘价20.80元，成交额2.31亿元[2] - 营兴股份(002752)下跌2.32%，收盘价6.75元，成交额2.986亿元[2] - 大胜达(603687)下跌2.08%，收盘价8.96元，成交额9745.23万元[2] 资金流向分析 - 天元股份主力净流入最高达4203.27万元，净占比33.08%[3] - 奥瑞金(002701)主力净流入2617.51万元，净占比12.78%[3] - 裕同科技(002831)主力净流入1657.50万元，但游资净流入1966.77万元，散户净流出3624.26万元[3] - 柏星龙(920075)是少数获得主力、游资、散户三方资金净流入的个股，分别净流入695.82万元、623.36万元和193.89万元[3]

股权质押 - 股东罗耀东于2025年11月26日解除质押430,000股，占其持股5.99%，占总股本0.24%[1] - 罗耀东2,720,000股质押展期，占其所持37.88%，占总股本1.54%[4] 股东持股 - 公司总股本为176,720,000股[1] - 相关股东及其一致行动人合计持股81,901,203股，占比46.35%[7] 质押情况 - 罗耀东累计质押2,720,000股，占其所持37.88%，占总股本1.54%[7] - 罗耀东所质押股份尚无平仓或被强制平仓情形[9]

股票回购注销概况 - 公司完成2022年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销 [1] - 回购注销涉及14名激励对象，合计78,300股（即7.83万股）限制性股票 [1][3] - 回购注销后，公司总股本由176,798,300股减少至176,720,000股（即1.7672亿股），占总股本比例减少0.04% [1][4] 回购注销原因 - 回购注销原因包括激励对象离职和公司层面业绩考核未达标 [2] - 因4名激励对象（首次授予2名、预留授予2名）离职，回购注销其已获授但未解除限售的28,120股限制性股票 [2] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，回购注销11名激励对象（首次授予3名、预留授予8名）对应解除限售期的50,180股限制性股票 [2] 回购价格与支付 - 回购价格根据情形区分：离职激励对象的股票按授予价格5.86元/股回购，业绩不达标回购的股票按5.86元/股加上银行同期存款利息回购 [3] - 公司以货币资金支付回购款合计47.07万元，其中包含支付给在职激励对象的利息1.19万元 [3] 注销完成与股本结构变动 - 回购注销手续已于2025年11月20日办理完成 [4] - 注销后，有限售条件股份由59,001,975股减少至58,923,675股，比例由33.37%降至33.34%；无限售条件股份数量不变，比例由66.63%升至66.66% [4] 对公司的影响 - 本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响 [4] - 公司管理团队的稳定性及勤勉尽职状态未受影响，团队将继续致力于为股东创造价值 [4]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票涉及14人，数量78,300股，占回购注销前总股本0.04%[3] - 因激励对象离职回购注销28,120股，回购价5.86元/股[3] - 因2024年度公司层面业绩考核不达标回购注销50,180股，回购价5.86元/股加银行同期存款利息[3] - 2025年11月20日完成回购注销手续，总股本由176,798,300股减至176,720,000股[3] - 本次回购注销以货币资金支付回购款470,724.89元，含利息11,886.89元[16] 股票价格调整 - 2022年6月1日，股票期权行权价格由10.73元/份调至10.63元/份，限制性股票授予价格由5.96元/股调至5.86元/股[7] 股票授予情况 - 2022年6月10日，向91名激励对象首次授予股票期权1,113,300份，行权价格为10.63元/份[7] - 2022年6月16日，向8名激励对象首次授予限制性股票282,700股，授予价格为5.86元/股[8] - 2023年3月23日，向12名激励对象预留授予限制性股票70,740股，授予价格为5.86元/股[8] - 2023年3月23日，向36名激励对象预留授予股票期权282,660份，行权价格为10.63元/份[9] 业绩目标 - 2022 - 2024年首次授予限制性股票净利润目标值分别为6000万、8000万、1亿元；2023 - 2024年预留授予限制性股票净利润目标值分别为8000万、1亿元[14] 权益分派 - 2025年6月6日披露2024年度权益分派实施公告，每10股派2元现金，回购价格因派息未调整[17] 财务影响 - 截至2025年6月17日，减少股本78,300元，减少资本公积380,538元，增加期间费用11,886.89元[18] - 回购注销后，有限售条件股份由59,001,975股减至58,923,675股，比例从33.37%降至33.34%；股权激励限售股归零；无限售条件股份不变[20] - 本次回购注销对公司经营业绩、财务状况和管理团队无重大影响[21]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及14人，限制性股票78,300股，占回购前总股本0.04%[3][16] - 因激励对象离职回购注销28,120股，回购价5.86元/股[3][13][15] - 因2024年度业绩考核不达标回购注销50,180股，回购价5.86元/股加利息[3][14][15] - 公司支付回购款470,724.89元，含利息11,886.89元[16] 股本变化 - 2025年11月20日完成回购注销，总股本由176,798,300股减至176,720,000股[3][19] - 回购后有限售条件股份减78,300股，无限售条件股份不变[20] 权益分派 - 2025年6月6日披露2024年度权益分派实施公告，每10股派2元现金[17] 股票授予与行权价格调整 - 2022年6月1日，股票期权行权价由10.73元/份调至10.63元/份，限制性股票授予价由5.96元/股调至5.86元/股[7] - 2022年6月10日，向91人首次授予股票期权1,113,300份，行权价10.63元/份[8] - 2022年6月16日，向8人首次授予限制性股票282,700股，授予价5.86元/股[8] - 2023年3月23日，向12人预留授予限制性股票70,740股，授予价5.86元/股[9] - 2023年3月23日，向36人预留授予股票期权282,660份，行权价10.63元/份[9] 其他 - 2025年5月22日，2024年年度股东大会同意回购注销78,300股限制性股票[12] - 华兴会计师事务所于2025年8月12日对回购事项出具验资报告[18] - 本次回购对公司经营业绩、财务状况和管理团队无重大影响[21]

减持计划 - 天祺、罗耀东、邹芳计划分别减持不超132.5万、31.94万、10万股，比例不超0.76%、0.18%、0.06%[2] 实际减持情况 - 三者实际分别减持132.4997万、31.94万、9.49万股，比例0.7595%、0.1831%、0.0544%，均价12.49、12.52、12.58元/股[4] - 合计实际减持173.9297万股，比例0.9970%[4] 减持前后持股情况 - 三者减持前合计持股1261.851万股，占比7.2334%，后持股1087.9213万股，占比6.2364%[6] 其他说明 - 减持计划期限届满，不导致控制权变更，不影响公司治理等[7]

公司股东减持 - 股东天祺股权投资 罗耀东 邹芳共减持公司股份约174万股 [1] - 减持股份占公司总股份比例为0.997% [1] - 本次减持计划期限已届满 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入100%来自包装印刷行业 [1] - 公司当前市值约为24亿元 [1]