会议审议通过了如下议案： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-027 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 7 月 7 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2025 年 7 月 11 日 1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合 资公司的公告》 ...

会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合 资公司的公告》。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-026 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 7 月 7 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天元实业集团股份有限公 ...

天元股份（003003）公告，公司全资子公司天元(香港)国际发展有限公司计划与Hongkong Vesta Holdings Co.,Limited共同在柬埔寨投资设立合资公司，投资总额为1600万美元。因市场环境、客户情况 变化等因素，双方未能就部分具体事项达成一致，决定终止本次对外投资事项。目前双方已就终止投资 事项达成一致，待公司审议批准后，拟签署相关《解除合同协议书》。本次终止投资事项不会对上市公 司及其子公司的生产经营活动与财务状况构成重大不利影响。 ...

市场表现 - 沪指报3493.05点，跌4.43点，跌幅0.13% 深成指报10581.80点，跌6.60点，跌幅0.06% 创业板指报2184.67点，涨3.60点，涨幅0.16% [1] - 124只A股换手率超过20%，其中欣灵电气、首航新能等6只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - 欣灵电气收盘价39.98元，换手率78.88%，涨幅4.96% [1] - 首航新能收盘价39.00元，换手率76.54%，涨幅8.33% [1] - 中亦科技收盘价53.17元，换手率62.43%，涨幅5.71% [1] - 逸豪新材收盘价39.46元，换手率59.47%，涨幅4.03% [1] - 隆扬电子收盘价38.01元，换手率53.07%，涨幅12.92% [1] - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] 涨幅显著个股 - 铜冠铜箔收盘价20.26元，换手率48.19%，涨幅20.02% [1] - 通达海收盘价35.52元，换手率33.29%，涨幅20.00% [2] - 新特电气收盘价14.12元，换手率31.93%，涨幅19.97% [2] - 普蕊斯收盘价38.79元，换手率20.34%，涨幅17.55% [4] - 中文在线收盘价27.97元，换手率20.23%，涨幅10.86% [4] 跌幅显著个股 - C屹唐收盘价20.96元，换手率50.54%，跌幅9.66% [1] - 中科磁业收盘价62.51元，换手率31.23%，跌幅4.75% [2] - 西测测试收盘价52.75元，换手率27.85%，跌幅5.84% [3] - 联环药业收盘价12.38元，换手率26.39%，跌幅5.35% [3] - 金橙子收盘价38.47元，换手率25.85%，跌幅5.60% [3] 其他活跃个股 - 巨力索具收盘价8.04元，换手率38.49%，涨幅9.99% [1] - 跨境通收盘价5.45元，换手率32.69%，涨幅10.10% [2] - 日久光电收盘价19.17元，换手率24.21%，涨幅9.98% [3] - 日发精机收盘价7.41元，换手率23.06%，涨幅9.94% [3] - 渝开发收盘价6.24元，换手率20.91%，涨幅10.05% [4]

包装印刷板块市场表现 - 包装印刷板块盘初出现拉升行情 [1] - 天元股份（003003）涨停 [1] - 南王科技（301355）涨幅超过10% [1] - 合兴包装（002228）、大胜达（603687）、劲嘉股份（002191）、龙利得（300883）、美盈森（002303）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在涌入包装印刷板块相关股票 [1]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 享有利润分配权的股份总数为174,448,300股（总股本176,798,300股剔除已回购股份2,350,000股） [1] - 实际现金分红总额为34,889,660元，按总股本折算每股现金红利为0.1973416元 [4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [2] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.1973416元/股 [4] - 境外机构及QFII、RQFII股东每10股派1.8元，个人股东股息红利税实行差别化税率征收 [2] 股权激励相关调整 - 公司对部分不符合条件的限制性股票进行回购注销，相关现金红利暂时留存 [3] - 2022年股权激励计划中剩余未行权股票期权将全部注销，后续无需调整行权价格 [5] - 根据承诺，权益分派实施后最低减持价格限制将相应调整 [6] 股东权益分配对象 - 分派对象为截至2025年6月11日收市后登记在册的全体股东 [2] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率 [2]

利润分配 - 可参与分配股份174,448,300股，总股本176,798,300股，回购2,350,000股[3] - 2024年拟10股派2元，共派现34,889,660元[5] - 实际每股现金红利0.1973416元[16] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[10] - 委托代派红利6月12日到账，部分自行派发[12][13] 其他策略 - 拟注销2022年股权激励剩余未行权期权[17] - 权益分派后最低减持价格限制调整[19]

公司公告核心内容 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及已离职激励对象和2024年度业绩考核不达标的部分，合计回购注销78,300股（28,120股+50,180股），总股本减至176,720,000股 [1] 回购注销原因 - 回购注销原因包括：已离职激励对象未解除限售的限制性股票28,120股，以及2024年度公司层面业绩考核未达标对应的限制性股票50,180股 [1] 债权人相关事项 - 因回购注销减少注册资本，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权申报可通过现场、邮寄、传真或电子邮件方式提交，申报日期以寄出邮戳、收到文件或邮件为准 [2] 公告发布信息 - 公告编号为2025-024，相关内容可参考公司2025年4月29日发布的公告（编号2025-013） [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会现场会议于2025年5月22日在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开 [3] - 网络投票时间为2025年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [3] - 会议召开时间、地点、方式、内容与公告一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共8名，持有股份87,330,500股，占公司股份总数50.0610% [4] - 网络投票股东185名，代表股份573,300股，占公司股份总数0.3286% [4] - 中小股东出席193名，代表股份4,353,000股，占公司股份总数2.4956% [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案1总表决同意87,746,400股，占比99.8209%，中小股东同意96.3844% [5] - 议案2总表决同意87,742,200股，占比99.8162%，中小股东同意96.2879% [6] - 议案3总表决同意87,744,300股，占比99.8186%，中小股东同意96.3361% [7] - 议案4总表决同意87,748,500股，占比99.8233%，中小股东同意96.4326% [7] - 议案5总表决同意87,736,900股，占比99.8101%，中小股东同意96.1661% [8] - 议案6总表决同意4,145,400股，占比95.2243%，中小股东同意95.2243% [8] - 议案7总表决同意87,693,300股，占比99.7605%，中小股东同意95.1646% [8] - 议案8总表决同意87,737,000股，占比99.8102%，中小股东同意96.1684% [9] - 议案9总表决同意87,743,500股，占比99.8176%，中小股东同意96.3177% [9][10] - 议案10（限制性股票）总表决同意4,218,400股，占比96.6791%，中小股东同意96.6715% [10] 律师结论意见 - 股东大会召集、召开程序合法合规 [10] - 出席会议人员及召集人资格有效 [10] - 表决程序及结果合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 公司于2025年5月22日以现场与网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过深交所系统进行[1] - 出席会议股东及代表共193名，代表有效表决权股份占公司总股本50.3896%，其中现场投票股东8名代表50.0610%股份，网络投票股东185名代表0.3286%股份[1] - 会议由董事长周孝伟主持，全体董事、监事出席，高管列席，湖南启元律师事务所进行法律见证[1] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案获99.8209%同意票，中小股东赞成率96.3844%[2] - 监事会工作报告议案获99.8162%同意票，中小股东赞成率96.2879%[3] - 年度报告及摘要议案获99.8186%同意票，中小股东赞成率96.3361%[3] - 财务决算议案获99.8233%同意票，中小股东赞成率96.4326%[4] - 利润分配预案获99.8101%同意票，中小股东赞成率96.1661%[5] - 董事及高管薪酬议案获95.2243%中小股东赞成，关联股东已回避表决[6] - 监事薪酬议案获99.7605%同意票，中小股东赞成率95.1646%[6] - 对外投资制度修订议案获99.8102%同意票，中小股东赞成率96.1684%[6] - 证券投资与衍生品交易管理制度议案获99.8176%同意票，中小股东赞成率96.3177%[7] - 限制性股票回购注销议案获96.6715%中小股东赞成，该特别决议获2/3以上表决通过[7] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求[8][9]