广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因 素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行"夯实底线、做实专 业、分灶核算"的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的 研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升， 公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严 格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股 东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。 面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024 年度工作情况如下： 一、2024 年主要财务指标情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 167,779.41 万元，归属于母公司所有 者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。 2024 年度，公司实现营业收入 115,146.75 万元，同比下降 18.72%，归属于 上市公司股东的净利润 6,386.92 万元 ...

3、投资期限 一、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的背景 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资 金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性 资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲 置自有资金进行适度证券投资及外汇衍生品交易，为公司和股东创造更大的收 益。 公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期 保值为目的的外汇衍生品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出 口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的 外汇衍生品交易。 二、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资金额 在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司（以下简称"子公 司"）用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交 易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其 合并报表范围内的各级子公司之间共享 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-017 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的 通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有 ...

广东天元实业集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天元实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天元股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，现将广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年9月 15 日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为 41,849.88 万元。 上述募集资金净额已经致同 ...

二、监事会的审核意见 报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状 况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见： （一）公司依法运作情况 2024 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的 召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查， 未发现公司存在违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职 责。公司监事列席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决 议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，公司的高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东天 元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届 董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议。上述会议均审议通过了 《 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-016 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观地反映公司的财 务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评 估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同时， 公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实 业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广 东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-018 广东天元实业集团股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公允 价值变动 损益 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内股 票 920082 方正阀门 - 公允价 值计量 - - 1,755.00 10,730.00 8,963.18 - 交易性 金融资 产 自有资 金 境内股 票 920116 星图测控 - 公允价 值计量 - - 4,152.00 ...