股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.97亿元 同比下降19.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3145.57万元 同比下降6.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2946.42万元 同比增长9.55% [1] - 基本每股收益0.1803元 [1]

融资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投资 - 截至2025年7月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资2.1145亿元，已用2.091026亿元[4] - 截至2025年7月31日，研发中心建设项目投资5000万元，项目终止未使用[4] - 截至2025年7月31日，补充流动资金项目投资5999.88万元，已全使用[4] - 截至2025年7月31日，绿色低碳包装耗材制造基地项目投资9705万元，已用8269.02万元[4] 项目延期 - 绿色低碳包装耗材制造基地项目预计可使用时间从2025年8月延至11月[6] - 2024年因宏观经济等致部分项目延期[7] - 2025年8月28日董事会通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意部分募投项目延期，认为不影响经营[11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为合规[14]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月18日通过电话、邮件、短信等方式通知全体监事召开 [1] - 会议召集程序、出席人数及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席王群芳主持，董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告及募集资金监督 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 监事会确认募集资金使用信息披露及时准确，专户存储和专项使用符合深交所监管要求及公司管理制度 [2] - 未发现募集资金使用存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 募投项目延期安排 - 部分募投项目延期仅涉及达到预计可使用状态时间调整，不涉及实施主体、建设内容及投资规模变更 [3] - 延期不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目产生实质性影响，且不会对公司生产经营造成重大不利影响 [3] - 监事会全票通过延期事项，认为符合股东利益 [3] 外汇风险管理措施 - 公司及子公司开展外汇远期结售汇业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响 [4] - 业务以套期保值为目的，禁止投机性交易，并已建立内部评估机制及监管制度控制风险 [4] - 监事会认为该业务符合公司及全体股东利益，有利于长远发展 [4] 审计机构续聘决议 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责2025年度审计工作，因其具备证券审计经验及专业能力 [5] - 监事会认为该机构能提供公正公允的审计服务，满足年度财务审计要求 [5] - 该议案获监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [5]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 定期会议提案需提前十日递交[8] - 五种情形下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[12] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议出席与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席应建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 会议表决一人一票[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过[28] - 董事回避时按特定规则表决[29] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[32] 会议档案与决议执行 - 董事会会议档案保存不少于10年[39] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 决议执行责任人确保落实并汇报[41] - 董事会秘书检查督促并办理信息披露[41][42] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修订[44] - 规则由董事会负责解释[44]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 须三分之二以上成员出席方可举行[15] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前两天通知[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 决议表决 - 一人一票，需成员过半数通过[17] - 讨论关联议题时，关联委员回避，无关联委员过半数出席且决议经无关联委员过半数通过[17] 其他 - 内部审计部门为办事机构[6] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[10] - 会议记录由证券办公室保存，保存期不少于十年[18] - 工作细则相关规定及生效情况[20]

会计师事务所选聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[2] - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 选聘会计师事务所评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 公司与会计师事务所签订相关聘请协议需经股东会决议[8] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会批准[3] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘会计师事务所工作[20] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明情况[11] - 公司应在年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[12] 改聘相关规定 - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 会计师事务所有七种严重行为，股东会决议后公司不再选聘[17] - 年报审计期间改聘，董事会审计委员会可先委任，再提交股东会审议[18] - 董事会审计委员会审核改聘提案需调查双方执业质量并发表意见[18][19] 审计委员会职责 - 审计委员会对会计师审计工作评价后可提续聘或改聘建议，经董事会、股东会审议[15][16] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并向董事会报告[20] - 公司审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[21] - 审计委员会监督选聘会计师事务所，违规按规定处理[22][25] 信息安全 - 公司选聘会计师事务所应加强信息安全管理，防范信息泄露风险[13]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 股东会主持与报告 - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持，审计委员会和股东自行召集的有不同主持规则[16] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[16] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，中小投资者表决单独计票并公开披露[18] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] - 上市公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，选举董事应采用累积投票制[19] - 股东会对提案应逐项表决，除特殊原因不得搁置或不予表决[19] - 股东会审议发行优先股应就种类数量等多项事项逐项表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比、表决方式等[22] - 会议记录保存期限不少于十年[23] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[24] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[27] - 董事或董秘违规，中国证监会责令改正，严重时实施证券市场禁入[28] 其他规定 - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[30]

公司基本信息 - 公司于2020年9月21日在深交所上市，首次发行4420万股[5] - 公司注册资本1.7672亿元，已发行股份1.7672亿股[5][14] - 公司设立时发行1亿股，面额股每股1元[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[15] - 收购本公司股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别25%[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[75] - 非关联交易6种情况应提交董事会审议[77] - 应由董事会审批的对外担保须经出席董事2/3以上通过[79] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[105] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.97亿元，同比下降19.55% [1] - 净利润3145.57万元，同比下降6.12% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]