证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-006 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30。 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年2月28日现场召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，3票同意[3][5] - 议案八项子议案表决结果均为3票同意[6][7][8][9][10][11][12] 回购信息 - 回购资金为公司自有资金，方式为集中竞价交易[4] 后续安排 - 本议案尚需提交股东大会审议[13]

股份回购 - 公司基于对未来发展信心和价值认可进行股份回购[2] - 回购资金为自有资金，总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超11元/股[3] - 回购不影响公司经营、财务、上市地位及股东利益[3] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[3]

广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况： 回购股份用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司 价值及股东权益所必需（出售）； 回购股份的方式、种类：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 回购金额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 800 万元（含）， 且不超过人民币 1600 万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额 不低于人民币 200 万元（含），且不超过人民币 400 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 11.00 元/股（含）； 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-005 回购数量及比例：按照回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 11.00 元/ 股测算，预计回购股份 1,818,182 股，约占本公司已发行股份总数的 1. ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-003 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可 持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用自有资金不超过 2,000 万元 （含）、不低于 1, ...

股权变动 - 罗耀东解除质押公司股票1,909,000股[2] - 本次解除质押股份占其所持股份比例为25.33%[4] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为1.08%[4] 股东持股 - 罗耀东持股7,537,020股，比例4.26%[5] - 周孝伟持股58,503,000股，比例33.06%[5] - 罗素玲持股12,537,500股，比例7.08%[5] - 邹芳持股100,000股，比例0.06%[5] - 天祺投资持股5,000,000股，比例2.83%[5] - 上述股东及其一致行动人合计持股83,677,520股，占比47.29%[5] 股权关系 - 周孝伟持有天祺投资73.50%的股份[6]

会议信息 - 股东大会于2023年12月26日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 股东大会由董事会于2023年12月9日召集并公告，12月23日更正[9] 参会股东 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份84,399,800股，占比47.6942％[12] - 中小股东5名，代表股份140,550股，占比0.0794％[15] 议案表决 - 《关于2024年申请综合授信额度等三议案》同意率99.9833％[21][24][27] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意率99.9833％[30]

股东大会情况 - 出席股东及代表12名，代表股份8439.98万股，占比47.6942%[3] - 现场投票股东10名，代表股份8436.57万股，占比47.6749%[3] - 网络投票股东2名，代表股份3.41万股，占比0.0193%[3] 议案表决结果 - 各议案同意8438.57万股，占比99.9833%[6][7][9][10] - 中小股东同意12.645万股，占比89.9680%[6][7][9][10] - 中小股东反对1.41万股，占比10.0320%[6][7][9][10] 合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-067 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 065），经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 ______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 26 日召开的 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | ...

业绩总结 - 2023年11月19日至12月16日公司及子公司累计收到政府补助151.25万元[2][6] - 补助占2022年度经审计归母净利润绝对值的44.98%[2] - 公司将151.25万元政府补助计入其他收益[4] 补助明细 - 东莞市商务局新一轮稳经济扶企纾困专项资金补助7960元[2] - 东莞市科学技术局2023年创新型企业研发投入补助55415元[2] - 2023年广东省制造业中小微企业贴息补助96800.2元[2] - 先进制造业企业增值税加计抵减补助1287531.4元[3] - 促进工业经济稳增长全力实施百日攻坚专项行动补助14779元[3] - 东莞市商务局2023年第三批东莞市电子商务专项资金补助50000元[3]