股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日15:20现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人93名，代表有表决权股份84,100,900股，占比48.2096%[4] 股份数据 - 截至11月7日，公司股份总数176,798,300股，回购专户股份2,350,000股，有表决权股份174,448,300股[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意83,876,700股，占比99.7334%[6] - 中小股东对上述议案同意326,200股，占比59.2660%[6]

交易情况 - 2024年6月6日朱显买入6700股，均价7.54元/股，成交50518元[1] - 2024年11月12日朱显卖出20000股，均价9.75元/股，成交195000元[1] - 短线交易收益14807元，朱显已上交公司[1][2] 后续措施 - 交易非敏感期，无内幕交易，系误操作[3] - 陈小花承诺督促亲属，公司加强法规学习与行为监督[3][4] 备查文件 - 含陈小花说明及致歉函和公司收回收益凭证[5]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各项资产减值损失1132.44万元[2] - 核销及转销总额446.33万元，减少前三季度归母净利润854.20万元[7] 数据详情 - 信用减值损失386.45万元，含多项坏账准备[2][4] - 资产减值损失745.99万元，含存货、固定资产减值准备[3] - 应收账款、其他应收款核销金额分别为121.76万、95.60万元[5] 其他说明 - 董事会认为计提及核销符合规定，体现谨慎性原则[8] - 计提及核销金额未经审计，以审计数据为准[9]

广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-084 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第四次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第三次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:20。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

公司决策 - 2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[2] 经营范围 - 修订后增加技术服务、技术开发等内容[3] 章程修订 - 《公司章程》除相关条款修订外其他不变[3] 后续安排 - 股东大会通过后办理变更登记及备案登记[3]

投资信息 - 合资公司投资总额1600.00万美元，天元（香港）公司出资816.00万美元占51%[3] - 合资方出资784.00万美元占49%[3] 合作条款 - 目标公司累计亏损超注册资金20%时，双方协商是否继续经营[14] - 一方退出转让股权，另一方有以净资产额优先受让权[14] 公司架构 - 合资公司股东会为最高权力机构，不设董事会设执行董事，不设监事会设监事[11] 财务安排 - 公司财务由甲方控股母公司按集团规范管理，涉柬埔寨财务聘请当地人员[12][13] 投资目的与策略 - 对外投资目的是拓展海外市场，实现多元化发展，采取逐步扩展策略[18] 风险提示 - 对外投资需经多部门备案或审批，存在不确定性[19] - 合资公司运营存在管理、运营和市场风险，投资效果不确定[19] 会议与决策 - 2024年10月28日，公司相关会议审议通过对外投资议案[22] - 监事会认为投资合规且有利，同意该事宜[23]

营收情况 - 本报告期营业收入2.67亿元，同比减少30.35%；年初至报告期末为8.85亿元，同比减少20.93%[2] - 年初到报告期末营业总收入8.85亿元，较上期11.19亿元有所下降[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1695.24万元，同比增长54.53%；年初至报告期末为5045.99万元，同比增长65.86%[2] - 年初到报告期末净利润4883.99万元，较上期2941.04万元增长[15] - 归属于母公司股东的净利润5045.99万元，较上期3042.34万元增长[15] - 基本每股收益0.2869元，较上期0.1719元增长[16] 资产情况 - 本报告期末总资产18.36亿元，较上年度末增长11.70%；归属于上市公司股东的所有者权益12.71亿元，较上年度末增长1.61%[2] - 2024年9月30日货币资金5091.56万元，较2023年12月31日减少76.81%，主要因用于理财金额增加[5] - 交易性金融资产3.02亿元，较上期增长117.32%，主要因期末持有未到期理财产品增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为50,915,607.22元，期初余额为219,525,359.63元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为301,690,882.01元，期初余额为138,825,998.10元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为149,241,572.42元，期初余额为196,693,911.33元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为182,763,439.47元，期初余额为204,013,303.02元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为793,352,009.61元，期初余额为857,956,541.27元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为1,042,634,953.95元，期初余额为785,777,486.77元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额为1,835,986,963.56元，期初余额为1,643,734,028.04元[12] - 负债合计5.67亿元，较上期3.93亿元增加[13] - 所有者权益合计12.69亿元，较上期12.50亿元增加[13] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用241.90万元，同比增长297.06%，主要因利息收入、汇兑损益收益减少[6] - 投资收益650.17万元，同比增长361.98%，主要因到期理财产品收益增加[6] - 研发费用3988.40万元，较上期4454.23万元减少[15] - 销售费用2872.90万元，较上期2371.18万元增加[15] - 财务费用241.90万元，较上期60.92万元增加[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少40.39%，主要因收到客户货款减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.13亿元，同比增长106.43%，主要因本期购买银行大额存单增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额775.21万元，同比减少118.54%，主要因本报告期借款金额增加[7] - 经营活动现金流入小计为10.35亿美元，去年同期为12.79亿美元；经营活动现金流出小计为8.96亿美元，去年同期为10.46亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.39亿美元，去年同期为2.32亿美元[18] - 投资活动现金流入小计为6.36亿美元，去年同期为2.11亿美元；投资活动现金流出小计为9.48亿美元，去年同期为3.62亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.13亿美元，去年同期为 -1.51亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.79亿美元，去年同期为1.61亿美元；筹资活动现金流出小计为2.71亿美元，去年同期为2.03亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.08亿美元，去年同期为 -0.42亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.13万美元，去年同期为10.63万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.66亿美元，去年同期为0.39亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为1.94亿美元，去年同期为0.74亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为0.28亿美元，去年同期为1.14亿美元[19] - 收到的税费返还为0，去年同期为129.55万美元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为3912.81万美元，去年同期为1130.79万美元[18] - 取得投资收益收到的现金为6.73万美元，去年同期为153.40万美元[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金9.96亿元，较上期12.66亿元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,640名[8] - 周孝伟持股比例33.09%，持股数量58,503,000股；罗素玲持股比例7.09%，持股数量12,537,500股；罗耀东持股比例4.25%，持股数量7,518,510股[8] 股份回购情况 - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司1,627,800股[9]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表 决的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月7日获批首次向社会公众发行4420万股人民币普通股，9月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为17679.83万元，股份总数为17679.83万股，全部为普通股[6][12] 股东信息 - 周孝伟持有6633.5万股，罗素玲持有1253.75万股，罗耀东持有750万股等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[25] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[32] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需在2个月内召开临时股东大会[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[74] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项需关注[76] 管理层任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任[85][87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] 重大投资与资金支出 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元为重大投资[101] 其他 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》[5][6]