舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情监测，监测人员工作日至少监测一次[5] - 子公司及职能部门为采集配合部门，及时通报情况[8] 舆情处理机制 - 知悉舆情后证券部等人员立即汇报董秘[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情组长视情况召集会议决策，证券部监控[9] 其他规定 - 舆情信息处理遵循及时反映等原则[6] - 重大舆情处置包括调查、沟通等措施[10] - 内部人员对舆情保密，违规追责[13] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15]

2024年前三季度业绩情况 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4300万 - 5800万，比上年同期上升41.34%-90.64%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为3500万 - 4800万，比上年同期上升37.51%-88.58%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.245元/股 - 0.330元/股[2] 2024年第三季度业绩情况 - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1500万 - 2000万，比上年同期上升36.73%-82.31%[2] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为1200万 - 1700万，比上年同期上升10.93%-57.16%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.085元/股 - 0.114元/股[3] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份1627800股[2] 净利润上升原因 - 报告期内公司净利润同比上升，因纸类原材料采购成本下降，且完善内部管理、优化收入结构等[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算，具体数据将在2024年三季度报告中详细披露[5]

回购金额与价格 - 公司拟回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[3] - 回购价格上限由不超过11元/股调整至不超过10.90元/股，2024年7月17日生效[5] 回购进展 - 截至2024年10月9日，回购股份2125500股，占总股本1.20%，成交总金额17220224元[6] - 2024年4月8日首次回购，数量50000股，占总股本0.03%[7] - 截至2024年10月10日，累计回购2350000股，占总股本1.33%，成交总金额19175906元[8] 回购用途及分配 - 用于员工持股或激励不低于800万元且不超过1600万元，用于维护权益不低于200万元且不超过400万元[3] - 用于维护权益回购400000股，金额3192783元；用于员工持股或激励回购1950000股，金额15983123元[8] 股份结构变化 - 回购后预计有限售条件股份从60694768股增至62644768股，占比从34.33%增至35.43%[14] - 回购后预计无限售条件股份从116103532股减至114153532股，占比从65.67%减至64.57%[14] 其他说明 - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不导致控制权变化[10] - 回购期间公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股票行为[11] - 用于员工持股计划或股权激励的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让[16] - 用于维护公司价值及股东权益（出售）的回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售[16] - 未能在规定期限内完成出售或转让的部分将履行程序予以注销[16] - 注销回购股份时公司将按规定通知债权人并履行信息披露义务[16] - 变更回购股份用途需提交董事会或股东大会审议并履行信息披露义务[16]

股份回购 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调至不超过10.9元/股，7月17日生效[3][4] - 截至9月30日累计回购1627800股，占总股本0.92%[4] - 回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 截至9月30日回购使用资金12895686元[4] 股本变化 - 公司总股本由176960360股减至176798300股[4] 实施期限 - 员工持股或激励回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] - 维护公司价值回购实施期限为方案通过日起3个月内[2] 合规情况 - 未在特定期间回购股份符合规定[5] - 集中竞价回购符合相关要求[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告召开本次股东大会通知[9] - 本次股东大会现场会议于2024年9月19日15:20召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共85名，代表股份84,392,961股，占公司股份总数的48.1776％[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，所持股份总数83,647,550股，占公司股份总数的47.7521％[13] - 通过网络投票的股东共79名，代表股份745,411股，占公司股份总数的0.4255％[14] - 出席的中小股东共80名，代表股份842,461股，占公司股份总数的0.4809％[15] 议案表决情况 - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》总表决同意84,243,261股，占99.8226％；反对140,300股，占0.1662％；弃权9,400股，占0.0111％[21] - 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》中小股东表决同意692,761股，占82.2306%；反对140,300股，占16.6536％；弃权9,400股，占1.1158％[22] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意84,249,961股，占99.8306％；反对125,200股，占0.1484％；弃权17,800股，占0.0211％[25] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》中小股东表决同意699,461股，占83.0259%；反对125,200股，占14.8612％；弃权17,800股，占2.1129％[26]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。 广东天元实业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次 会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是2024年9月12日15:30 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理周孝伟，董事、副总经理兼董事会秘书罗耀东，董事、副总经理兼财务总监陈小花 [1] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,627,800股，占公司总股本的0.92% [1] - 回购股份最高成交价为9.37元/股，最低成交价为7.44元/股，成交总金额为12,895,686.00元（不含交易费用） [1] - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的股份回购已届满实施完毕，后续将在回购期限内继续实施用于股权 激励或员工持股计划的股份回购并及时披露信息 [1][2] 股价与发展相关回应 - 二级市场股票价格波动受经济环境、行业环境、投资者偏好等客观因素影响，公司生产经营正常，将持续做好主业，提升营运能力 [2] - 公司管理层致力于推动企业发展，在保持核心业务稳定发展的同时，会积极研究、适时把握、及时布局有利于公司发展的新模式及市场机会 [2]

股份回购 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调至不超10.9元/股[3][4] - 截至2024年8月31日累计回购1627800股[4] - 累计回购占总股本0.92%，总股本减至176798300股[4] - 累计回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 累计回购使用资金12895686元[4] 其他事项 - 2023年年度权益分派方案实施完毕[3] - 162060股限制性股票于2024年8月19日回购注销完成[4]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-072 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹 ...