激励计划回顾 - 2022年4月7日公司第三届董事会第五次会议审议通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关议案，独立董事发表独立意见，同日监事会第六次会议也审议通过相关议案 [2] - 2022年4月9日-19日公司对拟授予激励对象名单进行公示，公示期满无异议，4月25日第二次临时股东大会审议通过相关议案 [2] - 2022年5月11日公司调整激励对象名单及授予数量并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票，6月1日调整行权价格及授予价格 [2] - 2022年6月10日完成股票期权首次授予登记，向91名激励对象授予111.33万份，行权价格10.63元/份，6月16日完成限制性股票首次授予登记，向8名激励对象授予28.27万股，授予价格5.86元/股 [2] - 2023年2月24日向激励对象预留授予股票期权与限制性股票，3月23日完成股票期权预留授予登记，向36名激励对象授予28.266万份，行权价格10.63元/份，3月24日完成限制性股票预留授予登记，向12名激励对象授予7.074万股，授予价格5.86元/股 [2] 回购注销及注销情况 - 限制性股票回购原因：首次授予激励对象中有2人、预留授予激励对象中有2人因离职不符合激励对象条件，拟回购注销其限制性股票共28,120股 [3] - 限制性股票回购原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例回购注销首次授予激励对象、50%比例回购注销预留授予激励对象的限制性股票，共计50,180股 [3] - 本次拟回购注销限制性股票合计78,300股，占公司目前总股本的0.04%，离职人员对应回购价格为5.86元/股，业绩不达标人员对应回购价格为5.86元/股加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金 [3] - 股票期权注销原因：首次授予激励对象中有8人、预留授予激励对象中有6人因离职不符合激励对象条件，拟注销其股票期权共54,580份 [3] - 股票期权注销原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例注销首次授予激励对象、50%比例注销预留授予激励对象的股票期权，合计265,220份 [3] - 本次拟注销股票期权合计319,800份，占公司目前总股本的0.18% [3] 法律意见 - 上海嘉厚律师事务所认为公司已就本次回购注销事宜履行必要批准与授权程序，回购注销的依据、数量、价格和资金来源等均符合相关规定 [4]

投资规模 - 证券投资交易金额不超2000万元人民币[2] - 外汇衍生品交易金额不超2000万元人民币或等值外币[2] 投资期限与资金 - 投资期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] - 资金来源为公司及其子公司自有资金[3] 风险控制 - 制定制度控制投资风险[4] - 交易存在市场、信用、流动性和操作风险[7] 核算与意义 - 依据准则对业务核算列报[10] - 开展业务必要可行，符合公司及股东利益[11]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[11] - 变更前执行财政部相关规定，变更后执行《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》[5][7] - 变更无需审议，不产生重大影响，符合规定且不损害股东利益[3][9] 政策施行时间 - 《数据资源暂行规定》自2024年1月1日起施行[8] - 《准则解释第18号》自印发（2024年12月6日）起施行[4][8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产167,779.41万元，归母权益125,058.82万元，资产负债率23.93%[2] - 2024年度，公司营收115,146.75万元，同比下降18.72%[3] - 2024年度，归母净利润6,386.92万元，同比上升27.40%[3] - 2024年度，扣非归母净利润5,545.54万元，同比上升32.39%[3] 研发成果 - 2024年研发费用投入5195.27万元，成功申请14项实用新型专利[14] 市场扩张 - 2024年“箱链”项目在31个省初步落地“当地生产交付”模式[18] 2024年策略 - 完善国际营销体系，强化社交媒体渠道定向内容投放[11] - 完善网络营销体系，优化同类产品店模式转型运营管理[12] - 推进精益化生产管理体系升级，实现重大安全事故零发生[13] - 优化管理，修订《员工手册》等助力精益管理[16] 2025年展望 - 持续加强专业营销，优化跨境电商平台等提升品牌曝光和客户互动[19] - 国际营销中心推进出海业务，搭建全球供应链生态系统[20] - 启动工业耗材超市项目，截至4月25日已在多地开设多家加盟店[21][22] - 加大信息化建设投入推动数字化转型[25] - 推进工业耗材超市连锁项目，通过IT平台实现供应链业务闭环[25] - 在PRD中台上探索集成AI大模型嵌入业务场景[25] - 加速生产计划排程与质量追溯系统信息化，启动MES/WMS项目开发实施[25] - 拓展BI开发应用，分层规划指标工具箱体系支持经营决策[25] - 完成电子签应用落地，实现与伙伴业务合同协议线上化签署[26] - IT内部践行DevOps规范运营，建立项目与产品经理机制[26] - 聚焦人才体系建设与组织管理优化[27] - 优化招聘流程，建立人才库，完善面试评估体系[27] - 构建基础培训体系，探索导师带教模式，打通职业发展与晋升通道[27]

业绩数据 - 2024年华兴收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[3] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[3] 审计流程 - 2024年6月续聘华兴，7月股东大会通过[4] - 2025年1月开审计前沟通会，3月开初步审计结果沟通会[11][12] - 2025年4月审计委员会通过年报议案[12] 审计意见 - 华兴认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[9]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的子公司有22家[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖控制环境等要素[6] 公司治理 - 公司建立独立董事制度并聘任三位独立董事[7] - 监事会列席董事会会议并履行监督职能[8] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案和考核标准[10] 内部审计与制度建设 - 内部审计部配备专职人员对公司及子公司进行审计[11] - 公司建立销售计划、销售政策及相关制度[13] - 公司制定《对外投资制度》等多项制度[16] 成本控制与研发 - 公司制定次年成本费用预算控制总成本和总费用[23] - 公司建立研发中心并制定项目开发与管理制度[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准和特征[31][32] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准和认定标准[33] - 重大、重要、一般缺陷认定标准涉及业务制度等情形[35]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，现将广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49 元。截至 2020 年9月 15 日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为 41,849.88 万元。 上述募集资金净额已经致同 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-016 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观地反映公司的财 务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评 估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同时， 公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 ...

二、监事会的审核意见 报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状 况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见： （一）公司依法运作情况 2024 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的 召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查， 未发现公司存在违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职 责。公司监事列席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决 议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完 善的内部控制制度，公司的高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实 业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华 ...