证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年9月27日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-081 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名朱为缮为广州若羽臣科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

2024 年 5 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本 122,329,340 股剔除已回 购股份 7,737,907 股后的 114,591,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金 （含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记 日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6 月 13 日。本次权益分派共计转增 45,836,573 股，公司股份总数由 122,329,340 股变更为 168,165,913 股，注册资本由 122,329,340 元变更为 168,165,913 元。 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，具体内容公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-085 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄添顺作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州 若羽臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□ 否 如否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）分别于2024年2月5 日和2024年2月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议 和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合 授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不 超过人民币7亿元，同时在上述授信额度内开展资产池授信融资业务，公司对合并报 表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间担保预计为30,000.00 万元（其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,000万元；为资 产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为25,000万元）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子 公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。 公司分别于2024年7月4日和2024年7月22日召 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入78,720.19万元，同比增长33.08% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3,893.51万元，同比增长72.51% [2] - 自有品牌业务实现营业收入17,623.43万元，同比增长67.11%，占总营收22.39% [2] - 品牌管理业务实现营业收入21,977.65万元，同比增长2,091.08%，占总营收27.92% [2] 业务发展 - 自有品牌业务覆盖专衣专护、环境清洁、专业消毒杀菌、环境香氛及身体个护等多个领域 [3] - 品牌管理业务聚焦大健康等高潜行业，通过总代、经营权/所有权买断、海外品牌合资等方式拓展市场 [2] - 代运营业务在抖音平台销售占比提升至18.66%，淘外渠道业务占比达52.43% [3] 渠道布局 - 线上覆盖天猫、京东、抖音、小红书等超20个电商平台 [3] - 线下入驻山姆会员店、盒马等优质销售渠道，线下销售同比增长15倍 [3] - 持续深化抖音、快手、小红书等内容社交平台能力 [4] 技术创新 - 运用AI技术优化页面制作、客服服务、商品管理等方面 [3] - 通过AI影像分析技术强化消费者成交意愿 [3] - 大数据分析和智能预测优化商品采购计划，降低库存风险 [3] - 仓储物流费用同比降低9.92% [3] 运营效率 - 管理费用同比降低11.13% [4] - 通过订单结构分析优化发货链路和仓储网络 [3] - 加强人才梯队建设，提升团队综合竞争力 [4] 行业地位 - 在保健品行业服务近50个大健康品牌，深耕20个渠道及100个叶子类目 [4] - 多次荣获营养星球大赏奖、天猫国际医药保健双十一"最佳服务商奖"等行业殊誉 [4] - 帮助十余个海外品牌成功进入中国市场 [4]

活动信息 - 活动名称：2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程，通过"全景路演"网站参与 [2] 公司参与 - 参与公司：广州若羽臣科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 提升公司投资价值 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-072 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [2]

关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-071 广州若羽臣科技股份有限公司 1、本次首次授予股票期权行权的股票期权代码：037272，期权简称：若羽JLC1；本次 预留授予股票期权行权的股票期权代码：037365，期权简称：若羽JLC2； 2、本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的 激励对象共计83名，可行权的股票期权数量为1,484,000份（调整后），其中1名激励对象因个 人原因放弃本次行权，故本次实际行权的激励对象共82人，实际行权的股票期权数量为 1,481,200份（调整后），占公司目前股本总额168,165,913股（截至2024年8月28日，下同）的 0.88%，行权价格为9.17元/股（调整后）；本次符合公司2022年股票期权激励计划预留授予 股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计49名，可行权的股票期权数量为4 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-070 广州若羽臣科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 王玉，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 罗志青（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-069 广州若羽臣科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定。具体如下： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《 ...