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若羽臣(003010)
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若羽臣(003010) - 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-14 17:45
股份注销 - 公司2025年通过注销2024年度第三、四期回购的5,094,800股股份议案[2] - 注销股份将减少注册资本和总股本各5,094,800[2] - 2025年第一期回购方案未完成,最终注销股数以实际回购为准[2] 后续流程 - 公司将申请股份注销并办理减资事宜[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年4月15日至5月29日[3] - 申报地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼[4] - 申报需证明债权债务关系的凭证等材料[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月15日[6]
若羽臣(003010) - 北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-04-14 17:45
会议安排 - 2025年3月28日公司审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 2025年3月29日公司公告召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 2025年4月14日下午14:30股东大会现场会议在广州海珠区欢聚大厦召开[7] - 2025年4月14日为股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名,代表股份70,828,867股,占比44.6465% [8] - 参加网络投票股东173名,代表股份2,591,821股,占比1.6337% [10] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意73,397,728股,占比99.9687% [14] - 中小股东同意2,568,861股,占比99.1141% [15] - 反对13,460股,占比0.0183% [14] - 弃权9,500股,占比0.0129% [14]
若羽臣(003010) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-04-14 17:45
会议信息 - 股东大会于2025年4月14日召开,现场14:30开始,网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 公告日期为2025年4月15日[13] 股东情况 - 现场和网络出席股东及代表177人,代表股份73,420,688股,占比46.2803%[5] - 公司总股本164,030,506股,回购股份5,386,900股,有表决权股份总数158,643,606股[6] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》总表决中,同意73,397,728股,占比99.9687%[7] - 中小股东表决中,同意2,568,861股,占比99.1141%[9]
4月1日股市必读:若羽臣(003010)当日主力资金净流出145.03万元,占总成交额0.84%
搜狐财经· 2025-04-02 06:59
文章核心观点 2025年4月1日若羽臣股价下跌,当日有资金流向情况,公司此前通过回购股份方案且截至3月31日已累计回购部分股份 [1][2][3] 交易信息 - 2025年4月1日收盘,若羽臣报收于42.21元,下跌4.02%,换手率3.33%,成交量4.03万手,成交额1.72亿元 [1] - 2025年4月1日,主力资金净流出145.03万元,占总成交额0.84%;游资资金净流出58.88万元,占总成交额0.34%;散户资金净流入203.91万元,占总成交额1.18% [2] 公司公告 - 2025年2月19日公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过2025年度第一期回购公司股份方案,资金总额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过42.40元/股,实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 截至2025年3月31日,公司已累计回购股份292,100股,占公司总股本的0.18%,成交总金额为9,423,747元,后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [3]
若羽臣(003010) - 关于股份回购进展情况的公告
2025-04-01 18:20
回购方案 - 2025年2月19日通过2025年度第一期回购股份方案,资金1 - 2亿元,回购价不超42.4元/股,期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日,累计回购292,100股,占总股本0.18%[2] - 最高成交价34.21元/股,最低30.14元/股,成交总金额9423747元[2] 回购规则 - 未在特定情形内回购,以集中竞价交易,委托价非涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 将按规定及时履行信息披露义务[4]
广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过变更回购股份用途并注销及召开2025年第二次临时股东大会的议案,变更回购股份用途旨在维护投资者利益、增强信心和提高投资价值,相关议案需提交股东大会审议[2][6][11]。 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日发通知,3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席7名,由董事长王玉主持,监事等列席[2]。 董事会会议审议情况 变更回购股份用途并注销 - 同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途,由“用于实施股权激励或员工持股计划”变为“用于注销并相应减少注册资本”,原回购方案其他内容不变,提请股东大会授权办理相关手续,表决7票同意,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][5]。 召开2025年第二次临时股东大会 - 同意于2025年4月14日召开,表决7票同意[6][7]。 回购股份审批及实施情况 2024年度第三期 - 2024年4月17日通过方案,用2500 - 5000万元自有资金回购,价格不超23.99元/股,权益分派后调整为不超17.25元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[9]。 - 截至2024年12月2日,累计回购2830780股,占总股本1.73%,最高成交价14.94元/股,最低10.57元/股,成交金额36992655.40元,回购完成[12]。 2024年度第四期 - 2024年12月2日通过方案,用3000 - 6000万元自有资金和专项贷款资金回购,价格不超27.10元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[13]。 - 截至2025年1月13日,累计回购2264020股,占总股本1.38%,最高成交价26.98元/股,最低22.55元/股,成交金额59988604.60元,回购完成[14]。 2025年度第一期 - 2025年2月19日通过方案,用1 - 2亿元自有资金和专项贷款资金回购,价格不超42.40元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[15]。 - 截至2025年2月28日,累计回购127100股,占总股本0.08%,最高成交价30.59元/股,最低30.14元/股,成交金额3861982元,回购未完成[16]。 回购股份使用情况 - 截至目前,公司暂未使用上述回购股份[16]。 变更回购股份用途并注销的原因 - 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同,为维护投资者利益、增强信心和提高投资价值[17]。 变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 2024年度第三期及第四期已回购的5094800股将注销,减少注册资本和总股本,2025年度第一期以实际回购股份为准,变更有利于增厚每股收益,提高股东回报,不影响财务和经营,不损害公司及中小投资者利益[18]。 回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 需提交公司股东大会审议,董事会提请授权经营管理层办理相关手续,后续按规定履行程序并披露[19]。 2025年第二次临时股东大会情况 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东大会,召集人为公司董事会,会议合法合规[21][22]。 - 现场会议2025年4月14日14:30召开,网络投票时间为4月14日,交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[23][24]。 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式,股东只能选一种,重复表决以第一次为准,股权登记日为2025年4月9日[25][26][27]。 - 出席对象包括登记在册股东、董事等人员,会议地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室[28][29]。 审议事项 - 审议事项属股东大会职权范围,已由第四届董事会第六次会议审议通过,议案1.00为特别表决事项,需三分之二以上通过,对中小投资者表决单独计票并披露[30]。 登记等事项 - 登记方式有现场、信函或电子邮件,自然人、法人股东及代理人登记所需证件不同,异地股东需在2025年4月11日17:30前送达或发送邮件并确认,不接受电话登记,出席人员带证件原件[31]。 - 登记时间为2025年4月10 - 11日,9:00 - 11:30、13:30 - 17:30,登记地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼,会期预计半天,费用自理[32][33]。 网络投票流程 - 投票代码363010,简称若羽投票,非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权,对总议案投票视为对除累积提案外所有提案相同意见,重复投票以第一次为准[36][37][38]。 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,股东可登录证券公司交易客户端投票[39][40]。 - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00,股东需按规定办理身份认证,凭服务密码或数字证书登录投票[41]。
若羽臣: 关于变更回购股份用途并注销的公告
证券之星· 2025-03-28 17:37
文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议,拟将2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,该议案需提交股东大会审议[1]。 回购股份审批及实施情况 2024年度第三期回购股份 - 2024年4月17日第三届董事会第二十二次会议审议通过方案,4月18日披露《回购报告书》,用不超2.399亿元自有资金回购,价格不超23.99元/股,后调整为不超17.25元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[1] - 截至2024年12月2日,累计回购2830780股,占总股本1.73%,最高成交价14.94元/股,最低成交价10.57元/股,成交总金额36992655.40元,回购完成[2] 2024年度第四期回购股份 - 2024年12月2日第四届董事会第三次会议审议通过方案,12月6日披露《回购报告书》,用3000万 - 6000万元自有资金和专项贷款资金回购,价格不超27.10元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[2][3] - 截至2025年1月13日,累计回购2264020股,占总股本1.38%,最高成交价26.98元/股,最低成交价22.55元/股,成交总金额59988604.60元,回购完成[3] 2025年度第一期回购股份 - 2025年2月19日第四届董事会第五次会议审议通过方案,3月1日披露《回购报告书》,用1亿 - 2亿元自有资金和专项贷款资金回购,价格不超42.40元/股,用于股权激励或员工持股计划,期限12个月[4][5][6] - 截至2025年2月28日,累计回购127100股,占总股本0.08%,最高成交价39.99元/股,最低成交价39.99元/股,成交总金额5083729元,回购未完成[6] 回购股份使用情况 - 截至目前,公司暂未使用上述回购股份[6] 本次变更回购股份用途并注销的原因 - 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同,为维护投资者利益、增强信心、提高长期投资价值,公司拟变更回购股份用途[6] 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 2024年度第三期及第四期已回购的5094800股将被注销,减少注册资本5094800元、总股本5094800股,2025年度第一期最终注销股数以实际回购为准[7] - 变更用途有利于增厚每股收益,提高股东投资回报,不影响财务状况和经营成果,不损害公司及中小投资者利益[7] 本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 需提交公司股东大会审议,董事会提请授权经营管理层办理股份注销等相关手续,后续按规定履行程序并披露[7]
若羽臣: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-03-28 17:26
文章核心观点 广州若羽臣科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知,涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过召开本次股东大会的议案,符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月14日14:30,网络投票时间为2025年4月14日,其中深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25,互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式包括现场投票和网络投票,股东只能选一种,重复表决以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月9日登记在册的全体普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [2] 会议审议事项 - 提案已经公司2025年3月28日第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见相关公告 [3] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,特定人员(公司董监高、单独或合计持股5%以上股东)表决单独计票并公开披露 [3] 会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡和持股证明,委托代理人的,代理人需持本人身份证、授权委托书等 [3] - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证等,委托代理人出席的,代理人需持相关证件 [4] - 异地股东可信函或电子邮件登记,须在2025年4月11日17:30前送达或发送至指定邮箱并来电确认,不接受电话登记 [4] - 出席人员需携带相关证件原件,联系人为何小姐,电话020 - 22198215,邮箱ryczjsw@gzruoyuchen.com [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体操作流程详见附件 [4] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权,股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 备查文件 - 公告包含附件1参加网络投票的具体操作流程和附件2授权委托书 [4][5]
若羽臣: 第四届董事会第六次会议决议公告
证券之星· 2025-03-28 17:17
文章核心观点 公司董事会同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途为注销并减少注册资本,该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议,同时董事会同意于2025年4月14日召开此次股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年3月25日发通知,3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名,实际出席7名,其中2名董事以通讯方式出席,会议由董事长王玉主持,监事、高管和董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途,由“用于实施股权激励或员工持股计划”变为“用于注销并相应减少注册资本”,其他内容不变,提请股东大会授权办理相关手续 [1] - 变更回购股份用途议案表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会同意于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票 [2]
若羽臣(003010) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
2025-03-28 17:17
股东大会信息 - 2025年4月14日14:30召开现场会议,网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室[3] 议案相关 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》,需三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件,2025年4月11日17:30前完成[6] - 登记时间为2025年4月10 - 11日,9:00 - 11:30,13:30 - 17:30[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为363010,简称若羽投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[13]