会议安排 - 2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19 - 20日，9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[9] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，2025年5月20日17:30前送达或发送并来电确认[8] - 网络投票代码为363010，投票简称为若羽投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[16] - 会议会期预计半天，股东交通、食宿等费用自理[9] 议案情况 - 议案8.00含7个子议案，议案9.00含3个子议案，需逐项表决[5] - 议案5.00、议案10.00和议案11.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等议案[19] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》有7个子议案[20] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》有3个子议案[20] - 会议审议《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[20] - 会议审议《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》[20] 委托事项 - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会[18] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 单位委托须加盖公章，授权委托书复印或自制均有效[21]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及预案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9] - 审议通过2024年度内部控制评价等报告[10][11] - 审议通过2025年一季度报告[14] 其他决策 - 拟增加经营场所，地址为广州市海珠区鼎新路8号3801 - 3806室[17] - 将对《公司章程》部分条款进行修订，议案需提交2024年年度股东大会审议[17]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润69,572,504.58元[9] - 2024年末可供股东分配的利润为116,791,432.70元[9] 利润分配 - 拟以158,643,606股为基数每10股派现金红利5元，合计派现79,321,803元[10] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为227,487,948股[10] 会议与议案 - 第四届董事会第七次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][11][13][15][16][17][18] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][12][13][15] 审计与预算 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务决算数据进行审计并出具审计报告[7] - 公司制定《2025年度财务预算报告》[8] - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构[14][15] 其他事项 - 对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具评价报告[16] - 董事独立性评估等多项议案表决通过[19][20][21][23][25] - 公司将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年母公司净利润69,572,504.58元，年末可供股东分配利润116,791,432.70元[4] 利润分配 - 以158,643,606股为基数，每10股派现5元、转增4股，转增后总股本227,487,948股[5] - 2024年现金分红79,321,803元，占母公司可供分配利润67.92%[5] 股份回购 - 2024年股份回购注销金额88,385,777.94元，回购6,012,807股[6] 综合数据 - 近三年累计现金分红及回购注销232,385,645.84元，高于年均净利润30%[10] 进展情况 - 2025年4月23日审议通过2024年度分配预案，待股东大会审议[3][12]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1—2 | | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 若羽臣管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共8页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕7-527 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）担任 保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民 币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，扣 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健审〔2025〕7-525 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经 济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙 人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司 外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 ...