广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张春艳) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效 发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广 东省总会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任 广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今， 担任广州善为投资咨询有限公司监 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-039 广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 | 54.16% | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,422 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计 主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中零售相关业的要求进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面 临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“增持”评级 [5][6][9] 报告的核心观点 - 预计公司24 - 26年实现营收18.1/23.4/27.6亿元，同比增速分别为32.4%/29.2%/18.1%，实现归母净利润1.1/1.7/2.2亿元，同比增速分别为96.5%/57.3%/28.9%，当前股价对应PE分别为73/46/36倍 [6][9][45] - 选取青木科技作为可比公司，其2025年PE为26倍，公司作为国内头部数字化品牌管理优质公司，已建立显著竞争优势，持续孵化自有品牌及拓展品牌管理矩阵或打开业绩增长空间 [6][11][46] 根据相关目录分别进行总结 国内领先的消费品品牌数字化管理公司，深耕行业十余载 - 公司成立于2011年，深耕电商代运营领域，以“为全球优质消费品牌链接每个中国消费者”为使命，通过数字化能力赋能品牌增长，在多领域建立优势并向高潜品类拓张，年度GMV超百亿，近五年年均GMV增幅超50%，业务遍及全球30多个国家和地区，为超百个知名企业及品牌提供服务 [8][15] - 23年以来营收及利润端快速增长，实现由传统代运营向全链路品牌管理的“升维”，2015 - 2018年营收/归母净利润CAGR分别达70.9%/151.0%，2019 - 2022年受业务调整和疫情影响，CAGR分别达8.3%/-26.9%，2024Q1 - Q3营收/归母净利润实现11.5/0.6亿元，同比大幅增长39.3%/71.1% [8][19] - 2024Q1 - Q3毛利率/净利率分别为46.5%/5.0%，同比提升6.5/0.9pct，期间费用率从21年的30.3%上升至24Q1 - Q3的41.3%，主要系销售费用增长较快 [21] - 渠道以线上销售为主，2023年线上销售贡献营收占比99.1%，天猫商城/天猫国际占比较高；品类以美妆个护及家清为主，2023年美妆个护/母婴/保健/家清分别贡献营收比重达41.9%/16.2%/16.1%/19.4%，家清品类占比提升较大 [29] “自有品牌 + 品牌管理 + 代运营”构筑核心竞争优势 自有品牌业务大幅增长，业绩口碑双线迸发 - 截至24H1，自有品牌业务营收1.8亿元，同比增长67.1%，营收占比从23年的19.3%提升至24H1的22.4%，24H1毛利率达68.8%，较2023年增长6.7pct [8][33] - 自有品牌绽家定位高端精致家清品牌，构建线上线下零售体系及品牌营销矩阵，多个渠道双位高增，多款产品领跑细分品类市场排名，2024H1产品线拓展，获多项荣誉 [34] - 24年推出自有品牌“斐萃”，与挪威公司Zooca Calanus达成战略合作，在大健康行业整合资源打造第二增长曲线 [35] 全渠道精细化布局，品牌管理业务高速增长 - 23年转型品牌管理，截至24H1品牌管理业务营收2.2亿元，同比大幅增长2091.1%，营收占比由2023年的11.7%提升至24H1的27.9%，毛利率为45.8%，合作品牌销售表现出色 [8][37] 代运营业务稳健发展，多品牌实现强势增长 - 基于行业趋势，具备全渠道运营能力的代运营商优势凸显，公司行业地位稳固，截至24H1代运营业务营收3.9亿元，营收占比由2023年的69.0%下降至24H1的49.7%，毛利率为34.9%，较2023年增长0.3pct，淘外渠道业务占比达52.4%，抖音渠道贡献营收占比提升至18.7%，较2023年增长4.6pct [8][39] - 24年618期间，助力多家知名品牌实现亮眼业绩，如钙尔奇、善存、Doctor's Best等 [40] 盈利预测与评级 盈利预测 - 关键假设：24 - 26年代运营业务营收增速为 - 15%/2%/2%，品牌管理业务营收增速为200%/30%/15%，自有品牌业务营收增速为100%/70%/35% [10][43] - 预计公司24 - 26年实现营收18.1/23.4/27.6亿元，同比增速分别为32.4%/29.2%/18.1%，实现归母净利润1.1/1.7/2.2亿元，同比增速分别为96.5%/57.3%/28.9% [6][9][45] 相对估值 - 选取青木科技作为可比公司，其2025年PE为26倍，公司作为国内头部数字化品牌管理优质公司，有竞争优势，未来或打开业绩增长空间，首次覆盖给予“增持”评级 [6][11][46]

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证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-028 广州若羽臣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东王玉先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 数量 | 所持 | 总股本 | 是否为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份 | | 售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...

智通财经APP获悉，在数字经济蓬勃发展的当下，各行业加速智能化转型，企业也纷纷探寻升级路径，谋求长效发展。近日，头部品牌数字化管理公司若羽 臣(003010.SZ)与广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据")达成战略合作，通过AI本地化部署，赋能若羽臣自研系统和全链路品牌管理业务的高 效、健康发展。 此次合作，奥飞数据将为若羽臣提供安全、稳定且高效的算力支持，以数智化全方位推动若羽臣品牌业务的创新发展。 本地部署强化AI应用效能，加速业务全链路创新升级 作为行业内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，奥飞数据凭借卓越实力，为企业筑牢算力根基，提供完备的基础设施服务。目前， 奥飞数据已在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁等城市拥有14个自建自营的数据中心，在全球范围也积极布局，汇聚起强大的算力 资源，加之专业、前沿的技术支持，为企业数字化转型、高效运算及各类业务需求，源源不断地注入动力。 此次与奥飞数据的合作，若羽臣的品牌业务发展再次按下"加速键"。公司将以此构建行业级全域数据资产与企业级核心业务数据资产的深度融合机制，通过 统一治理框架，实现内外部数据资源的有机协同 ...