本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对 合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，2024年度计提各项减值损失合计 14,347,072.55元，具体情况如下： 二、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2024年末对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的 可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、无形资产的可收回金额进行了充分 地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-035 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-036 广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更。 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》 相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 （三）变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。 （四）会计政策变更的性质 2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-524 号 | | 注册会计师姓名 | 赵祖荣、郑文俊 | 审计报告正文 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了若羽臣 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-032 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 41,758.17 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 42,085.06 | | | 利息收入净额 | B2 | 385.91 | | | 永久补充流动资金 | B3 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.04 | | | 永久补充流动资金 | C3 | 59.06 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 42,085.06 | | 额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 385.95 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 59.06 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 ...

会议安排 - 2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19 - 20日，9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[9] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，2025年5月20日17:30前送达或发送并来电确认[8] - 网络投票代码为363010，投票简称为若羽投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[16] - 会议会期预计半天，股东交通、食宿等费用自理[9] 议案情况 - 议案8.00含7个子议案，议案9.00含3个子议案，需逐项表决[5] - 议案5.00、议案10.00和议案11.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等议案[19] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》有7个子议案[20] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》有3个子议案[20] - 会议审议《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[20] - 会议审议《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》[20] 委托事项 - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会[18] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 单位委托须加盖公章，授权委托书复印或自制均有效[21]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及预案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9] - 审议通过2024年度内部控制评价等报告[10][11] - 审议通过2025年一季度报告[14] 其他决策 - 拟增加经营场所，地址为广州市海珠区鼎新路8号3801 - 3806室[17] - 将对《公司章程》部分条款进行修订，议案需提交2024年年度股东大会审议[17]

业绩总结 - 2024年母公司实现净利润69,572,504.58元[9] - 2024年末可供股东分配的利润为116,791,432.70元[9] 利润分配 - 拟以158,643,606股为基数每10股派现金红利5元，合计派现79,321,803元[10] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为227,487,948股[10] 会议与议案 - 第四届董事会第七次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][11][13][15][16][17][18] - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][12][13][15] 审计与预算 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务决算数据进行审计并出具审计报告[7] - 公司制定《2025年度财务预算报告》[8] - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构[14][15] 其他事项 - 对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具评价报告[16] - 董事独立性评估等多项议案表决通过[19][20][21][23][25] - 公司将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年母公司净利润69,572,504.58元，年末可供股东分配利润116,791,432.70元[4] 利润分配 - 以158,643,606股为基数，每10股派现5元、转增4股，转增后总股本227,487,948股[5] - 2024年现金分红79,321,803元，占母公司可供分配利润67.92%[5] 股份回购 - 2024年股份回购注销金额88,385,777.94元，回购6,012,807股[6] 综合数据 - 近三年累计现金分红及回购注销232,385,645.84元，高于年均净利润30%[10] 进展情况 - 2025年4月23日审议通过2024年度分配预案，待股东大会审议[3][12]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1—2 | | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 若羽臣管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共8页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕7-527 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健审〔2025〕7-525 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册 ...