委托理财额度审批 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准并披露[5] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会批准[5] 委托理财业务管理 - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[5] - 财务部负责经办等，子公司理财计划需备案[5] - 内审部门负责事前、事中、事后监督[6] 委托理财业务操作 - 财务部选产品、审批后实施、结算回收本息[8] - 操作人与审核人独立，人员遵守保密制度[8] 委托理财业务监督 - 财务部关注投向及进度，不利因素及时通报处理[8] - 出现募集失败等情形，及时披露进展和应对措施[9] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准生效，由董事会负责解释[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知，临时会议提前2天[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 决策支持 - 公司相关职能部门提供财务指标等资料[11] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露[15] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并披露[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20][21]

报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[15] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时，同时向所有投资者披露[5] - 公司董事、高级管理人员应保证信息及时、公平披露，内容真实、准确、完整[7] 重大事件披露 - 重大事件包括计提大额资产减值准备、股东权益为负值等[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[19] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[26] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需披露[26] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元需披露[26] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元需披露[27] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元需披露[27] - 交易产生的利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元需披露[27] 担保披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需披露担保事项[29] - 被担保人出现破产、清算等严重影响还款能力情形需披露担保事项[29] - 披露担保事项需披露相关担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[31] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应主动告知并配合披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应主动告知并配合披露[42] 披露流程 - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查并组织工作[32][33] - 重大信息报告程序包括董事等向董事长和董事会秘书报告[34] - 临时公告文稿由证券事务部草拟，董事会秘书审核并通报[35] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核，董事会审议，董事会秘书组织披露[36][39] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权其他人员不得发布重大信息[38] 监督与职责 - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[40] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理信息对外公布事宜[42] - 持股5%以上的股东等相关主体需及时提供信息并配合披露义务[44] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所应说明原因并听取陈述意见[45] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[46] - 信息披露暂缓、豁免登记资料保存期限不得少于十年[50] - 公司董事长等对临时报告和财务报告披露承担主要责任[55] - 各分公司、控股子公司信息披露负责人变更应在二个工作日内报董事会秘书[56] - 本制度自公司股东会审议通过后生效，修改亦同[60]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 提名工作组 - 成员由董事长和主要部门负责人组成，董事长任组长[5] 提名委员会运作 - 提前一至两个月向董事会提建议和材料[11] - 会议提前三天通知，临时会议三日内召集[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存10年[14] - 细则经董事会审议通过生效[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] 股东会授权与担保 - 年度股东会可授权董事会决定发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提案提出董事候选人[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[18] 投票相关 - 通过深交所交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 通过深交所互联网投票系统投票开始时间为现场股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[26] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[32][34] - 股东买入超《证券法》规定比例的有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[34] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[35] 董事选举 - 累积投票制下，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[35] - 选举董事时，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选董事[35] - 若经股东会三轮选举无法达到拟选董事人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选[36] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 特定事项如公司增减资、修改章程等需特别决议通过，其他为普通决议[41][42] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决违法股东可60日内请求撤销[48] 交易决策 - 交易资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，董事长有权审查决定；10% - 50%董事会决定；50%以上需股东会审议[50] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等不同情况按不同标准由董事长、董事会或股东会审议[50][51][52][53] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者，12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] 关联交易与担保审议 - 公司为他人债务提供担保，符合规定经董事会或股东会审议，股东会审批的须董事会审议通过后提交[54] - 董事会审议公司为他人债务提供担保，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[54] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易，经董事会审议后及时披露[54] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，由董事会提交股东会审议批准[55] 规则相关 - 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》规定执行，不一致时按相关规定和章程执行[57] - 本规则经股东会审议批准后生效实施，修改亦同[57] - 本规则由董事会负责解释[57]

会议情况 - 2025年公司召开1次董事会，郑颖通讯出席并投赞成票[4][5] - 2025年公司召开2次股东会，郑颖出席2次[5] 财务审核 - 2025年审计委员会审核并同意《2025年第三季度报告》[6] - 郑颖认为《2025年第三季度报告》财务信息真实、完整、准确[11] 其他情况 - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[11]

广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履行独立董事职责的具体情况报告 如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经济 律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙人、 主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董 事；2018 年 10 月至 2021 年 8 月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002 年至 2025 年 1 月担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席；2002 年至 今担任广东岭南律师事务所律师；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科 ...

2025 年度独立董事述职报告 广州若羽臣科技股份有限公司 (张春艳) 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等内部管理制度规定和要求，作为广州若羽臣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我在 2025 年度工作中，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的 利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至 ...

广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 广州若羽臣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事黄添顺、张春艳、郑颖签署的自查报告及其在公司的履 职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度往来 资金的利息 （如有） | 2025年度偿还累计发生 金额 | 2025年期末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 往来、 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | | | | | | 来 ） | | | 斐萃（广州）商务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,230.03 | | | 1,230.03 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | | 广州酷宝儿网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | | 若羽臣韩国株式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 137.46 | | | | 137.46 | 支持子公司经营而提供 ...