广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 三、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024 年 5 月 28 日， 公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，续聘天健会计师事务所为公司 ...

为健全和完善广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"和"若羽臣"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《广州若羽臣科技股份有限公司章 程》的规定，结合公司未来三年经营计划和资金需求，公司董事会特制订《未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保 持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，重 视对投资者合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股 东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）的意见。公司利润分配 应重视对 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-033 广州若羽臣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计， 满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 若羽臣日本株式会社 | 子公司 | 应收账款 | | 389.33 | | | 389.33 | 销售货物或提供 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 服务 | | | | MOA'S ARK GROUP LIMITED | 子公司 | 应收账款 | | 0.000004 | | | 0.000004 | 销售货物或提供 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 服务 | | | | 广州拓时信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.27 | 13.36 | | 0.60 | 18.03 | 销售货物或提供 服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属 | 杭州猎梦程式品牌管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 18.70 | 30.99 | | 44.92 | 4.77 | 销售货物或提供 服务 | 经营性往来 | | | 杭州猎梦程式品牌管理有限 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等 方面进行了核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督。 现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议 的召开程序规范，具体情况如下： | 序号 | 会议召开 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 第三届监事会 第二十次会议 | 1.《关于公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-037 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第七次会议，审议了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬 方案的议案》。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年 度公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，公司制定了《2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事（含独立 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-036 广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更。 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》 相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 （三）变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。 （四）会计政策变更的性质 2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-032 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 41,758.17 | | 截至期初累计发生 额 | 项目投入 | B1 | 42,085.06 | | | 利息收入净额 | B2 | 385.91 | | | 永久补充流动资金 | B3 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.04 | | | 永久补充流动资金 | C3 | 59.06 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 42,085.06 | | 额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 385.95 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 59.06 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-524 号 | | 注册会计师姓名 | 赵祖荣、郑文俊 | 审计报告正文 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了若羽臣 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...