文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过变更回购股份用途并注销及召开2025年第二次临时股东大会的议案，变更回购股份用途旨在维护投资者利益、增强信心和提高投资价值，相关议案需提交股东大会审议[2][6][11]。 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日发通知，3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王玉主持，监事等列席[2]。 董事会会议审议情况 变更回购股份用途并注销 - 同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变为“用于注销并相应减少注册资本”，原回购方案其他内容不变，提请股东大会授权办理相关手续，表决7票同意，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][5]。 召开2025年第二次临时股东大会 - 同意于2025年4月14日召开，表决7票同意[6][7]。 回购股份审批及实施情况 2024年度第三期 - 2024年4月17日通过方案，用2500 - 5000万元自有资金回购，价格不超23.99元/股，权益分派后调整为不超17.25元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[9]。 - 截至2024年12月2日，累计回购2830780股，占总股本1.73%，最高成交价14.94元/股，最低10.57元/股，成交金额36992655.40元，回购完成[12]。 2024年度第四期 - 2024年12月2日通过方案，用3000 - 6000万元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超27.10元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[13]。 - 截至2025年1月13日，累计回购2264020股，占总股本1.38%，最高成交价26.98元/股，最低22.55元/股，成交金额59988604.60元，回购完成[14]。 2025年度第一期 - 2025年2月19日通过方案，用1 - 2亿元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超42.40元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[15]。 - 截至2025年2月28日，累计回购127100股，占总股本0.08%，最高成交价30.59元/股，最低30.14元/股，成交金额3861982元，回购未完成[16]。 回购股份使用情况 - 截至目前，公司暂未使用上述回购股份[16]。 变更回购股份用途并注销的原因 - 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为维护投资者利益、增强信心和提高投资价值[17]。 变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 2024年度第三期及第四期已回购的5094800股将注销，减少注册资本和总股本，2025年度第一期以实际回购股份为准，变更有利于增厚每股收益，提高股东回报，不影响财务和经营，不损害公司及中小投资者利益[18]。 回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 需提交公司股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理相关手续，后续按规定履行程序并披露[19]。 2025年第二次临时股东大会情况 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会，会议合法合规[21][22]。 - 现场会议2025年4月14日14:30召开，网络投票时间为4月14日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[23][24]。 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准，股权登记日为2025年4月9日[25][26][27]。 - 出席对象包括登记在册股东、董事等人员，会议地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室[28][29]。 审议事项 - 审议事项属股东大会职权范围，已由第四届董事会第六次会议审议通过，议案1.00为特别表决事项，需三分之二以上通过，对中小投资者表决单独计票并披露[30]。 登记等事项 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，自然人、法人股东及代理人登记所需证件不同，异地股东需在2025年4月11日17:30前送达或发送邮件并确认，不接受电话登记，出席人员带证件原件[31]。 - 登记时间为2025年4月10 - 11日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:30，登记地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼，会期预计半天，费用自理[32][33]。 网络投票流程 - 投票代码363010，简称若羽投票，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积提案外所有提案相同意见，重复投票以第一次为准[36][37][38]。 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票[39][40]。 - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[41]。

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议，拟将2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案需提交股东大会审议[1]。 回购股份审批及实施情况 2024年度第三期回购股份 - 2024年4月17日第三届董事会第二十二次会议审议通过方案，4月18日披露《回购报告书》，用不超2.399亿元自有资金回购，价格不超23.99元/股，后调整为不超17.25元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[1] - 截至2024年12月2日，累计回购2830780股，占总股本1.73%，最高成交价14.94元/股，最低成交价10.57元/股，成交总金额36992655.40元，回购完成[2] 2024年度第四期回购股份 - 2024年12月2日第四届董事会第三次会议审议通过方案，12月6日披露《回购报告书》，用3000万 - 6000万元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超27.10元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[2][3] - 截至2025年1月13日，累计回购2264020股，占总股本1.38%，最高成交价26.98元/股，最低成交价22.55元/股，成交总金额59988604.60元，回购完成[3] 2025年度第一期回购股份 - 2025年2月19日第四届董事会第五次会议审议通过方案，3月1日披露《回购报告书》，用1亿 - 2亿元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超42.40元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[4][5][6] - 截至2025年2月28日，累计回购127100股，占总股本0.08%，最高成交价39.99元/股，最低成交价39.99元/股，成交总金额5083729元，回购未完成[6] 回购股份使用情况 - 截至目前，公司暂未使用上述回购股份[6] 本次变更回购股份用途并注销的原因 - 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为维护投资者利益、增强信心、提高长期投资价值，公司拟变更回购股份用途[6] 本次变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 2024年度第三期及第四期已回购的5094800股将被注销，减少注册资本5094800元、总股本5094800股，2025年度第一期最终注销股数以实际回购为准[7] - 变更用途有利于增厚每股收益，提高股东投资回报，不影响财务状况和经营成果，不损害公司及中小投资者利益[7] 本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 需提交公司股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理股份注销等相关手续，后续按规定履行程序并披露[7]

文章核心观点 广州若羽臣科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过召开本次股东大会的议案，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月14日14:30，网络投票时间为2025年4月14日，其中深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 表决方式包括现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月9日登记在册的全体普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [2] 会议审议事项 - 提案已经公司2025年3月28日第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见相关公告 [3] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，特定人员（公司董监高、单独或合计持股5%以上股东）表决单独计票并公开披露 [3] 会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡和持股证明，委托代理人的，代理人需持本人身份证、授权委托书等 [3] - 法人股东法定代表人出席需持本人身份证等，委托代理人出席的，代理人需持相关证件 [4] - 异地股东可信函或电子邮件登记，须在2025年4月11日17:30前送达或发送至指定邮箱并来电确认，不接受电话登记 [4] - 出席人员需携带相关证件原件，联系人为何小姐，电话020 - 22198215，邮箱ryczjsw@gzruoyuchen.com [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程详见附件 [4] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 备查文件 - 公告包含附件1参加网络投票的具体操作流程和附件2授权委托书 [4][5]

文章核心观点 公司董事会同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途为注销并减少注册资本，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，同时董事会同意于2025年4月14日召开此次股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年3月25日发通知，3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，其中2名董事以通讯方式出席，会议由董事长王玉主持，监事、高管和董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变为“用于注销并相应减少注册资本”，其他内容不变，提请股东大会授权办理相关手续 [1] - 变更回购股份用途议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会同意于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2]

股东大会信息 - 2025年4月14日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室[3] 议案相关 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》，需三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，2025年4月11日17:30前完成[6] - 登记时间为2025年4月10 - 11日，9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为363010，简称若羽投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[13]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年3月28日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案情况 - 审议通过变更回购股份用途，由激励或持股计划改为注销减资[2] - 变更回购股份用途议案表决7同意，待临时股东大会审议[4] - 召开临时股东大会议案表决7同意[5]

回购情况 - 2024年第三期回购截至2024.12.2成交36992655.4元，回购2830780股，占比1.73%[1][2] - 2024年第四期回购截至2025.1.13成交59988604.6元，回购2264020股，占比1.38%[2][3] - 2025年第一期回购截至2025.2.28成交3861982元，回购127100股，占比0.08%[3][4] 用途变更 - 拟将三期回购股份用途变更为注销减资[1][6] - 2024年第三、四期已回购5094800股将注销[7] - 2025年第一期最终注销数以实际为准[7] 价格调整 - 2024年第三期回购价格上限调为17.25元/股[1] - 2024年第四期不超27.10元/股，2025年第一期不超42.40元/股[2][4]

减持计划 - 朗姿股份计划减持若羽臣不超4,768,071股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,589,357股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超3,178,714股，不超总股本2%[2] 减持情况 - 2025年3月20日集中竞价减持476,800股，占比0.3%[3] - 变动后持股15,893,540股，占比10.00%，前为16,370,340股，占比10.30%[4] 其他 - 若羽臣总股本剔除回购后为158,935,706股[2] - 减持均为无限售条件股份，未违反承诺和法规[4][5]

股权结构 - 朗姿股份注册资本为44244.5375万元[8] - 申东日、申今花分别持股47.82%和6.76%[9] - 申东日、申今花兄妹及一致行动人合计持股56.58%[9] - 朗姿股份间接持有韩国株式会社阿卡邦26.53%股份[11] 减持情况 - 朗姿股份减持后对若羽臣持股降至10%[2] - 计划减持若羽臣不超3%，含集中竞价1%、大宗交易2%[14] - 已减持若羽臣476,800股，占比0.30%[14]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 12日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正补充，无未公开重大信息[3] - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司不存在违反信息公平披露情形[5] 股份减持 - 朗姿股份计划减持不超476.8071万股，不超总股本3%，未实施[5] 业绩预告 - 公司2024年年度业绩预告无需修正[6]