国泰海通证券股份有限公司 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"若羽臣"、"公司"）因非公开发行 股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）担任 保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对若羽臣 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民 币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，扣 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实 地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主 党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经 济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙 人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司 外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张春艳) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效 发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今,担任广 东省总会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，广州若羽臣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任 广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今， 担任广州善为投资咨询有限公司监 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计 主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中零售相关业的要求进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面 临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-039 广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 573,811,489.21 | 372,228,772.95 | 54.16% | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,422 ...