| 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息 （如有） | 2025年1-6月偿还累计 发生金额 | 2025年6月期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-080 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（周四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月4日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月4日9:15-15:00期 间的任意时间。 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 本次股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-070 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 18 日下 午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召开， 由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-069 本议案已经审计委员会审议通过。 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年8月18日上午11:30 在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长王玉先 生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-072 广州若羽臣科技股份有限公司 公司 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授 予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及每股转 增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东会审议。 三、现金分红方案合理性说明 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司 的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。 以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增 金额超过报告期末"资本公积金-股本溢价"余额的情形。综上所述，该利润分配及资 本公积金转增股本方案合法、合规、合理。 公司2025年半 ...

公司动态 - 若羽臣于2025年8月18日在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室召开第四届第十次董事会会议[2] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件[2] - 公司股票代码为SZ 003010 收盘价为54 03元[2] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成为 代运营业务占比43 25%[2] - 品牌管理业务占比28 38%[2] - Lycocelle绽家占比27 42%[2] - Finenutri斐萃占比0 69%[2] - 其他自有品牌占比0 26%[2]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：代运营业务占比43.25%，品牌管理业务占比28.38%，Lycocelle绽家占比27.42%，Finenutri斐萃占比0.69%，其他自有品牌占比0.26% [1] 股份回购计划 - 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股票 [2] - 回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划 [2] - 回购金额不低于1亿元不超过2亿元 [2] - 回购价格不超过76.8元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-078 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2025 年度第二期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份的基本情况 （1）回购股份种类：以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 （A股）股票； （2）回购股份用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划； （3）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于10,000万元（含 本数），不超过20,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金和股票回购专 项贷款资金； （4）回购价格区间：本次回购价格不超过人民币76.80元/股（含本数），不 超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （5）回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过76.80元/股（含 本数）的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为130.21万股—260.42万 股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，具体回购股份的数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-079 广州若羽臣科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"若羽臣"或"本公司"） 于2025年8月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度第二期回购 公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交股东会审议。 2、公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金 总额将不低于人民币10,000万元（含本数），且不超过人民币20,000万元（含本数），在 回购股份价格不超过76.80元/股（含本数）的条件下，按回购金额测算，预计回购股份数 量为130.21万股—260.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解若羽臣 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 若羽臣管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共8页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-712 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2025 年 1-6 月财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产 ...