股东大会安排 - 公司2024年11月11日召开第三次临时股东大会[5] - 2024年10月26日刊登股东大会通知[5] - 现场会议14:30召开，由董事长主持[6] - 深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [6] 参会股东情况 - 现场出席13人，代表699,064,418股，占比61.3871% [8] - 网络投票218名，代表9,362,136股，占比0.8221% [8] - 中小投资者223人，代表27,835,977股，占比2.4444% [8] - 出席共231人，代表708,426,554股，占比62.2093% [8] 议案表决结果 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项等议案》，同意707,591,320股，占比99.8821% [13] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意707,736,754股，占比99.9026% [14][15] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意707,717,854股，占比99.9000% [16]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人231人，代表股份708,426,554股，占比62.2093%[3][4] - 现场会议股东及代理人13人，代表股份699,064,418股，占比61.3871%[4] - 网络投票股东218人，代表股份9,362,136股，占比0.8221%[4] - 参加投票中小投资者223人，代表股份27,835,977股，占比2.4444%[4] 议案表决情况 - 《首次公开发行股票部分募投项目相关议案》同意707,591,320股，占比99.8821%[5] - 《变更回购股份用途并注销议案》同意707,736,754股，占比99.9026%[6][7] - 《变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意707,717,854股，占比99.9000%[8] - 《首次公开发行股票部分募投项目相关议案》中小投资者同意27,000,743股，占比96.9994%[5] - 《变更回购股份用途并注销议案》中小投资者同意27,146,177股，占比97.5219%[7] - 《变更注册资本及修订<公司章程>议案》中小投资者同意27,127,277股，占比97.4540%[8]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购18201164股，占总股本1.55%[2] - 最低成交价5.05元/股，最高7.10元/股[2] - 成交总金额115003177.50元（不含费用）[2] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

公司经营概况 - 2024年前三季度公司实现营业收入46.84亿元，归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，经营活动产生的现金流量净额4.89亿元[1][2] - 第三季度业绩逐月环比增长，主要得益于提升产品力、优化全价值链效率、应收和费用管控、工程转型升级等措施[2] - 公司资产状况和现金流表现较优，货币资金28.72亿元，资产负债率36.29%，收现比和净现比较高[2] 回购股份注销 - 公司拟将回购的约1602万股股份进行注销，以增厚每股收益和每股净资产，切实提高股东投资回报[2] 营销策略 - 公司积极参与"以旧换新"活动，在政府补贴基础上追加15%-20%补贴，并在线上渠道获得行业唯一的国补资格[3] - 以旧换新活动带动了客单值提升约50%[4] 经营压力与应对 - 受房地产市场和建陶行业需求下降影响，公司前三季度业绩承压，但优于行业整体水平[2] - 公司将持续从产品结构、渠道结构、内部运营和供应链效率等多方面提升，应对市场价格下行压力[5] - 行业供给侧改革加速落后产能出清，头部品牌凭借品牌、渠道和供应链优势表现更强韧性[8] - 公司通过精益制造、产区布局等措施持续降低成本，保持较高毛利率水平[9] 未来发展 - 未来三年公司将聚焦瓷砖主业、深耕卫浴核心市场、发展生态新材等，以数字化和人才驱动实现效率和产品领先[10]

根据电话会议记录,现总结如下: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 东鹏控股是一家上市的磁砖和卫浴行业的头部企业 - 2024年三季度业绩受到房地产市场低迷的影响,营业收入和净利润同比有所下滑 - 但公司积极应对,通过结构优化、增效等措施,业绩表现优于同行 2. 核心观点和论据 [3][4][5][6][7] - 三季度营业收入46.84亿元,其中磁砖业务39.66亿元,占比86%,位域业务6.56亿元,占比14% - 净利润是同行净品公司的2.19倍,体现了公司的竞争优势 - 三季度8-9月业绩环比有所回升,显示市场正在逐步回暖 - 公司通过结构优化、增效等措施,成本下降6%,毛利率维持在31.23% - 应收款项下降11个点,销售费用和管理费用下降12.7个点,体现了公司的管控能力 - 非房地产工程业务增长11.5%,开拓了新的增长点 - 资产负债率36.29%,远低于同行,财务状况良好 3. 其他重要内容 [7][14][15][16][17][18][19][20] - 国家出台了一系列房地产调控政策,有利于行业回暖 - 公司积极参与"以旧换新"政策,在天猫等平台获得独家资格,有望带动销售 - 公司采取政策+活动的方式推进"以旧换新",给予消费者15%-20%的补贴 - 公司已获得全国129个地级市"以旧换新"的政策资格,申报率100% - 四季度公司将加大新品推广和渠道库存补充,预计业绩有望进一步改善 - 公司未来还有较大的成本费用优化空间,有助于提升利润水平 总的来说,东鹏控股作为行业龙头,在经营管理和财务状况方面表现出色,有望在政策利好和自身努力下,在未来进一步提升业绩和市场地位。[7][10][11]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] 交易申报与确认 - 买卖公司股票前至少18个交易日报送申报函[11] - 董秘在计划交易时间前15个交易日反馈确认函[11] 减持计划披露 - 经确认卖出股票，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施，2个交易日内向深交所报告并公告[12] 信息申报 - 新上市公司董监高在申请股票初始登记时申报个人及近亲属信息[13] - 新任董监高任职事项通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[13] 股份锁定与额度计算 - 公司上市满一年后，董事等人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 每年第一个交易日，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[18] 变动报告与检查 - 董事等人员股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[19] - 董事会秘书每季度检查董事等人员买卖本公司股票的披露情况[23] 违规处理 - 公司可对违规董事等人员给予警告、通报批评等处分[21] - 违规买卖股票给公司造成损失依法追究责任[21] - 造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[22] - 触犯国家法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[22] 办法生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日生效实施[24]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年10月24日召开，通知10月12日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，出席占比100%[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，同意票占100%[3][4] - 审议通过募投项目结项等议案，同意票占100%[5][7]

回购情况 - 2021年10月29日通过1.5 - 3亿元回购方案[2] - 2022年2月28日至9月23日完成回购16,018,842股，占比1.37%，金额150,079,215.34元[2][3] 变更用途 - 拟将回购股份用途由员工持股或股权激励变更为注销减资[4] - 2024年10月24日董事会通过议案，待股东大会审议[9] 注销影响 - 注销后总股本由1,173,000,000股变为1,156,981,158股[5] - 变更用途利于增厚每股收益和净资产，提高股东回报[7]

股份与资本变更 - 公司拟将已回购的16,018,842股用于注销并减少注册资本[1] - 总股本将由1,173,000,000股减至1,156,981,158股[1] - 注册资本将由1,173,000,000元减至1,156,981,158元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款将相应修订，全文披露于巨潮资讯网[1][2] - 修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理工商变更登记手续[2]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 总经理任舆情领导小组组长[3] - 监测范围涵盖官网、公众号等载体[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情副组长按需处置[8] - 重大舆情领导小组召集会议控制传播[9] 其他规定 - 有关人员对处置负有保密义务[12] - 制度由董事会解释修订并生效[15]