证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067 广东东鹏控股股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、相关制度修订情况 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； （一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"董事会审计 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东东鹏控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,802,315,962.94 | 3,214,862,715.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,361,954.05 | 91,625,109.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,372,575.19 | 30,436,022.95 | | 应收账款 | 922,259,174.37 | 883,303,104.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 71,630, ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提 信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务 状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30 日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年半年度计提各项减值损失共计 9,067.95万元。具体情况如下： 1 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依 ...

| | | | | | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | | 2025 年半年度 | | 单位：万元 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年年初占 2025 | | | 年半年度偿 2025 | | 往来 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | 非经营性往来) | | | 广州市东鹏陶瓷有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 993.56 | - | - | 993.56 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,304.79 | 13,236.35 | - | 13,823.03 | 1,718.10 | 资金拆借 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益， 同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额 度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有 资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计 不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下： 一、 原使用自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监 事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 将"股东大会"调整为"股东会"； 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； 4．在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"； 5．在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事""第四节 董事会 专门委员会"； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入29.34亿元，同比下降5.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长3.85% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-063 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25 日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年9月12日（现 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-062 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知 于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出 席监事3名，出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先 生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-061 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，监事和高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 ...