股票期权激励 - 公司授予预留股票期权激励对象为核心管理人员等8人[1] - 授予预留股票期权数量为195万份[1] - 授予股票期权数量占授予总数的7.36%，占股本总额的0.17%[1] - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票累计不超股本总额10%[1]

股票期权激励计划调整 - 2024年行权价格由7.00元/股调为6.45元/股[3][8] - 2025年激励对象由122人调为110人，注销859.50万份期权[3][4] 权益分派 - 2024年以1124613394股为基数，每10股派2.50元现金[5] 激励计划流程 - 2024年5 - 6月会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年7月完成首次授予登记工作[3]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权总计2650.00万份，约占公告日公司股本总额117300.00万股的2.26%[4] - 首次授予2340.00万份，约占拟授出总数的88.30%，占公告日公司股本总额的1.99%[4] - 预留310.00万份，约占拟授出总数的11.70%，占公告日公司股本总额的0.26%[4] - 有效期最长不超过60个月[5] 激励对象及分配 - 董事、高级管理人员中包建永获授40.00万份，占授予总数1.51%，占公告日股本总额0.03%[4] - 其他激励对象（114人）获授1990.00万份，占授予总数75.09%，占公告日股本总额1.70%[4] 行权安排 - 首次授予等待期分别为12、24、36个月，行权比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留2025年授予，第一个行权期行权比例40%，第二个行权期行权比例60%[8] 考核指标 - 行权考核年度为2024 - 2026年，考核指标为扣非净利润[11] - 2024年扣非净利润增长率目标为15%[12] - 2025年扣非净利润增长率目标为45%[12] - 2026年扣非净利润增长率目标为80%[12] 时间节点 - 2024年5月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并披露草案等文件[17] - 2024年5月13 - 23日公示拟激励对象名单，监事会核查认为合法有效[17] - 2024年6月12日，股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年6月18日，董事会和监事会调整首次授予激励对象名单、授予数量和行权价格并授予股票期权，行权价格调为6.70元/股[19] - 2025年4月17日，注销2024年股票期权激励计划股票期权859.50万份[19] - 2025年5月23日，调整行权价格为6.45元/股并授予预留股票期权[20] 数量与价格调整 - 2024年首次授予激励对象人数由123人调为122人，授予数量由2390.00万份调为2340.00万份[23] - 2025年首次授予激励对象人数由122人调为110人，授予数量调为1480.50万份[24][25] - 2024年因2023年度权益分派，行权价格由7.00元/股调为6.70元/股[25] - 2025年因2024年度权益分派，行权价格由6.70元/股调为6.45元/股[26] 预留授予情况 - 2025年5月23日为预留授予日，向8名激励对象授予195.00万份，行权价格6.45元/股[22][27] - 预留授予的195.00万份占授予总数7.36%，占公告日股本总额0.17%[29] 成本摊销 - 授予195.00万份预留股票期权激励成本预计摊销费用合计102.07万元，2025年40.61万元，2026年47.65万元，2027年13.80万元[30]

股票期权激励 - 激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象符合规定和范围[2] - 授予条件已成就[2] - 监事会同意激励对象名单[2] - 以2025年5月23日为预留授予日[2] - 向8名激励对象授予195万份股票期权[2]

激励计划时间线 - 2024年5月6日，相关会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月13 - 23日，对拟激励对象进行内部公示[14] - 2024年5月27日，披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[14] - 2024年6月12日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年6月18日，相关会议审议通过调整及授予相关议案[15] - 2024年7月18日，完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作[15] - 2025年4月17日，相关会议审议通过注销部分股票期权议案[16] - 2025年5月9日，完成2022年和2024年部分股票期权注销工作[17] - 2025年5月23日，为预留授予日[20] 数据调整 - 2025年注销2024年股票期权激励计划部分859.50万份，首次授予调为1480.50万份[17] - 2024年6月18日首次授予激励对象调为122人，数量调为2340.00万份，总量调为2650.00万份[20] - 2025年4月17日首次授予激励对象调为110人，数量调为1480.50万份，总量调为2343.80万份[22] - 2024年行权价格由7.00元/股调为6.70元/股[23] - 2025年行权价格由6.70元/股调为6.45元/股[24] 预留授予数据 - 预留授予数量195.00万份，行权价格6.45元/股[20] - 预留授予激励对象8人，占授予总数比例7.36%，占股本总额比例0.17%[20] 权益分派 - 2023年以1156103958股为基数，每10股派3.00元现金[23] - 2024年以1124613394股为基数，每10股派2.50元现金[23] 独立财务顾问意见 - 截至报告出具日，激励计划已取得必要批准与授权，预留授予符合规定[27]

股权激励 - 2024年6月12日股东大会授权董事会办理2024年股权激励相关事项[7] - 2025年5月23日调整2024年股票期权激励计划行权价格为6.45元/股[9][10] - 2025年5月23日向8名激励对象授予195万份股票期权[17] 权益分派 - 以1,124,613,394股为基数，每10股派2.50元现金[12] - 2025年5月23日实施完毕2024年年度权益分派方案[13]

权益分派方案 - 以现有总股本1,156,981,158股剔除已回购股份32,367,764股后的1,124,613,394股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税）[1] - 实际现金分红总金额为281,153,348.50元，计算公式为1,124,613,394股×0.25元/股[1] - 按股权登记日总股本折算的每股现金红利为0.2430059元/股，计算公式为281,153,348.50元÷1,156,981,158股[1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[3] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.2430059元/股[2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月22日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 减持价格调整 - 实际控制人承诺的最低减持价格从发行价11.35元/股调整为10.21元/股，调整公式考虑历次现金分红及股份变动[4] - 调整后最低减持价格计算公式为(11.35元/股-累计每股现金红利)÷(1+股份变动比例)[4] 其他事项 - 若实施期间股本变动，将按分配比例固定原则调整[2] - 公司股票期权激励计划的行权价格将同步调整，具体信息需关注后续公告[4]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-040 广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有 总股本 1,156,981,158 股剔除已回购股份 32,367,764 股后的 1,124,613,394 股 为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分红的总金 额=实际参与分配的总股本×分配比例 =1,124,613,394 股×0.25 元/股 =281,153,348.50 元。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权 ...

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 共有153名股东及代理人参与投票，代表表决权股份745,238,185股，占公司有表决权股份总数的66.2254%（总表决权股份1,125,306,194股）[2] - 现场参会股东13人代表722,335,018股（占比64.1901%），网络投票股东140人代表22,903,167股（占比2.0353%）[2] - 中小投资者参与度：145人参与投票，代表64,647,608股，占表决权股份总数的5.7449% [2] 议案表决结果 - 所有议案平均同意率超99.94%，反对票占比0.0326%-0.0370%，弃权票占比0.0099%-0.0234% [2][5][7][8] - 中小投资者表决支持率普遍高于99.4%，最高达99.6108% [6][8][9] - 特别决议议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [10] - 出席人员资格、召集人资格及表决程序均被律师确认合法有效 [10]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月13日以现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为广东省佛山市禅城区东鹏总部大厦19楼会议室，由董事长何新明主持 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点、审议议案与公告内容完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份722,335,018股，占总股本64.1901%；网络投票股东140人，代表股份22,903,167股，占比2.0353% [5] - 中小投资者合计145人，代表股份64,830,608股；全体出席股东共计153人，合计代表股份745,238,185股 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议，律师事务所现场见证 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.9924%（744,986,585股），最低弃权比例0.0051%（38,200股） [9][10] - 中小投资者表决中，最高同意比例99.6108%（64,396,008股），反对票最高占比0.4260%（275,400股） [9][10] - 特别决议事项（如公司章程修改）获出席股东三分之二以上表决权通过 [11] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合中国现行法律法规及《公司章程》要求 [12] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6][7] - 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供，系统验证股东资格 [6]