募集资金情况 - 2020年公司以每股11.35元发行1.43亿股，募得16.2305亿元，扣除费用后净额为14.80067亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14.8006343098亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4788.34352万元，含利息收入2145.720935万元等[2][3] 项目投资情况 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目承诺投资1.80067亿元，累计投入1.8006699999亿元，投资进度100%，本年度实现效益1740.655038万元[15] - 扩建4条陶瓷生产线项目承诺投资6亿元，累计投入6.0027325122亿元，投资进度100.05%，本年度实现效益5415.009675万元[15] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目承诺投资1亿元，本年度投入717.072324万元，累计投入9762.428945万元，投资进度97.62%，本年度实现效益1416.013112万元[15] - 年产260万件节水型卫生洁具项目承诺投资3.1704057626亿元，本年度投入11.5万元，累计投入3.1681653376亿元，投资进度99.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目承诺投资1亿元，累计投入1.0219319039亿元，投资进度102.19%[15] - 智能化产品展示厅建设项目承诺投资5000万元，本年度投入163.762156万元，累计投入5012.974243万元，投资进度100.26%[15] - 永久补充流动资金承诺投资1.3295942374亿元，累计投入1.3295942374亿元，投资进度100%[15] 资金使用与归还情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9.3569666093亿元[16] - 2022 - 2024年公司多次归还闲置募集资金至专用账户[16][17] 项目变更情况 - “年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”因环保政策100万件五金龙头项目拟终止[17] 现金管理情况 - 2020 - 2022年公司分别审议通过使用不超13亿元、3亿元、1.9亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，公司共使用6.09734亿元暂时闲置募集资金购买保本现金管理存款产品，已全部赎回[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[11] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[1][2][11] 审计机构情况 - 德勤职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年无民事诉讼担责[4] - 2022 - 2024年度有1次行政处罚和2次行政监管措施[10] - 2024年末合伙人213人，注会1182人，从业人员5774人[4] - 业务总收入42亿，审计收入32亿，证券收入8亿，审计公司60家[4] 人员与费用 - 项目合伙刘芳等从业超9年，2022 - 2024年拟签字注会无违规[6][7] - 2024年度审计费用266万元[8]

担保情况 - 2025年1月同意为全资下属公司提供不超55亿元授信担保额度[2] - 2025年4月追加5000万元，合计不超55.5亿元[2] - 本次担保若全使用，对外担保总金额55.5亿元，占净资产71.91%，占总资产45.81%[11] 子公司数据 - 上海东鹏陶瓷2023 - 2024年资产、负债、营收、净利润有变化[7] - 上海东鹏陶瓷资产负债率155.74%，追加担保占净资产0.65%[5]

人事变动 - 公司2025年4月17日会议通过调整部分高级管理人员议案[1] - 张兄才和朱端明调离高级管理岗位，不再任副总经理[1] 股权情况 - 朱端明未持有公司股票[1] - 张兄才持有1499988股，占总股本0.13%[1]

业绩总结 - 2024年公司对广田集团股票最初投资成本146,526.38元[2] - 2024年广田集团股票本期公允价值变动40,749.94元[2] - 2024年公司对广田集团股票期末账面价值187,276.32元[2] 其他 - 2024年公司期末持有的其他证券投资金额为0元[2] - 2024年度公司证券投资金额未达最近一期经审计净资产的10%[3] - 2024年度公司证券投资在总经理审批权限内[3] - 2024年公司按制度进行证券投资，风险可控[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占2024年度合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会9名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[7] - 董事会下设四个委员会[7] - 与控股股东及其关联企业在多方面分开[7] 业务管理控制 - 对销售过程多方面控制管理[9][10] - 规范采购环节多方面流程[11] - 围绕投资等三方面进行资金管理规范[13] - 围绕四类资产进行管理[14] 其他管理措施 - 制定可持续人力资源政策，实行劳动合同制[8] - 重视技术研发，管控研发和工艺设计过程[15] - 管理实现计算机化和网络化，制定信息系统办法[17] - 严格控制财务报告，定期分析报表[18][19] - 制定多项管理制度，报告期无违规[21][22][23] - 设立独立内审部监督内部控制[24] - 制定子公司管理制度加强管理[25] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[28][31] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] - 发现的一般缺陷均已纳入考核并整改完成[33][34] - 报告期无其他内部控制重大事项说明[35]

股份回购 - 拟回购金额1 - 2亿元，价格不超9.08元/股[1] - 截至2025.3.31，累计回购603.89万股，占比0.52%[1] - 截至2025.3.31，最低成交价5.88元/股，最高6.16元/股[1] - 截至2025.3.31，成交金额3624.6387万元[1] - 继续实施回购并履行信息披露义务[4] 借款情况 - 2025年1月15日与工行佛山石湾支行签合同，借款不超1.4亿[2] - 回购专项贷款按进度分次提款[2] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[3] - 委托价格不为当日交易涨幅限制价格[4] - 未在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[4]

股份与资本变更 - 公司注销16,018,842股回购股份并减少注册资本[2][3] - 总股本由1,173,000,000股变更为1,156,981,158股[2][3] - 注册资本由11.73亿元变更为11.56981158亿元[5] 时间节点 - 回购股份注销日期为2024年12月27日[2][3] - 2025年3月19日完成注册资本变更登记[2][4]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得3项发明专利证书[1] - 截至公告日，有各类型有效专利1463项，发明专利407项[1] - 3项专利申请日分别为2020.02.27、2021.08.25、2020.04.01[2] - 专利权期限二十年，自申请日起算[3]

股份回购 - 拟回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超9.08元/股[1] - 截至2025年2月28日，累计回购370.2万股，占总股本0.32%[1] - 截至2025年2月28日，最低成交价5.88元/股，最高6.16元/股[1] - 截至2025年2月28日，成交总金额2223.7821万元（不含费用）[1] 借款情况 - 2025年1月15日与工行佛山石湾支行签合同，借款不超1.4亿[2]