北京市金杜（广州）律师事务所 1. 经公司2022年年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 公司现行有效的《广东东鹏控股股份有限公司股东大会议事规则》； 3. 公司分别于2023年8月23日和2023年10月25日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及深圳证券交易所网站的《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第二 次会议决议公告》《广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第三次会议 决议公告》； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-066 "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准" 更正后： "股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准" 除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 经事后核查，因工作人员疏忽，该通知中的"附件1、参加网络投票的具体操作 流程"之"一、3."条款中的部分内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议于2023年10月23日 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-065 广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司、孙公司于 近日取得由国家知识产权局颁发的 5 项发明专利证书。截至本公告日，公司及控 股子公司、孙公司现有各类型有效专利 1557 项，其中包括发明专利 347 项。 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种布料系统 | ZL 2019 1 0152518.X | 2019 年 02 月 28 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司； | | | | | | 广东东鹏控股股份有限公司； | | | | | | 广东鹏鸿创新科技有限公司； | | | | | | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | | 2 | 一种瓷砖铺贴装置及其铺 | ZL 2019 1 0667831.7 | 2019 年 07 月 23 日 | 佛山市东鹏陶瓷有限公 ...

经营业绩 - 2023年前三季度营业收入57.31亿元，与历史最好水平仅相差700万元；归母净利润6.29亿元，经营现金流14.51亿元，创历史最好水平 [3] - 前三季度毛利率为32.36%，同比增加3.37个百分点，较半年报提升0.33个百分点 [3] - 第三季度单季度营业收入和净利润同比增长9.30%、224.29% [3] 业绩增速与毛利率回落原因 - 公司业绩有季节性波动，第二季度为业绩高峰，第三季度有所回落 [3] - 第三季度房地产和建材市场大环境未改善 [3] - 第二季度业绩优异，第三季度单季收入同比增长9.3%，环比回落 [3] - 中秋国庆长假影响9月底业绩冲刺 [3] - 收入体量回落，整体规模环比减少3亿多；三季度清仓包销业务，低值产品销量占比提升 [3] 产品与渠道情况 - 前三季度瓷砖约占86%，卫浴12%，家居、生态新材约占3%；房地产战略工程约占15% [4] - 瓷砖事业部大零售端增速和公司整体增速相当，房地产战略工程增速较高，卫浴事业部略有增长 [4] 诉讼事项 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁约9.48亿元，超公司最近一期经审计净资产的10% [5] - 案涉金额大的案件为公司要求房地产相关客户支付拖欠货款，已对应收账款计提减值准备 [5] - 审结案件均胜诉，执行款项收回有利于利润冲回 [5] 成本与经销商情况 - 天然气煤炭价格上涨对公司整体影响不大，瓷砖事业部成本下降约15% [3][6] - 一二级经销商约4500个，门店网点六七千家 [7] 业务可持续性与股东情况 - 目前保交楼业务多为近一两年已爆雷地产企业项目，明后年新增爆雷企业项目占比可能提升 [7] - 控股股东10月20日解禁后承诺未来半年不减持，近期大宗交易是IPO前股东税筹节税安排 [7] 行业与公司布局情况 - 全国开窑率不足60%，不到1500条产线生产，停产产线达千条，上半年瓷砖产量累计下滑15.1% [7] - 建陶协会预测2025年CR10市占率将提升至25% [7] - 公司布局信息化数字化和绿色发展，推进1+N绿建解决方案 [7][9] - 关注海外市场，布局医疗康养、市政、城中村等细分领域工程 [8] 产品与渠道发展思路 - 因应消费分级做好产品布局，推出高值产品系列 [8][11] - 强化卫浴零售渠道建设，推动渠道下沉，借助瓷砖优势渠道带动卫浴增长 [11] - 经销商备货谨慎良性，共享仓模式提升库存周转效率 [11] - 线上渠道领先，推动经销商构建新零售能力 [11]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入达到21.03亿元，同比增长9.30%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比增长224.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为14.51亿元，较去年同期增长2739.79%[3] - 公司2023年前三季度实现营业收入57.31亿元，同比增长13.35%；归属于上市公司股东的净利润6.29亿元，同比增长224.64%；经营活动产生的现金流量净额14.51亿元，同比增长2,739.79%[7] 股东情况 - 前十名股东中宁波利坚创业持股比例最高，为29.87%[10] - SCC Growth I Holdco B持有公司股份3.14%，为前十名股东之一[11] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为26,510,587股，占比2.26%[12] - 宁波客喜徕投资合伙企业持有的人民币普通股数量为24,555,700股，占比2.09%[12] - 青岛睿盈投资合伙企业持有的人民币普通股数量为22,600,000股，占比1.93%[12] - 广东裕和商贸有限公司持有的人民币普通股数量为18,000,000股，占比1.53%[12] - 宁波市鸿益升股权投资合伙企业持有的人民币普通股数量为135,482,100股[12] - 徐州旭胜企业管理合伙企业持有的人民币普通股数量为51,750,900股[12] - 北京红杉坤德投资管理中心持有的人民币普通股数量为38,044,167股[12] - SCC Growth I Holdco B, Ltd.持有的人民币普通股数量为36,814,643股[12] - 宁波东粤鹏投资合伙企业持有的人民币普通股数量为16,018,842股[12] - 中国银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为8,116,200股[12] 公司财务状况 - 广东东鹏控股股份有限公司2023年第三季度货币资金为31.42亿元，较年初增长5.4%[15] - 应收账款为114.35亿元，较年初略有下降[15] - 存货为174.80亿元，较年初略有下降[15] - 固定资产为390.52亿元，较年初略有下降[15] - 无形资产为92.58亿元，较年初略有增长[15] - 广东东鹏控股股份有限公司2023年第三季度流动负债总额为4,570,644,852.31元[16] - 公司长期借款金额为77,526,616.63元[16] - 所有者权益合计为7,712,361,803.93元[16] - 广东东鹏控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为573.09亿元，较上期增长13.4%[17] - 营业总成本为498.98亿元，较上期增长2.3%[17] - 销售费用为6.39亿元，较上期下降9.6%[17] - 管理费用为2.96亿元，较上期下降30.6%[17] - 财务费用为-4.06亿元，较上期增长91.8%[17] - 投资收益为2.57亿元，较上期下降27.6%[17] - 营业利润为7.27亿元，较上期增长294.6%[17] - 营业外收入为1.53亿元[17] - 2023年第三季度净利润为629,005,551.06元，较去年同期的191,186,790.50元增长229.3%[18] - 每股收益为0.54元，较去年同期的0.16元增长237.5%[18] - 综合收益总额为629,005,551.06元，较去年同期的191,186,790.50元增长229.3%[18] - 广东东鹏控股股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为799.79亿元，较上期增长2.64%[20] - 经营活动现金流出小计为654.67亿元，较上期下降16.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.88亿元，较上期改善90.67%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，较上期下降434.02%[21] - 现金及现金等价物净增加额为62.45亿元，较上期改善169.39%[21]

广东东鹏控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东东鹏 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公 司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。 第三章 提名委员会的职责 1 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占提名委员 会成员总数过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-060 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十二条规定的重大交易（含对外投资）事 项； （十五）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十六）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外） 金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 关联交易； （十七）审议股权激励计划和员 ...

广东东鹏控股股份有限公司 第六条 战略与发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进 行跟踪。 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广东东鹏控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司设立 董事会战略与发展委员会（下称"战略与发展委员会"）作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构，并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略与发展委员会的性质与作用 第三条 战略与发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略与发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略与发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责 ...