公司活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日15:30-17:00 [1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站参与互动交流 [1] 会议交流内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩进行沟通 [1] - 将就公司治理 经营状况和可持续发展等问题与投资者交流 [1] - 活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办 [1]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-072 为进一步加强与投资者的互动交流，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价 值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星 期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日 广东东鹏控股股份有限公司 关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日 暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股东大会投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人181人，代表股份807,398,715股，占比71.9196%[3][4] - 现场会议股东及代理人13人，代表股份716,818,418股，占比63.8511%[4] - 网络投票股东168人，代表股份90,580,297股，占比8.0685%[4] - 参加投票中小投资者173人，代表股份126,808,138股，占比11.2955%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构等议案》同意806,967,115股，占比99.9465%[5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意806,970,615股，占比99.9470%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意806,968,515股，占比99.9467%[8] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》同意776,369,298股，占比96.1569%[9] 中小投资者议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构等议案》中小投资者同意126,376,538股，占比99.6596%[5] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》中小投资者同意95,778,721股，占比75.5304%[10]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月12日召开[5] - 8月27日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议于9月12日14:30在东鹏总部大厦19楼会议室召开[6] 投票信息 - 深交所系统投票平台投票时间为9月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人13人，代表股份716,818,418股，占比63.8511%[8] - 参与网络投票股东168名，代表股份90,580,297股，占比8.0685%[8] - 中小投资者173人，代表股份126,808,138股，占比11.2955%[8] - 出席股东共181人，代表股份807,398,715股，占比71.9196%[8] 议案表决 - 《关于调整公司治理结构等议案》，同意806,967,115股，占比99.9465%[14] - 《关于调整公司治理结构等议案》，中小投资者同意126,376,538股，占比99.6596%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意806,970,615股，占比99.9470%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，中小投资者同意126,380,038股，占比99.6624%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意806,968,515股，占比99.9467%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，中小投资者同意126,377,938股，占比99.6607%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意776,369,298股，占比96.1569%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小投资者同意95,778,721股，占比75.5304%[19] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[20] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[21]

ESG评级与荣誉 - 公司入选2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强（中小市值）并获得工业类AA评级[1] - 公司2024年度Wind ESG评级为AA级 位居建筑产品行业前列[1] - 全市场仅7.30%的A股与港股上市公司ESG评级达到AA级及以上[1] 环境管理实践 - 公司通过绿色原料使用、优化厂区布局及属地化供应体系降低运输环节碳排放[3] - 推进光伏发电项目、引入新能源电力及电动叉车以提升清洁能源占比[3] - 所有生产基地实现污水和废渣100%循环利用 并配备脱硫脱硝及高效除尘设备[3] - 广东清远、重庆永川、江西丰城三大生产基地均获评国家级"绿色工厂"称号[3] 产品创新与技术 - 自主研发无机生态石产品固废占比超70% 产品碳足迹低至0.66kgCO₂e[3] - 产品碳足迹较传统同类产品降低40%以上 莫氏硬度与耐火性能达行业先进水平[3] - 应用干法制粉等先进工艺降低生产能耗与排放[3] - 构建陶瓷行业首个全流程QMS质量管理系统 依托双博士工作站强化研发[4] 社会责任履行 - 通过党建植树、公园建设及抗洪救灾等行动践行社会责任[4] - 作为建陶行业唯一入选工信部"绿色供应链管理企业" 优化供应链协作机制[4] - 牵头启动联合国全球契约组织"25可持续发展链主联盟"首站活动[4] - 产品覆盖健康功能型、智能场景等多维度创新矩阵[4] 公司治理体系 - 董事会成员女性占比33.33%[4] - 建立董事会-ESG管理小组-执行小组三级治理架构[4] - 制定《风险和机遇措施管理程序书》覆盖全公司范围[4] 未来战略方向 - 秉承商业向善理念 深挖绿色增长动能 筑牢治理合规基石[5] - 拓宽责任共生边界 推动自身与行业深刻变革[5]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入29.34亿元，瓷砖大零售渠道收入同比增长5.94%，高值产品收入同比增长19.51% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长3.85% [3] - 经营活动产生的现金流量净额4.37亿元，同比增长92.99% [3] - 资产负债率34.11%，较上年末下降2.18个百分点 [3] - 销售毛利率30.33%，与去年同期基本持平，2025Q2毛利率33.8%，同比+1.3pct，环比+10.3pct [8] - 期间费用总额同比下降9.83%，销售与管理费用率同比下降1.60个百分点 [8] 渠道与产品结构 - 瓷砖业务占比约85%，卫浴占13%，国际业务和生态新材业务占2%左右 [9] - 零售渠道逆势增长，整装渠道增速更高 [9] - 逆势新建店面133家，重装升级168家 [6] - 中标2025年贝壳家装瓷砖品类供应商 [6] - 连续多年蝉联天猫、京东"双11""618"瓷砖品类排行榜TOP1 [6] - 小红书搜索量持续攀升，稳居瓷砖赛道TOP1 [6] 行业趋势与竞争格局 - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米，同比下降12.2% [11] - 规模以上企业数量993家，较2023年底下降29家 [11] - 陶瓷生产线数量由2022年2485条减少至2193条，退出率11.75% [11] - 行业产能利用率低于60%，东鹏产能利用率约80% [17] - 头部企业市占率仅2-3%，预计未来可达10% [11] - 行业市场规模2000-3000亿元 [11] 政策与市场环境 - 全国房地产开发投资同比下降11.2%，房屋施工、新开工、竣工面积分别同比下滑9.1%、20.0%和14.8% [10] - 新建商品房销售面积下降3.5% [10] - 国补政策覆盖两百多个地级市，均单值提升明显 [15] - 新国家标准《消费品质量分级陶瓷砖》将于2025年12月1日起实施 [18] - 未来存量房和二手房翻新装修占比将达70% [14] 成本控制与运营效率 - 通过数字化和AI技术提升经营效率，制造成本进一步降低 [8] - 采用优化砂泥配方、工艺升级、低温快烧技术提高窑炉效率 [19] - 通过合理排产、大批量集中生产提高效率 [19] 工程业务与风险管理 - 工程渠道毛利率逐年提升 [7] - 应收账款减值准备较为充分，计提比例已接近100% [7] - 信用减值计提已无单项计提 [7] 可持续发展与ESG - 获得万得ESG评级AA级，位列建筑产品行业上市公司前列 [4] - 获评建陶行业唯一"绿色供应链管理企业" [4] - 三大生产基地入选国家级"绿色工厂" [4] - 获得多项科学技术进步奖和专利奖项 [4] 战略规划与未来发展 - 探索海外并购或设立海外工厂 [12] - 在海南投资设立子公司发展境内外贸易 [12] - 暂无新建生产线计划，以局部技改升级为主 [22] - 每年分红比例不低于当年实现净利润的30% [23] - 关注品牌、渠道与产品侧的协同整合机会 [23]

股东减持计划实施情况 - 股东HSG Holdco B和上海喆德合计减持16,518,800股，占总股本比例1.47% [1][4] - 减持总金额为92,766,161.17元 [4] - 实际减持数量未超过原计划减持上限（总股本1.50%，即16,879,592股） [2][7] 减持方式与时间区间 - 通过集中竞价交易减持10,718,800股（占总股本0.95%），大宗交易减持5,800,000股（占总股本0.52%） [4] - 减持时间区间为2025年6月4日至2025年9月3日 [2][4] - 集中竞价减持均价为5.75元/股，大宗交易减持均价为5.36-5.37元/股 [6] 股东持股变动 - 减持前两股东合计持股6,922.611万股（占总股本6.15%），减持后持股5,270.731万股（占总股本4.69%） [6] - HSG Holdco B持股从3,393.3743万股降至2,554.1483万股，上海喆德持股从3,529.2367万股降至2,716.5827万股 [6] - 自2023年2月8日后累计减持比例达3.6469% [7] 股东关系与合规性 - 两股东因投资决策委员会成员重合，比照一致行动人规则合并计算持股及信息披露 [3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [4] - 减持行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管规定 [4][7]

股东减持情况 - 公司于2025年9月4日收到HSG Holdco B和上海喆德两股东关于股份减持计划实施情况的告知函 [1] - 截至2025年9月3日两股东合计减持公司股份约1652万股 占总股本比例1.47% [1] - 两股东减持计划的减持时间区间已届满 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：瓷砖占比84.69% 洁具占比12.67% 其他占比2.63% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为83亿元 [1]

股东减持情况 - 截至2025年9月3日，两股东合计减持16,518,800股，占总股本1.47%[2] - 两股东计划合计减持不超总股本1.50%（16,879,592股）[3] - 本次减持总金额92,766,161.17元[6] 股东持股变化 - 减持前HSG Holdco B持股3,393.3743万股，减持后2,554.1483万股[9] - 减持前上海喆德持股3,529.2367万股，减持后2,716.5827万股[9] 其他 - 自2023年2月8日后，两股东累计减持比例3.6469%[10] - 减持与已披露意向、承诺一致[11] - 本次减持不影响公司控制权和持续经营[12]

核心财务表现 - 2025年上半年归母净利润2.19亿元 同比增长3.85% [1] - 第二季度归母净利润2.49亿元 同比增长12.18% [1] 行业竞争环境 - 行业需求持续承压 [1] - 市场竞争压力加大 [1] 公司运营策略 - 零售渠道收入实现逆势增长 [1] - 通过渠道深耕与精益运营增强体系化运营能力 [1] - 实施降本增效措施提升运营效率 [1] 渠道优化成效 - 上半年渠道优化效果已显现 [1] - 零售渠道优化与店销提升措施成效显著 [1] 盈利前景展望 - 盈利能力有望持续修复和改善 [1] - 维持"增持"评级 [1]