证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-048 广东东鹏控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）， 回购价格不超过9.08元/股。具体情况详见公司于2024年11月19日披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2024-093） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-047 广东东鹏控股股份有限公司 监事会关于授予预留股票期权的激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第 五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会第十四次会议决议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预 留股票期权的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划预留股票期权拟授予的激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行核 查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况。 公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向激励对象授予预留股 票期权的公告》《监事会关于授予预 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-042 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日以书面或电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席监事占东鹏 控股全体监事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、第五届监事会第十四次会议决议； 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。 公司《2024 年股票期权激励计划》授予预留股票期权的激励对象具备《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形，符合公 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-041 广东东鹏控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日以书面或电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏 控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第一次临时股 东大会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的 行权价格进行调整。本次调整后，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 6.70 元/股调整为 6 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-041 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日以书面或电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏 控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的预留股票 期权授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 23 日为预留股票期权的授予日，向 符合授予条件的 8 名激励对象授予 195.00 万份股票期权。公司《关于向激励对 象授予预留股票期权的的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

授予预留股票期权的激励对象名单 一、公司授予预留股票期权的激励对象名单及授予总量情况 证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 二、核心技术（业务）人员名单 广东东鹏控股股份有限公司 | | 获授的股票 | 占 授 予 股 | 占 本 计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职位 | 期权数量 | 票 期 权 总 | 公 告 日股 | | | （万份） | 数的比例 | 本 总 额的 | | | | | 比例 | | 核心管理人员、核心技术（业 务）人员以及董事会认定需要激励的 | 195.00 | 7.36% | 0.17% | | 其他员工（8 人） | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%； 2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 二〇二五年五月二十四日 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘争光 | 核心业务（技术）人员 | 中国 | | 2 | 陈春华 | 核心业务（技术）人员 | 中国 ...

3、2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2024年股权激励相关事宜的议案》。 4、2024年6月18日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-043 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024年股票期权激励计划已履行的程序 1、2 ...

广东东鹏控股股份有限公司 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-045 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行或从二 级市场回购的公司 A 股普通股。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予条件已经成就。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》，同意并确定本次预留股票期权的授予日为2025年5月23日， 向符合授予条件的8名激励对象授予195.00万份股票期权，行权价格为6.45元/股， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行 或从二级市场回购的公司 A 股普通股。 2、标的股票数量：本激励 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-046 1、公司本次授予预留股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资 格合法、有效。 2、公司本次授予预留股票期权的激励对象包括公司（含合并报表子公司） 任职的核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的其他员 工，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次 授予预留股票期权的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意本次授予预留股票期权的激励对象名单，并同意以 2025 年 5 月 23 日为预留授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 195 万份股票 期权。 监事会关于授予预留股 ...

| 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | 第六章 | 本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 第七章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 第八章 | 独立财务顾问的结论性意见 | 11 | 第一章 释义 证券简称：东鹏控股 证券代码：003012 中国国际金融股份有限公司 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及预留部分股票期权授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东鹏控股、公司、上市公 司 | 指 | 广东东鹏控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次股权 激励计划、本计划 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | 公司2024年股票期权激励计划（草案） | | 本独立财务顾问、独立 | ...