股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议提案 - 审议12项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案8.00 - 11.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10 - 14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"363012"，简称为"东鹏投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 授权委托 - 委托人指示以打“√”为准，未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期至本次股东大会结束，剪报等均有效[19]

资金管理 - 公司及子公司将用不超15亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环[13] 股票期权 - 注销26名离职原激励对象未行权股票期权[19] - 注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期部分股票期权[19] 报告与议案 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][15][21][24][26] - 《2023年度监事会工作报告》等披露于巨潮资讯网[3][24] 审计机构 - 同意续聘德勤华永为公司2024年度财务审计机构[26] 会议评价 - 认为董事会编制审核《2023年年度报告》程序合规内容真实准确完整[5] - 认为公司内控体系完善，《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控状况[10]

激励计划调整 - 2022年5月16日激励对象人数调为239人，首次授予量调为3465万份，授予总量调为3965万份[8] - 2023年4月25日激励对象人数调为209人，首次授予量调为3073万份，授予总量调为2343.80万份[10] - 2024年4月激励对象人数调为183人[13][14][18] 授予与行权 - 2022年6月9日以9.09元/股向239人授予3465万份股票期权[8] - 2022年6月15日行权价格调为8.89元/股[9] 期权注销 - 2023年4月25日注销1229.20万份股票期权[10] - 2024年4月注销242.40万份股票期权[13][14][18] - 因未达业绩目标注销800.70万份股票期权[13][14][21] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率目标为20%，实际＜10%，行权比例0%[19][20][21] - 2021年营收7,978,663,417.50元，2023年营收7,772,762,529.53元[21]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润720,432,999.09元[1] - 2023年母公司净利润747,796,637.37元[1] - 2023年母公司期末未分配利润1,546,429,912.63元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派3元，不送股不转增[2] - 预计派发现金红利347,094,347.40元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[5][7]

股份回购 - 2024年2月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 拟用1 - 2亿元自有资金回购，价格不超11.88元/股[1] - 回购期限不超12个月，用于员工持股或激励[1] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[1]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得4项发明专利证书[1] - 截至公告日，公司及子、孙公司现有各类型有效专利1611项[1] - 截至公告日，公司及子、孙公司现有发明专利371项[1] - 发明专利专利权期限为二十年，自申请日起算[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司江西东鹏和江门东鹏被认定为高新技术企业[2] 未来展望 - 江西东鹏和江门东鹏2023 - 2025年按15%税率缴企业所得税[3] - 认定对2023年业绩无影响，对后续经营有积极作用[3]

股权结构 - 董事陈昆列间接持股128,706,612股，占总股本11.12%[2] - 公司回购专用证券账户股份16,018,842股[3] 减持计划 - 陈昆列拟减持3,481股，不超剔除回购账户后总股本0.0003%[2][6] - 多家合伙企业拟减持股份，减持期间为2024年4月24日至7月23日[5][6] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[10]

减持计划 - 两股东计划合计减持不超剔除回购专用账户后总股本4%[2] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%[2] 减持结果 - 两股东合计减持1066.75万股，占比0.922%，价格9.00 - 11.17元/股[3] - SCC Holdco B减持541.33万股，占比0.4679%[6] - 上海喆德减持525.42万股，占比0.4541%[6] 持股变化 - 减持前两股东合计持股7989.3610万股，占比6.9054%，后降至6922.6110万股，占比5.9833%[8] 其他说明 - 减持与披露一致，未超计划，不影响控制权和经营[9][10]

股份回购 - 2024年2月5日审议通过1 - 2亿元股份回购方案[1] - 回购价不超11.88元/股，期限不超12个月[1] - 截至2月29日已开户，暂未实施回购[1] - 回购股份用于员工持股或股权激励[1]