募集资金情况 - 2020年以每股11.35元发行1.43亿股A股，募集净额14.80067亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用13.3818066244亿元[13] - 截至2023年12月31日，未使用余额1.8962954544亿元[13] - 截至2023年12月31日，银行账户存储余额1962.954544万元[18] - 截至2023年12月31日，补充流动资金余额1.7亿元[18] - 变更用途募集资金总额4.80067亿元[26] 项目投资情况 - 项目1投资3006.7万元，年末进度100%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目2投资6亿元，2023年效益819.5247万元，2022年12月达可使用状态[26] - 项目3投资1亿元，年末进度90.45%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目4投资5000万元，年末进度70.38%，预计2025年12月达可使用状态[26] - 项目5投资1亿元，年末进度102.19%，2023年12月达可使用状态[26] - 项目6投资5000万元，年末进度96.98%，2023年12月达可使用状态，效益681.952474万元[26] 其他情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无转让或置换情况[20] - 2023年度无募集资金使用及管理违规情形[21] - 新鹏陶瓷二期扩建等项目2023年12月达可使用状态，处于前期试产阶段[27]

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 2024年5月8日15:00前可访问指定页面征集问题[1] - 公司将在会上交流回答普遍关注问题[1]

公司基本信息 - 公司于2020年9月11日获批发行14300万股，10月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为11.73亿元，股份总数11.73亿股，均为人民币普通股[8][14] - 股票每股面值1元[13] 股份相关 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[35] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过[57] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 本章程部分依照2023年修订《公司法》修订的内容，待2024年7月1日《公司法》正式施行后生效[160]

业绩总结 - 2023年度实现营业收入77.73亿元，同比增长12.16%[9] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[9] - 2023年度母公司实现净利润7.48亿元，期末未分配利润为15.46亿元[10] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利3.47亿元[11] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[13] 资金管理 - 同意公司及子公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[19] 股权激励 - 26名激励对象因离职，注销已获授但尚未行权的股票期权242.40万份[25] - 首次授予激励对象人数由209人调整为183人[26] - 注销183名激励对象持有的800.70万份已获授但尚未行权的股票期权[26] - 两项合计注销股票期权1043.10万份，授予总量由1843.80万份调整为800.70万份[26] 会议决策 - 2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，出席董事占比100%[3] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意率达100%[5][8][9] - 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会[38]

交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 拟与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元应提交审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元应提交审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元应提交审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元应提交审议[7] 担保与会议召集 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须提交股东大会审议[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，董事会应2个月内召开临时股东大会[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[9][13][14] 会议通知与提案 - 年度股东大会召集人应在会议召开二十日前通知股东，临时股东大会应在十五日前通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，董事会收到后两日内发补充通知[19] 会议延期与投票 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[27] 人员提名与决议 - 董事候选人可由公司董事、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出，独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东提出[24] - 监事会中的股东代表监事可由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出候选人[24] - 普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 其他规定 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[48] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[50][52] - 部分条款待《中华人民共和国公司法》（2023年修订）于2024年7月1日正式施行后生效[59]

募资情况 - 2020年公司以每股11.35元价格发行1.43亿股，募资16.2305亿元，扣除费用后净额14.80067亿元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募资13.3818066244亿元，未使用余额1.8962954544亿元[2] - 截至2023年12月31日，银行账户募集资金存储余额1962.954544万元，闲置募资补流余额1.7亿元[7] 项目投资进度 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资进度100%[13] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资进度100.05%，本年度效益6819.524748万元[13] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资进度90.45%[13] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目投资进度70.38%[13] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资进度102.19%[13] - 智能化产品展示厅建设项目投资进度96.98%[13] 资金操作 - 2020年11月公司用募集资金置换自筹资金9.3569666093亿元[14] - 2022年9月和2023年10月公司两次同意用不超1.7亿元闲置募资补流[14] - 2022年12月23日公司通过用不超19000万元闲置募资现金管理议案，2023年底产品全部赎回[15] 合规情况 - 2023年度公司未变更募集资金投资项目，无违规情形[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 项目合伙人注册会计师编号为310000120043[10] - 注册会计师黄达辉编号为310000120827[11] 报告日期 - 报告日期为2023年4月18日[12]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 审批与审议 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%需审批[7] - 年度股东大会可审议下一年中期分红上限，不应超相应净利润[9] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会决议后或按中期分红条件制定方案后，两月内完成派发[15] 信息披露 - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[19] - 公司需披露未进行现金分红的具体原因及增强投资者回报拟采取的举措[18] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序是否合规透明[18]

现金管理计划 - 2024年4月18日会议通过用部分自有资金现金管理议案[12] - 公司及子公司计划用不超15亿闲置自有资金投资[3] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[5] - 授权管理层负责日常实施及办理事项[6] 风险与监督 - 投资有收益未达预期风险[8] - 财务部跟踪，内审部门审计监督[9] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘机构审计[9]