回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-011 宸展光电（厦门）股份有限公司 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划。本次公司回购股份的种类为 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不低于人民币 8,078.40 万元且 不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 22 元/股（含本 数）。按照回购股份价格上限人民币 22 元/股计算，预计回购股份数量为 3,672,000 股至 7,344,000 股，占公司 2024 年 2 月 8 日总股本 163,300,008 股的比例为 2.25%至 4.50%，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注 ...

重要内容提示： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-007 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划。 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币 8,078.40 万元 且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）。本次回购的资金来源为公司自有资金。 3、回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过本次 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购期内发生资本公 积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股 价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购 ...

第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 2 月 20 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-006 宸展光电（厦门）股份有限公司 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 宸展光电（厦门）股份有限公司 二〇二四年二月 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）由宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"本公司"或"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章 程》等有关规定制订 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-005 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 2 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议 室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由 董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对宸展光电部分募投项目延期进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共 募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万 元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）于 20 ...

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其摘要等相 关资料进行了核查，现发表核查意见如下： （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式召 开。本次会议由过半数独立董事推举郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事 会工作细则》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如 下决议： 一、审议并通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事郭莉莉女士担任公司第二届董事会 独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 作为公司的独立董事，我们对《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要进行了充分的审查，听取了有关人员对上述草案的介 绍，我们认为： 1、 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-008 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于研发中心及信 息化系统升级建设项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对"研发中心及信息化系统 升级建设项目"进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦门） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集 资金总额为 75,456.00 万 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-010 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 的第二届董事会第二十五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一） 16:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券 ...