公司动态 - 公司于2025年8月26日召开第三届第十二次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入全部来自计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100% [1] - 公司当前市值为71亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现可为主人"打电话"的宠物智能手机产品 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入11.96亿元 同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元 同比下降13.85% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] 盈利能力分析 - 扣除非经常性损益后净利润9016.44万元 同比下降26.63% [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 显示盈利能力承压 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.5456亿元，净额为6.8586412121亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目57063.12万元，未使用金额15855.13万元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目58554.16万元，未使用金额6319.35万元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额831.91万元，与未使用余额相差5487.45万元[8] 资金使用与变更 - 2023年调出18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[10][23][35] - 2024年调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[11][13][35] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金812.49万元[12] - 2024年9月30日起用不超30000万元闲置资金现金管理[17][21] - 2025年1月8日前转8065.01万元剩余募集资金到自有资金账户[18] - 拟将4428.11万元节余募集资金永久补充流动资金[19] 项目投资进度 - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目投资进度98.14%[32] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资进度74.37%[32] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[32] - 收购鸿通科技股权项目投资进度100.00%[32] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目投资进度59.50%[32] 项目投入与完成情况 - 收购鸿通科技股权项目拟投入18010.20万元，累计投入18010.20万元，2024年3月完成[35] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划拟投入15494.50万元，本年度投入1491.04万元，累计投入9219.83万元，2025年5月完成[35] 其他 - 专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出[28] - 累计变更用途的募集资金总额为33504.70万元，比例为48.85%[32][33][34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[36]

重要内容提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司萨摩 亚商宸展科技有限公司（以下简称"宸展萨摩亚"）及其分公司拟以现金借款方式 向公司控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）的全资子 公司 TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称"鸿通香港"）提供财务资助，借 款总额不超过 900 万美元（人民币按实时汇率折算）。 2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，本事项无需提交公司股东大会审议。 宸展光电（厦门）股份有限公司 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实 质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安 全，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，公司将密切关注鸿通香港的经营 管理情况，控制资金风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 宸展光电（厦门）股份有限公司 财务报表及财务报表附注 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 490,633,130.53 | 409,306,668.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 46,154,162.82 | 146,55 ...

注：2025 年 1-6 月偿还累计发生金额中包含外币报表折算期初期末汇率差异导致的差异。 本表已于 2025 年 8 月 26 日获董事会批准。 宸展光电（厦门）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 年 2025 用 累 计 | 月占 1-6 发 生 金 | 年 2025 1-6 占用资金的利 | 月 2025 | 年 月偿 1-6 还累计发生金 | 2025年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 额（不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，公司于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日 在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 119,600.76 万元，同比下降 8.64%；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,234. ...

财务表现 - 上半年营业收入11.96亿元 同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元 同比下降13.85% [1] - 基本每股收益0.62元 [1]

根据您的要求，我对提供的所有关键点进行了严格的主题分组。以下是归类结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.96亿元人民币，同比下降8.64%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比下降13.85%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9016.44万元人民币，同比下降26.63%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降19.48%[22] - 加权平均净资产收益率为7.03%，同比下降1.69个百分点[22] - 营业收入同比下降8.64%至11.96亿元[43] - 营业收入从13.09亿元降至11.96亿元，下降8.6%[159] - 净利润从1.28亿元降至1.11亿元，下降13.3%[160] - 营业利润从1.64亿元降至1.31亿元，下降19.7%[159] - 基本每股收益从0.77元降至0.62元，下降19.5%[160] - 母公司营业收入从7.79亿元微增至8.10亿元，增长4.0%[162] - 净利润为9380.91万元，同比下降18.4%[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.06%至9.10亿元[43] - 销售费用同比增长40.33%至5050.26万元，主要因股权激励费用及销售团队奖金增加[43] - 研发投入同比增长15.93%至5049.18万元[43] - 研发费用从4355万元增至5049万元，增长15.9%[159] - 销售费用从3599万元增至5050万元，增长40.3%[159] - 研发费用为2732.89万元，同比增长53.7%[163] - 管理费用为3567.96万元，同比增长31.5%[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币，同比大幅增长234.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长234.68%至1.50亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.50亿元，同比上升234.8%[166] - 营业收入产生的现金流入为12.13亿元，同比略降1.4%[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.43亿元，同比下降13.9%[166] - 支付的各项税费为2934.66万元，同比下降27.7%[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为552.32万元，同比下降54.4%[169] - 投资活动产生的现金流量净额同比转负，下降157.61%至-7695.41万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-7695.41万元，同比由正转负[167] - 投资活动现金流入小计为2.527亿元，同比减少46.4%[170] - 投资活动现金流出小计为3.189亿元，同比减少39.2%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-6619万元，同比流出扩大22.9%[170] - 筹资活动现金流入小计为3.009亿元，同比减少22.2%[170] - 取得借款收到的现金为2.853亿元，同比减少12.9%[170] - 偿还债务支付的现金为1.644亿元，同比减少16.7%[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9175万元，同比增加21.9%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为4433万元，同比增加41.7%[170] - 现金及现金等价物净增加额为-1642万元，同比流出扩大124.9%[170] - 期末现金及现金等价物余额为1.125亿元，同比减少53.4%[170] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元，较期初增长19.8%[167] 各业务线表现 - 公司业务分为ODM、MicroTouch™品牌和智能座舱三大板块[32][33][34] - 智能座舱业务通过控股子公司鸿通科技为欧美和中国新能源汽车整车厂提供方案[34] - MicroTouch™品牌业务经营策略由“渠道建设为中心”升级为“产品建设为中心”[33] - 智能交互一体机产品收入同比增长12.31%至4.10亿元，占营业收入比重34.29%[45][46] - 智能车载显示屏收入同比下降24.02%至3.29亿元，毛利率下降3.65个百分点至3.12%[45][46] 各地区表现 - 外销收入占营业收入比重达94.28%，金额为11.28亿元，同比下降8.67%[45] - 公司产品销售以外销为主，面临进出口政策变动风险，应对措施包括布局全球制造如新建泰国工厂[76] - 公司境外销售业务占比较大，外销结算货币包括美元、新台币、欧元、日元[62] 管理层讨论和指引 - 鸿通科技泰国春武里府工厂已进入全面量产，并规划设立第二工厂[39] - 公司下游应用领域涉足餐饮零售、智慧金融、工业控制、智能座舱等多元行业[37] - 公司面临客户需求变动风险，应对措施包括增加既有客户黏性和多业务协同发展以拓展新客户新市场[77] - 主要原材料成本占产成品比重较大，价格波动将显著影响产品成本和毛利率[78] - 公司产品以出口为主，收入主要采用美元结算，汇率不利波动可能导致汇兑损失[80] - 公司变更募集资金用途是基于地缘政治及去全球化等整体外在环境变化的谨慎投资考虑[68] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为22,179,985.04元[27] - 非流动性资产处置损益为3,786,589.76元[26] - 计入当期损益的政府补助为6,674,936.59元[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为9,868,019.25元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,548,312.45元[27] 金融资产投资 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为45,202,762.85元，较期初减少100,069,982.49元，降幅约为68.9%，主要由于本期出售金额376,912,589.03元远超购买金额275,378,339.36元[51] - 衍生金融资产产生公允价值变动收益4,100,708.34元，期末余额为951,399.97元[53] - 其他非流动金融资产（证券投资-奕力 KY）本期出售金额为54,238,195.60元，报告期内实现损益6,574,936.18元，期末账面价值为27,057,309.09元[53][59] - 金融资产投资小计的本期公允价值变动损益为7,917,303.03元，期末数合计为73,211,471.91元[53] - 报告期投资额为14,461,186.13元，较上年同期180,101,988.00元大幅下降91.97%[55] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为75,456.00万元，净额为68,586.41万元[65] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入58,554.16万元，使用比例为85.37%[65][66] - 截至2025年6月30日，募集资金尚未使用金额为6,235.11万元[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额为33,504.70万元，占募集资金净额的48.85%[65] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目承诺投资总额为40,530.18万元，截至期末累计投入金额为6,894.59万元，投资进度达98.14%[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目承诺投资总额为14,306.7万元，截至期末累计投入金额为10,640.45万元，投资进度为74.37%[67] - 补充流动资金项目承诺投资总额为13,749.53万元，截至期末累计投入金额为13,789.09万元，投资进度为100.0%[67] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目预计于2024年11月09日达到预定可使用状态[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目预计于2024年06月30日达到预定可使用状态[67] - 补充流动资金项目已于2022年12月29日达到预定可使用状态[67] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目性质为产能扩建[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目性质为新建[67] - 补充流动资金项目性质为补流[67] - 所有募集资金承诺项目均未发生重大可行性变化[67] - 收购鸿通科技股权项目投资金额为18,010.2万元人民币，占变更后项目投资总额的100.0%[68] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划募集资金投入金额为15,494.5万元人民币，累计投入金额为9,219.83万元，投资进度为59.50%[68] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目经两次变更后，调整后投资总额为7,025.48万元人民币，投资进度为98.14%[68] - 公司终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目的后续实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金[68] - 收购鸿通科技股权项目于2024年1月完成，旨在丰富公司行业应用和产品品类[68] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目部分使用募集资金，与自有资金混合使用，无法单独核算效益[68] - 研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接经济效益，旨在提升研发水平和信息化管理能力[68] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为1,491.04万元人民币[68] - 承诺投资项目小计累计投入金额为58,554.16万元人民币[68] - 公司变更募集资金用途，从“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”调出资金18,010.1988万元人民币用于收购鸿通科技60%股权[69] - 公司再次变更募集资金用途，从同一项目调出15,494.50万元人民币向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[69] - 截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目812.49万元，其中智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94万元，研发中心及信息化系统升级建设项目466.55万元[69] - 截至2024年8月7日，鸿通泰国以自有资金投入泰国工厂产能提升计划共计353.11万美元，报告期内公司对上述金额进行了置换[69] - 截至2024年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换273.78万美元[69] - 公司终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”并将剩余募集资金及已结项项目剩余资金合计8,065.01万元人民币永久补充流动资金[69] - “鸿通科技泰国工厂产能提升计划”募投项目结项，公司拟将节余募集资金4,428.11万元人民币永久补充流动资金[69] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用金额为6,319.35万元人民币，其中现金管理产品5,487.45万元，募集资金专户活期余额831.91万元[69][70] - 募集资金变更总额为33,504.7万元，其中18,010.2万元用于收购鸿通科技60%股权，投资进度已达100%[71] - 15,494.5万元募集资金变更为鸿通科技泰国工厂产能提升计划，本报告期投入1,491.04万元，累计投入9,219.83万元，投资进度为59.5%[71] 子公司及参股公司表现 - 子公司TES Touch Solutions Inc. 净利润为20,992,212.70元[74] - 子公司鸿通科技净利润为-5,450,813.54元[74] - 参股公司ITH Corporation 净利润为213,015,598.67元[74] - 公司设立MicroTouch Europe GmbH以增强自有品牌经营并提升营收贡献[74] - 公司设立TES Technology (Thailand) Co., Ltd.以加快海外生产布局[74] 公司治理与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年4月28日，公司解聘徐可欣董事会秘书，并聘任钟柏安为董事会秘书[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 2025年4月29日向38名激励对象授予预留部分限制性股票150.15万股，授予价格为8.16元/股[85] - 预留授予登记的激励对象人数由38名调整为36名，限制性股票数量由150.15万股调整为148.15万股[86] - 注销2021年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权合计17.1454万份[88] - 注销的股票期权包括第二个行权期届满未行权的1.1521万份及因离职注销的1.9923万份等[89] - 2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就，行权期为2025年5月12日至2026年5月11日[88] - 公司股份总数因限制性股票激励计划增加148.15万股，变动后总股本为1.76396112亿股[129] - 报告期内有限售条件股份增加148.15万股，变动后数量为769.12万股，占总股本比例升至4.36%[129] - 无限售条件股份因股票期权行权增加21.9881万股，变动后数量为1.68704912亿股，占总股本比例降至95.64%[129] - 公司向2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票1,481,500股[132] - 公司2021年股票期权激励计划在本报告期内自主行权合计219,881股[133] - 2024年限制性股票激励计划预留授予的发行价格为8.16元/股[136] - 2024年限制性股票激励计划预留授予1,481,500股于2025年6月24日上市[136] 关联交易 - 与TPK集团的关联采购及劳务服务交易金额为1275.39万元，占同类交易金额的1.45%[108] - 与陕西瑞迅电子信息的关联材料采购交易金额为787.95万元，占同类交易金额的0.92%[108] - 与TPK集团的关联租赁费用交易金额为17.21万元，占同类交易金额的2.18%[108] - 与陕西瑞迅电子信息的关联租赁收入交易金额为1.13万元，占同类交易金额的100.00%[108] - 与TPK集团的关联产品销售交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[108] - 报告期内日常关联交易发生总金额为2,095.93万元，未超出审议批准的预计额度[109] - 公司作为承租方发生的租金费用合计788.29万元[118] - 公司作为出租方获得的租金收入合计1.13万元[118] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[110] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[112] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[113][114] - 公司报告期无其他重大关联交易[115] 担保及委托理财 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为683.1万元，占公司净资产的比例为4.27%[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,004.408万元[121] - 公司为鸿通科技（厦门）有限公司提供连带责任担保，担保额度为1,431.72万元，实际担保金额为683.1万元[121] - 公司为萨摩亚宸展科技有限公司提供连带责任担保，担保额度为572.688万元，报告期内未发生实际担保[121] - 报告期内审批的担保额度合计为0，但担保实际发生额合计为1,195.473万元[121] - 报告期内公司未发生对外担保，审批额度与实际发生额均为0万元[119][120] - 报告期内公司委托理财发生额为4,453.783万元，其中自有资金委托理财发生额为4,227万元[124] - 报告期末公司委托理财未到期余额为7,320万元，其中银行理财产品（自有资金）余额为6,850万元[124] 股东及股权结构 - 报告期末公司普通股股东总数为13,997名[139] - 股东IPC Management Limited持股比例为29.93%，持股数量为52,798,469股[139] - 股东松堡投資有限公司持股比例为5.00%，报告期内持股减少2,684,800股[139] - 前10名股东中，宁致添翼1号私募证券投资基金持股比例为2.07%，持有3,649,636股[140] - 前10名股东中，LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股比例为1.91%，持有3,370,100股[140] - 前10名股东中，璟诚坦涂1号私募证券投资基金持股比例为1.18%，持有2,085,895股，本期减持1,194,900股[140] - 前10名股东中，钱挺持股比例为0.88%，持有1,548,900股，本期增持1,548,900股[140] - 前10名股东中，许晓苹持股比例为0.65%，持有1,141,050股，本期减持102,000股[140] - 前10名无限售条件股东中，IPC Management Limited持有52,798,469股人民币普通