2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 697 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频连线的方式参加本次股东大会的现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第七次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会 第六次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-130 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-129 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2023 年度股东大会，审 议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，详细内容请查 阅公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公 告》（公告编号：2024-028）。 二、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，立信作为公司 2024 年度的审计机构，原指派于长江、周兰更为签字合伙人和签字注册会计师，丁 彭凯为质量控制复核人，为公司提供审计服务。由于立信内部调整，现指派立信合 伙人丁彭凯接替于长江作为公司 2024 年度审计项目的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-119 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-126 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二 届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意 公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增 资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权 投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公 告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公 告编号：2023-091）。 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司产品销售 以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负 债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增 加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。 为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根 据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司进行外汇套期保值业 务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目 的。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资额度及资金来源 根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等 值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司及 控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 一、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 独立董事：郭莉莉、朱晓峰、张宏源 公司预计 2025 年度关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合 公司整体发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商 确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日 常关联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次预计 2025 年度关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议进行审 议。 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在 厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由郭莉莉女 士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席 ...

$$\bigtriangleup\Sigma\,{\overline{{\Pi}}}\,{\big]}\,{\frac{\pm\pm}{\pm\,}}{\bigtriangleup\Sigma}\,{\overline{{\Pi}}}\pm$$ 2024 年 12 月 | | 章 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将向关联方发生日 常关联交易金额不超过人民币 15,590 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服 务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。 关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-122 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | 年预 2025 | 月 2024 1 | 年（1 | | | --- | --- | --- | - ...

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据境 外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等值外币资金开展 衍生品交易业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案》。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风 险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请 投资者充分关注投资风险。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-123 宸展 ...