证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-084 合肥立方制药股份有限公司 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后为其提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》，本次 股权收购完成后，公司将持有合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称"诺瑞特"） 34.00%股权，成为诺瑞特单一最大股东，根据与其他受让方股东的约定，公司派 任董事席位将过半数，诺瑞特将纳入公司合并报表范围（以下简称"诺瑞特股权 收购"）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》（2023-082）。 同日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-082 合肥立方制药股份有限公司 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、关联交易概述 为进一步增强公司在高端制剂领域的竞争力，公司拟通过现金方式，以人民 币（下同）2,448.00 万元收购 ROARING SUCCESS LIMITED（以下简称 "ROARING"）持有的合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称"诺瑞特"或"目标 公司"）34.00%的股权（对应 8,287.79 万元注册资本）；同时，公司董事邓晓娟女 士拟通过现金方式以 720.00 万元受让 ROARING 所持目标公司 10.00%的股权 （对应 2,437.58 万元注册资本）；合肥立方投资集团有限公司（以下简称"立 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-086 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 26 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-076 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2023 年10月29日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第 四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 （二）2022 年 8 月 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-077 合肥立方制药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 综上，本期激励计划预留授予登记完成及限制性股票回购注销手续完成后， 公司总股本将由 159,207,100 股变更为 159,643,136 股；公司注册资本将由人民币 159,207,100.00 元变更为 159,643,136.00 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本的变更，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 新修订的法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总 股本及其他法规、规范性文件修订涉及的条款等进行相应修订并办理有关工商变 更登记事宜。 本次《公司章程》具体修订内容见附件：《章程修订对比表》。 本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工 商变更登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 20 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-085 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十一次会议审议通过，决定于2023年11月15日下午16:00召开2023年第二次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午16:00； 合肥立方制药股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月15日9:15—9:25、 9:30—11:30、下午13:0 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《合肥立 方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-075 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，可解除限售的限制 性股票数量为 104.324 万股，占公司最新总股本的 0.65%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定及授权，《 ...

独立董事工作制度 合肥立方制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《合肥立方制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受合肥立方制药股份有限公 司（以下称"公司"或"立方制药"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《合肥立方制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《合肥立方制药股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称《" 激励计划（草案）》"） 的规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下称"本次解除限售"）及回购 注销部分限制性 ...