立方制药(003020)
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立方制药(003020) - 内部控制自我评价报告
2025-04-21 20:38
建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策或程序遵循的程度降低,根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系"),结合合肥立 方制药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制 日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性 ...
立方制药(003020) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-21 20:38
公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额15632.73万元[4] - 2024年度往来累计发生额(不含息)4305.71万元[4] - 2024年度利息5.29万元[4] - 2024年度偿还累计发生额1769.04万元[4] - 2024年期末往来资金余额18174.69万元[4] 子公司资金情况 - 安徽立方2024年期初余额301.34万元[4] - 安徽立方2024年度往来累计额(不含息)559.43万元[4] - 安徽立方2024年度偿还累计额536.99万元[4] - 安徽立方2024年期末余额323.79万元[4] - 合肥大禹2024年期初余额14655.22万元[4]
立方制药(003020) - 关于召开2024年年度业绩说明会的公告
2025-04-21 20:38
证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-030 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有:公司董事长季俊虬先生,副董事长邓晓娟 女士,总经理崔欢喜先生,独立董事杨模荣先生,副总经理、董事会秘书夏军 先生,财务总监勾绍兵先生(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。敬请 广大投资者积极参与。 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司将于 2025年4月29日(星期二)召开2024年年度业绩说明会,具体安排如下: 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间:2025年4月29日(星期二)下午15:00-16:30。 召开地点:约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 五、投资者问题征集及方式 为广 ...
立方制药(003020) - 民生证券股份有限公司关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明
2025-04-21 20:38
业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023 - 2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] - 未达承诺原股东需现金补偿,超额公司奖励超出部分50%[3][5] 业绩完成情况 - 2023 - 2024年经审计净利润合计7935.23万元,超承诺235.23万元[6] - 业绩承诺期内完成2024年度业绩承诺,原股东无需补偿[6] - 满足业绩奖励条件,补偿义务人放弃,公司无需支付[6]
立方制药(003020) - 关于会计师2024年度履职情况评估报告
2025-04-21 20:38
人员数据 - 2024年末合伙人116人,注册会计师694人,签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人严海锋等近三年签及复核上市公司审计报告分别为7家、3家、5家[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元,审计业务89948万元,证券业务45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家,收费15494万元,同行业15家[2][3] 执业情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等,42名从业人员也有受罚情况[4] 质量管控 - 质量管理体系设计和运行每年监控检查一次,合伙人三年一周期[8] 保险赔付 - 职业保险累计赔偿限额30000万元,近三年审结民事诉讼无需担责赔付[13]
立方制药(003020) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 20:38
业绩数据 - 2024年营业收入15.18亿元,同比降低20.11%;归母净利润1.61亿元,同比降低29.15%[3] - 2024年研发费用9178万元,同比增加8.03%[3] 产品研发 - 2024年获得授权发明专利12项,2个制剂产品、3个原料药产品获批上市,共有70余项发明专利[3] 公司治理 - 2024年第五届董事会召开6次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议,审议多项议案[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议,审议相关议案[24] - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[25] 利润分配 - 2024年5月完成每10股派现金5元,转增2股权益分派[16] - 2025年1月完成每10股派2元权益分派[16] 股份变动 - 2024年确定86名激励对象可解除限售105.6374万股限制性股票,回购注销31.1263万股,回购价7.78元/股[17] - 2024年公司总股本转增后变为191,571,763股[16] 资金使用 - 2024年将8341.69万元节余募集资金永久性补充流动资金[19] 未来展望 - 2025年董事会围绕目标推进发展战略实施[27]
立方制药(003020) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 20:38
监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议,成员均全出席[3] - 成员出席2023年年度和2次临时股东大会,部分列席董事会6次[3] - 各次会议通过现金管理、报告、利润分配等议案[3][4][5][6][7][8] 财务审计与合规 - 中汇为2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年未发生内幕交易违规事件[13]
立方制药(003020) - 关于安徽九方制药有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明
2025-04-21 20:38
业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023 - 2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] 业绩完成 - 2023 - 2024年净利润合计7935.23万元,完成比例103.05%[6] 补偿与奖励 - 未达承诺净利润原股东现金补偿,超承诺公司奖励50%[3][4] - 原股东放弃业绩奖励,公司无需支付[6]
立方制药(003020) - 年度股东大会通知
2025-04-21 20:35
会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:30现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 会议提案 - 会议审议8项提案,议案4 - 6对中小投资者表决单独计票[4][5] - 议案6 - 7为特别决议议案,须三分之二以上通过,其余过半数通过[6] - 议案6表决通过是议案7中注册资本变更表决结果生效的前提[6] 其他信息 - 现场登记地点为安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层[8] - 网络投票代码为363020,投票简称为立方投票[13] - 备查文件为第五届董事会和监事会相关会议决议[10]
立方制药(003020) - 监事会决议公告
2025-04-21 20:35
业绩分配 - 2024年度以191,260,500股为基数,每10股派现3元,共派57,378,150元[4] 费用相关 - 2025年审计费用拟80万元,含财报65万、内控15万[5] 股权变动 - 回购注销88名激励对象1,078,318股限制性股票[7] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议4月18日召开[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案待股东大会审议[3][4][5][7][8]