交易信息 - 公司拟与立方投资签《代为培育协议》[2] - 立方投资拟现金增资取得米诺维20%股权[3] - 立方投资拟向培育标的增资不超2000万元[9] 财务数据 - 米诺维2025年2月28日资产9808.43万元，负债24.31万元，净资产9784.12万元[6] - 米诺维2025年1 - 2月净利润741.79万元，2024年度净利润1462.67万元[6] 交易条件 - 立方投资2035年12月31日前完成培育工作[11] - 培育标的连续两年盈利且单年度扣非净利润不低于500万元[11] 公司权益 - 公司有药品大陆优先代工权[3] - 公司有培育标的股权优先受让权[9] 审批情况 - 2025年3月7日独立董事专门会议通过关联交易议案[17] - 2025年3月10日董事会、监事会审议通过关联交易议案[17][18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议3月7日通知、3月10日召开[2] - 应到监事3人实到3人，由汪琴主持[2] 协议相关 - 审议通过与合肥立方投资集团签署《代为培育协议》暨关联交易议案[3] - 协议符合规定，可降风险，决策合法，无损害股东利益情形[3] - 表决3票同意，0票反对和弃权，详见2025 - 014号公告[3]

会议情况 - 会议于2025年3月7日召开，3位独立董事实到[1] 议案审议 - 《代为培育协议》暨关联交易议案将提交董事会审议[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[2]

人事变动 - 公司聘任季铁城先生、郑勇先生为副总经理，任期至本届董事会任期届满[2] 关联交易 - 公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易[3]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][9][10] - 现金管理使用期限自2025年2月28日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[8][9][10] 投资相关 - 投资品种为低风险产品，不得质押[1][4] - 投资有收益未达预期和本金受损风险[4] 风险控制 - 公司严格筛选投资对象，多部门跟踪审计[4][5] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年2月28日召开，应到监事3人，实到3人[2] 资金管理 - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年2月28日召开，7位董事均出席[1] 资金管理 - 董事会同意公司用不超30000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[2]

新产品 - 公司收到盐酸丙美卡因滴眼液《药品注册证书》[2] - 药品规格0.5%（15ml：75mg），有效期24个月[2] - 药品批准文号为国药准字H20253428，至2030年02月19日[2] 市场情况 - 国内除公司外有1家进口和3家国产同类药品批文[3] 影响与风险 - 获证书丰富眼用制剂管线，提升竞争力[4] - 药品产销受政策和市场因素影响有不确定性[5]

企业资质 - 诚志生物于2024年10月29日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 税收政策 - 诚志生物2024 - 2026年度可按15%税率缴纳企业所得税[1] - 诚志生物2024年已暂按15%税率计缴企业所得税[2] 影响说明 - 本次重新认定对公司2024年度相关财务数据无重大影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司收到贝派度酸原料药上市申请《受理通知书》[1] - 申请属仿制境内未上市药品所用化学原料药[1] - 国内暂无相关制剂产品获批上市[1] - 除公司外该品种原料药有6家企业登记备案[1] 未来展望 - 申请进入注册审评阶段，近期业绩无重大影响[2] - 如通过审评将丰富公司原料药产品管线[2] - 相关产品注册批准时间和结果不确定[2]