鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定， 公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批 程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意公司在 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过并 实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。 2、回购注销部分限制性股票 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权价格及回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）和《公司章程》的 有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会已对本 次拟调整 2021 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-009 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、 ...

经审查，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作 出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交至公司董事会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会 议决议》签署页） 独立董事签署： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 3 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入较2023年度增长率为14.37%[17] 利润分配 - 以总股本扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，每10股派现金红利4.5元、送红股3股[8][19] 投资与项目 - 拟使用200万元投资设立全资子公司[13] - “高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[14] 股票回购 - 因2名激励对象离职，拟回购注销4,500股限制性股票[17] - 因业绩未达标及11名激励对象离职，拟回购注销509,500股限制性股票[17] 议案表决 - 多项议案表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票[3][4][6][7][8][9][12][13][14][16][17][19][25] - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][16][17][21][22][23] - 部分议案已获审计委员会全体同意[7][8][9][12] 薪酬方案 - 独立董事实行9万元/年（税前）津贴制，按月发放[21] - 不在公司兼任职务的非独立董事实行9万元/年（税前）津贴制，按月发放；兼任职务的内部董事实行综合薪酬制度[23] - 公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度[24] 股东大会 - 董事会提请于2025年4月18日15:00以现场会议结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[25]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514,000股限制性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年半年度以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计派发5030.06万元（含税）[160] - 2024年度利润分配预案预计派发现金5008.70万元（含税），占2024年度母公司净利润的28.36%，预计派送红股3339.14万股[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,401,931,077.94元，较2023年的1,225,771,023.07元增长14.37%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为203,293,866.42元，较2023年的208,003,811.78元下降2.26%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,563,073.15元，较2023年的197,678,944.88元下降1.07%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为213,429,188.20元，较2023年的354,599,217.99元下降39.81%[17] - 2024年基本每股收益为1.82元/股，较2023年的1.87元/股下降2.67%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为12.09%，较2023年的14.04%下降1.95%[17] - 2024年末总资产为2,503,674,217.56元，较2023年末的2,205,862,147.06元增长13.50%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,752,189,686.34元，较2023年末的1,583,274,326.25元增长10.67%[17] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为773.08万元、1032.49万元、1569.23万元[23] - 2024年公司实现营业收入14.02亿元，同比增长14.37%[38] - 2024年公司研发费用投入8,616.28万元，同比增长9.15%[39] - 2024年公司实现营业收入140193.11万元，比上年同期增长14.37% [51] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润20329.39万元，同比减少2.26% [51] - 2024年公司营业收入14.02亿元，同比增长14.37%，营业成本10.71亿元，同比增长21.55%，毛利率23.57%，同比下降4.52%[56][58][59] - 2024年销售费用25,030,700.41元，同比增长9.32%；管理费用30,855,070.45元，同比增长18.88%；财务费用 -44,970,514.46元，同比减少31.86%；研发费用86,162,845.29元，同比增长9.15%[64] - 2024年研发人员数量327人，较2023年增长10.10%；研发人员数量占比14.48%，较2023年降低1.10%[65] - 2024年研发投入金额86,162,845.29元，较2023年增长9.15%；研发投入占营业收入比例6.15%，较2023年降低0.29%[66] - 2024年经营活动现金流入小计1,482,866,092.36元，同比增长21.74%；现金流出小计1,269,436,904.16元，同比增长47.02%；现金流量净额213,429,188.20元，同比减少39.81%[67] - 2024年投资活动现金流入小计972,635,201.40元，同比减少50.64%；现金流出小计929,486,944.57元，同比减少56.72%；现金流量净额43,148,256.83元，同比增加124.34%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计40,686,806.16元，同比增长2,476.70%；现金流出小计70,314,152.56元，同比增长7.78%；现金流量净额 -29,627,346.40元，同比增加53.46%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额236,718,267.93元，同比增长99.95%[67] - 经营活动现金流量净额减少主要系原材料采购增加；投资活动现金流量净额增加主要系闲置资金理财金额变动及振为科技园建设投入影响；筹资活动现金流量净额增加主要系已贴现未到期的银行承兑汇票不满足终止确认；现金及现金等价物净增加额增加主要系投资活动现金流量净额增加[68] - 投资收益2105024.35元，占利润总额比例0.94%；公允价值变动损益2531100.93元，占比1.13%；资产减值 -20344895.10元，占比 -9.10%；营业外收入995178.24元，占比0.45%；营业外支出609590.05元，占比0.27%[70] - 2024年末货币资金1092594379.80元，占总资产比例43.64%，较年初比重增加4.84%[72] - 2024年末应收账款373914966.72元，占总资产比例14.93%，较年初比重增加3.29%，主要因销售规模增长[72] - 2024年末在建工程430900727.71元，占总资产比例17.21%，较年初比重增加6.97%，主要因振为科技园工程建设投入增加[73] - 2024年末交易性金融资产46385509.54元，占总资产比例1.85%，较年初比重减少12.25%，主要因理财产品赎回[73] - 2024年末应付账款303194832.88元，占总资产比例12.11%，较年初比重增加1.80%，主要因生产规模扩大及振为科技园工程建设投入增加[73] - 2024年公司合并报表实现归属母公司股东的净利润为2.03亿元[163] - 2024年末合并报表可供全体股东分配的利润为7.97亿元，母公司可供分配的利润为7.63亿元[163] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为2.58亿元、4.01亿元、4.02亿元、3.41亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.40亿元、0.51亿元、0.44亿元、0.69亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.35亿元、0.49亿元、0.43亿元、0.68亿元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.04亿元、 - 0.10亿元、0.61亿元、1.58亿元[21] 公司战略与业务布局 - 2022年度，公司将战略方向调整为“智能控制、新能源”二大板块业务协同发展的经营策略[16] - 2024年公司主要业务涵盖智能控制业务和新能源业务[28] - 公司未来将聚焦智能控制器主业，协同发展新能源业务，探索机器人领域[96] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智能电器控制器产品实现营业收入76,135.15万元，同比增长18.76%[38] - 2024年电动工具业务同比增长70.09%[38] - 2024年新能源实现营业收入5544.37万元，同比增长140.78% [51] - 电动工具业务营业收入2.41亿元，同比增长70.09%，营业成本2.01亿元，同比增长70.66%，毛利率16.30%，同比下降0.28%[52][56][58] - 智能电器控制器业务营业收入7.61亿元，同比增长18.76%，营业成本5.76亿元，同比增长23.87%，毛利率24.35%，同比下降3.12%[52][56][58] - 汽车电子控制器业务营业收入7252.34万元，同比减少2.02%，营业成本4195.22万元，同比减少4.28%，毛利率42.15%，同比增长1.36%[53][56][58] - 机器人及创新智能产品业务营业收入2.46亿元，同比下降23.59%，营业成本1.93亿元，同比下降12.72%，毛利率21.51%，同比下降9.78%[54][56][58] - 新能源业务营业收入5544.37万元，同比增长140.78%，营业成本3982.82万元，同比增长178.72%，毛利率28.16%，同比下降9.78%[56][58] - 国内销售营业收入7.70亿元，同比增长15.81%，营业成本6.01亿元，同比增长22.71%，毛利率21.96%，同比下降4.39%[56][59] - 国外销售营业收入6.32亿元，同比增长12.67%，营业成本4.71亿元，同比增长20.10%，毛利率25.54%，同比下降4.61%[56][59] - 2024年智能控制电子行业销售量6819.32万PCS，同比增长8.19%，生产量6503.96万PCS，同比下降1.92%，库存量489.95万PCS，同比下降39.16%[60] - 各产品营业成本中，电动工具同比增长70.66%，机器人及创新智能产品同比下降12.72%，汽车电子控制器同比下降4.28%，新能源同比增长178.72%，智能电器控制器同比增长23.87%，其他同比增长0.37%[62] 公司业务经营模式 - 公司遵循“以销定产”经营模式，结合订单、预测、产能和储备制定生产计划[33] - 公司注重技术创新和研发投入，搭建技术平台化研发模式[33] - 公司建立智能化、信息化制造体系，采用自动化设备和成熟工艺生产定制化产品[34] - 公司采用ODM、JDM经营模式，与多家知名企业建立稳定合作关系[34] - 公司构建“技术预研+需求牵引+平台支撑”研发模式，推动产品创新迭代[34] - 公司遵循“以销定产”原则构建定制化柔性生产模式，在深圳、越南双基地部署智能制造系统集群[35] - 公司采用“战略协同+数字化管控”的采购模式，实现多源数据融合[36] - 公司以客户需求为导向构建差异化服务体系，主要以“战略客户绑定+ODM/JDM+柔性交付”的直销方式[37] - 公司通过“长期框架协议+动态订单响应”机制，与客户建立深度协同[37] 公司技术与研发成果 - 研发中心下设8个专业技术开发平台和多个现代化实验室[26] - 公司累计获得15项深圳企业创新纪录[26] - 报告期内公司成功通过“智能制造能力成熟度三级”认证[27] - 公司在机器人及创新智能产品领域推出清洁、割草、水下机器人等控制器及光模块读写器等整机产品[30] - 公司电动工具聚焦锂电化与智能化，为全球头部制造商提供一体化方案，覆盖多元场景[31] - 公司新能源业务完成多元化产品布局，涵盖微型逆变器等整机及BMS等核心部件[32] - 公司智能电器控制器用于变频冰箱等创新型家电[33] - 公司汽车电子控制器用于车载冰箱等设备[33] - 储能技术平台MPPT采用四开关控制技术及电流扰动的控制算法，实现最大追踪效率99%[35] - 公司依托多个技术平台，构建覆盖智能家电、电动工具等品类技术矩阵[39] - 2024年公司自主研发三项技术荣获第二十三届深圳市企业创新纪录，荣膺“自主创新标杆企业” [43] - 2024年公司“冰箱压缩机零功耗启动器产品”荣获美的集团颁发的“技术创新铜奖” [43] - 2024年公司通过“智能制造能力成熟度三级”认证 [47] 公司客户与供应商情况 - 2024年公司前五大客户业绩占比41.70% [49] - 公司为Dometic、Shark Ninja等知名企业提供产品及服务 [49] - 前五名客户合计销售金额为584,685,975.19元，占年度销售总额比例41.70%[63] - 前五名供应商合计采购金额为114,807,862.45元，占年度采购总额比例11.94%[63] 公司募集资金使用情况 - 2020年12月首次公开发行募集资金总额为59,595万元，净额为56,018.62万元[85][86] - 本期已使用募集资金总额为13,524.12万元，已累计使用募集资金总额为58,100.92万元，报告期末募集资金使用比例为103.72%[85][86] - 累计变更用途的募集资金总额为7,098.97万元，比例为11.91%[85][86] - 尚未使用募集资金总额为922.94万元，存放于募集资金专户[85][86] - 高端智能控制器研发及生产基地项目（一期）承诺投资41206万元，截至期末累计投入43004.4万元，投资进度104.3%[87] - 零功耗保护器研发及生产建设项目承诺投资3198.62万元，未提及累计投入金额及进度[87] - 逆变器研发及高效智能储能系统建设项目承诺投资20006.27万元，截至期末累计投入1372.01万元，投资进度100.31%[87] - 研发中心项目承诺投资8620万元，截至期末累计投入5044.4万元，投资进度100.53%[87] - 高端智能控制器研发及生产基地项目（一期）首次公开募资日期为

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润203,293,866.42元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[4] - 预计派现金100,387,668.60元，占净利润56.85%[8] - 预计派送红股33,391,366股[7] 公积金情况 - 法定公积金期初累计84,413,045.83元，达注册资本50%，本年不提取[5] 可分配利润 - 2024年末合并报表可供分配利润797,051,713.06元[5] - 截至2024年底母公司可供分配利润762,792,064.93元[5] 现金分红 - 2024年现金分红100,387,668.60元，上年度为0[9] - 近三年累计分红133,637,329.80元，占年均净利润68.90%[10]

会议时间 - 现场会议2025年3月12日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月7日[3] 投票情况 - 152人投票，代表股份81,444,173股，占比72.8360％[5] - 中小股东148人，代表股份251,437股，占比0.2249％[6] 议案表决 - 授信额度议案同意81,421,773股，占比99.9725％[7] - 现金管理议案同意81,392,073股，占比99.9360％[8] 会议结果 - 审议通过授信额度和现金管理议案[7][8]

股东大会信息 - 2025年2月22日公告2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年3月12日15:30在深圳光明区召开[6] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 现场7名代表81196836股，占比72.6148%[9] - 网络145名代表247337股，占比0.2212%[9] 议案表决结果 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意81421773股，占比99.9725％[12] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意81392073股，占比99.9360％[13] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会程序合法有效[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2][3][9] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][5] - 投资中低风险理财产品[3] 决策流程 - 2025年2月21日董监事会通过议案[2][9] - 待股东大会审议通过生效[5][9] 风险与措施 - 有投资波动风险，采取风控措施[6] - 不影响主业，利于提高资金效率[7]