证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-061 广东三和管桩股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、本次工商变更主要事项 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 19 日分别召开第三届董事会第二十次会议和 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2023-054）。 截至本公告日，公司履行了上述修订后《公司章程》的备案程序，完成了相 关工商变更登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更 后的具体情况如下： 名称：广东三和管桩股份有限公司 统一社会信用代码：91442000755618423K 法定代表人：韦泽林 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业 ...

公司基本信息 - 股票代码为 003037，股票简称为三和管桩，公司全称为广东三和管桩股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为 2023 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动——投资者集体接待日，时间是 2023 年 09 月 19 日 15:45 - 17:00，地点在全景网上路演厅（https://rs.p5w.net），形式为网络远程 [2] - 参与人员包括广大投资者，上市公司接待人员有董事、总经理李维，董事长韦泽林，董事、副总经理、董事会秘书吴延红，独立董事杨德明，财务总监汪志宏，证券事务代表高永恒 [2] 原材料成本应对 - 公司按需采购原材料，制定降本增效策略，加强原材料存量和周转管理、合理安排采购量，与重要供应商签合作协议保障供应，加强对大宗商品价格波动监控，完善内部控制程序，通过集中采购、优化工艺、强化内部管理等消化价格波动影响 [2][3] 产品市场需求 - 预制混凝土桩除用于工业与民用建筑、市政等建筑地基承重外，在光伏、基坑支护等领域应用增多，光伏区配套产业为其创造新市场空间 [3] 产品技术优势 - 公司取得“一种免压蒸预应力高强混凝土管桩”发明专利，改变 PHC 管桩二次养护工艺，免除高压蒸汽养护步骤，养护能耗降低 50% 以上，符合节能减排政策 [3] 新品研发情况 - 公司顺应市场发展，大力投入新产品研发，注重差异化和多样性，加大对基坑支护桩等新产品研发及生产 [3] 生产规模优势 - 公司有 18 个管桩生产基地，是国内规模最大的管桩生产企业之一，多年生产规模位于行业前列，具备较强规模优势，能摊薄单位成本，提高议价能力，提升生产效率和产品性能 [3][4] 自有品牌客户 - 公司自有品牌“三和”知名度高、口碑好，主要客户有中国中铁、中国核建等众多国内知名企业 [4] 产品应用领域 - PHC 管桩产品常用于建筑物基础建设，将荷载传递到地基，广泛应用于工业厂房、公路桥梁等诸多领域，是我国重要建筑桩基础材料之一 [4] 行业地位情况 - 公司综合竞争实力和品牌影响力在国内预应力混凝土管桩企业中处于第一梯队，有全国布局、研发设计、规模化生产、市场销售和资源整合能力，截至 2022 年度连续十年产量排名行业第二 [4][5] 产品销量情况 - 2023 年上半年，公司通过与设计单位合作、开拓新领域、推广新品项目，桩类产品销量同比增长 43.31%，光伏用桩销量同比增长 175.13% [5]

公告基本信息 - 证券代码为 003037，证券简称为三和管桩，公告编号为 2023 - 059 [1] - 公告主体为广东三和管桩股份有限公司 [1] 前期报告披露情况 - 公司于 2023 年 8 月 25 日披露《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，公告编号为 2023 - 046 [1] 活动相关信息 - 活动为“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长韦泽林先生，董事、总经理李维先生，董事、副总经理、董事会秘书吴延红女士、独立董事杨德明先生、财务总监汪志宏先生将参与与投资者的沟通交流 [1]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-058 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-057 广东三和管桩股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第三届董事会第二十次会议议案涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的独立意见 本次对外投资顺应公司由产业经营为主向以产业经营与资本运营相结合模 式转变的发展趋势，有利于公司借助专业投资团队推动公司投资业务发展，有利 于公司长远发展。公司审议该投资的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、规章制度及《公司章程》的规定，未发现损害公司及其他股东利益，特别 是中小股东利益情况。因此，独立董事一致同意本次投资设立产业基金事项，并 同意董事会将该议案提交股东大会审议。 广东三和管桩股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 签署日期：2023 年 8 月 28 日 独 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-054 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,238,095 股，本次发行完成后，公 司总股本由 503,836,583 股增加至 599,074,678 股，公司注册资本由 503,836,583 元增加至 599,074,678 元 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-056 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月19日（星期二） 14:30召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

一、对外投资概述 广东三和管桩股份有限公司为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一 步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资 金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健 资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山上市公司高质量发展基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共同投资设立"广东三和管桩产 业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称 "本企业"或"基金"或"本基 金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人民币 200,100 万 元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟 以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金 认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人首期实缴出资均为 450 万元，普 通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚处于筹备和募集阶段，后续能否 完成募集计划尚存在不确定性。 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司与专业投资机构 共同投资设立产业基金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-055 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"三和管桩"）为加快推 动产业经营与资本经营融合发展，进一步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公 司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东 恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人 广东中山上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展 基金"）共同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以 下简称 "本企业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。 基金总认缴规模为人民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金 认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人 首期实缴出资均为 450 万元，普通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚 处于筹备和募集阶段，后续能否完成募集计划尚存 ...