广东三和管桩股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》和 董事会的授权行使职权，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 提名委员会根据实际需要下设工作组，负责会议通知、会务组织、 议案提交、会务协调、决议督办和跟踪反馈等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | 第一节 | 财务会计制度 41 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广 东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会(以下简称"战略与 ESG 委员会")，并制定本议 事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略规划、重大投资决策及 ESG 等方面进行研究并提出建议。 第三章 职责与权限 第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第三 ...

广东三和管桩股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 (以下统称"国家秘密")，依法豁免披露。 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广 东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和 深圳证券交易所(以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义 ...

广东三和管桩股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法规、规 范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司应根据《公司法》《上市规则》等相关法规以及《公司章程》、 本办法的规定及时披露募集资金的使用情况。 第五条 违反有关法律法规、《公司章程》及本办法规定使用募集资金，致 使公司遭受损失的，相关责任人 ...

第一章 总 则 广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化广东三和管桩股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员由 会计专业人士的独立董事担任。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一 ...

广东三和管桩股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司(如有)、控股子 公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关法律法规、规范性文件的要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董 事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券 事务部为公司内幕信 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东三和管桩股份有限公司(以下简称 "公司") 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与 考核委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当符合国家 ...

广东三和管桩股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公 司的委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划 及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财需 报公司审批，未经 ...

广东三和管桩股份有限公司 筹资管理制度 （2025年7月制定） 第一章 总则 第一条 为加强广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资业 务的内部控制，规范公司融资业务行为，控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹 资过程中的差错与舞弊，根据国家有关法律法规、《广东三和管桩股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的一切筹 资行为。 （三）其他资金融通行为，如融资租赁等。 第三条 本制度所称筹资行为包括： （一）发行股票、债券。 （二）向银行等金融机构办理综合授信业务，包括但不限于：授信额度内的 借款；开具银行承兑汇票；汇票贴现；委托贷款；开具信用证；开具保函等业务。 （二）筹资活动未按公司审批流程批准或超越授权审批，可能因重大差错、 舞弊、欺诈而导致损失。 （三）筹资决策不当，可能造成公司资金不足、冗余或债务结构不合理。 第四条 公司至少应当关注涉及筹资活动的下列风险： （一）筹资活动违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （四）债务过高和资金运用不当，可能导致公司不能按期偿付债务。 （ ...