广东三和管桩股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业 ...

广东三和管桩股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司董事会制定了《广 东三和管桩股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简 称《规划》）。 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾 公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。 二、制定《规划》时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段及当期资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持 续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式及时间间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-030 广东三和管桩股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 ...

广东三和管桩股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日披露《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》，具体内容请见 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度业绩及经营 情况，公司定于2025年05月16日（星期五）下午15:00至17:00时在"三和管桩投资 者关系"小程序举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和管桩投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-032 投资者依据提示，授权登入" ...

广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度、内部控制监管要求等企业内部控制规范体系，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制的有 效性进行监督；经理层负责组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程 度的降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-026 广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

关于修订《公司章程》的公告 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-031 1 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的全文详 见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025 年 4 月修订）》。 二、授权办理工商变更登记情况 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步 完善并优化公司治理结构，拟在公司董事会中增 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政 策等规定，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查及减值测试，发现部分应收款项、 部分存货以及固定资产等存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能 发生信用减值损失、资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）减值准备的确认标准和计提方法 1、应收款项的确认标准和计提方法 公司按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应 收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 （1）应收票据 广东三和管桩股份有限公司 关于2024 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2024 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 公司第三届董事会提名委员会、第四届董事会提名委员会均由三位董事组成， 均由公司独立董事张贞智先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会提名委员 会共召开 3 次会议，分别对提名委员会的议事规则修订、董事会换届、高管及证 券事务代表聘任等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、 工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 65 项议案。会议议案涉及定期 报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、 ...