证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-024 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-025 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、 张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-028 广东三和管桩股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 25,253,579.19 元，母公司会计报表净利润为 7,676,170.48 元。公司合并报表 2024 年 度 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利 润 576,189,410.94 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 29,815,632 元 及计提法定盈余公积 767,617.05 元，202 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东三和管桩股份有限公司（以下简称"广东三和 管桩公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

广东三和管桩股份有限公司（合并） 2024年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第ZC10345号 广东三和管桩股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10345 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东三和管桩股份有限公司（以下简称三和管桩）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第ZC10348号 关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10348 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称"三和管桩公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10345 号的 无保留意见审计报告。 三和管桩公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

信会师报字[2025]第ZC10346号 广东三和管桩股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 内部控制审计报告 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东三和管桩股份有限公司（以下简称三和管桩 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是三和管桩公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZC10346 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三和管桩公司于 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 1 和要求。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 602,699,546.03 元，具体使用情况如下表： 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95 ...

中国银河证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东 三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《广东三和管桩股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐人通过审阅相关资料、查阅公司公告等方式对三和管桩内部控制制度的 建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议材料、年 度内部控制自我评价报告、中介机构出具的相关鉴证报告、公司相关信息披露文 件，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行核 查。 二、三和管桩 202 ...