广东三和管桩股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2024 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 公司第三届董事会提名委员会、第四届董事会提名委员会均由三位董事组成， 均由公司独立董事张贞智先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会提名委员 会共召开 3 次会议，分别对提名委员会的议事规则修订、董事会换届、高管及证 券事务代表聘任等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、 工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 65 项议案。会议议案涉及定期 报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、 ...

广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度、内部控制监管要求等企业内部控制规范体系，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制的有 效性进行监督；经理层负责组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程 度的降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

业绩总结 - 2023年度以596,312,640股为基数，每10股派现0.5元，共派29,815,632元[16] 监事会工作 - 2024年监事会由3人组成，召开7次会议，审议22项议案[2] - 2024年多次会议审议多项议案，含规则修订、报告、换届等[2][3][5][6][7][10] 未来展望 - 2025年监事会继续履责，加强监督职能[20]

广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-024 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-025 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-023 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、 张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-028 广东三和管桩股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 25,253,579.19 元，母公司会计报表净利润为 7,676,170.48 元。公司合并报表 2024 年 度 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利 润 576,189,410.94 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 29,815,632 元 及计提法定盈余公积 767,617.05 元，202 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第ZC10348号 关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10348 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称"三和管桩公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10345 号的 无保留意见审计报告。 三和管桩公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

中国银河证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东 三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《广东三和管桩股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐人通过审阅相关资料、查阅公司公告等方式对三和管桩内部控制制度的 建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议材料、年 度内部控制自我评价报告、中介机构出具的相关鉴证报告、公司相关信息披露文 件，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行核 查。 二、三和管桩 202 ...